|
Актуальність теми дослідження. Період переходу до ринкових відносин обумовлює необхід-ність проведення політичних, соціально-економічних, правових та інших реформ в Україні, поси-лення боротьби зі злочинністю. За останнє десятиріччя стрімко зростає кількість країн, валюта яких підробляється, і держав, у яких виявляються підроблені гроші. Проблема виявлення, розкрит-тя та розслідування фальшивомонетництва є актуальною для України. Бурхливий розвиток офісної техніки, поліграфічного обладнання та розповсюдження їх в Україні дозволяє фальшивомонетни-кам створювати чітко організовану та високо розвинену індустрію фальшивомонетництва.
Значною мірою поширенню фальшивомонетництва в Україні сприяють економічні умови розвитку і міжнародні кримінальні зв язки злочинців. Про це свідчать непоодинокі випадки зне-шкодження каналів транспортування фальшивих грошей та випадки затримання ділків, які розра-ховувалися фальшивими грошима за контрабандні товари, наркотики, зброю.
У радянський період питання, пов язані з розслідуванням фальшивомонетництва, у відкритій криміналістичній літературі фактично не висвітлювались, що не сприяло залученню до їх розроб-ки науковців, а відповідно — і появі ґрунтовних наукових досліджень.
Значний вклад у розробку питань боротьби з фальшивомонетництвом зробили такі вчені як Болотський Б.С., Волинський В.О., Головко С.М., Грабовський В.Д., Ейсман О.О., Козаков Є.І., Камінський М.К., Коваленко В.М., Ларічев В.Д., Лисиченко В.К., Матусовський Г.А., Мірський Д.Я., Мітричев Л.С., Ніколаєва А.С., Ніколаєва І.Л., Петряєв С.Ю., Прохорова Є.В., Пуляхін В.Л., Солопанов Ю.В., Тулея В., Фрідман І.Я., Шаталов О.С., Щерба С.П. та інші.
Однак у наукових працях названих авторів не досить повно розглядалися передумови виник-нення та поширення фальшивомонетництва; недоліки у боротьбі з ним у різні історичні періоди; сучасні способи вчинення та приховання фальшивомонетництва; організовані злочинні групи та організації фальшивомонетників; слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування даного виду злочинів; особливості створення та діяльність слідчо-оперативних груп при виявленні фактів підробки грошових знаків, тощо.
Аналіз досліджуваної проблеми свідчить, що ступінь її наукової розробки недостатній, по-требує комплексного підходу й більш ґрунтовного розгляду.
У зв язку з тим, що особливості розслідування фальшивомонетництва виявляють здебільшо-го на початковому етапі розслідування, автор обмежився дослідженням тільки зазначених питань.
Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає тематиці наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України («Пріоритетні напрямки фундамен-тальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995—2000 рр.»), виконана згідно з перспективним планом науково-дослідних робіт На-ціональної академії внутрішніх справ України («Основні напрямки наукових досліджень Націона-льної академії внутрішніх справ України на 1995—2000 рр.») та планам науково-дослідних робіт кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ України.
Мета і завдання дослідження. Головна мета дослідження — на основі вивчення судово-слідчої та експертної практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, розробити основи методики розслідування фальшивомонетництва і показати її особливості.
Для досягнення цієї мети автор здійснив спробу вирішити такі наукові завдання:
— провести аналітичний огляд історичних чинників виникнення та поширення фальшиво-монетництва в країнах світу;
— проаналізувати сучасний стан боротьби з фальшивомонетництвом в Україні та внести пропозиції щодо вдосконалення його розкриття та розслідування;
— розробити криміналістичну характеристику фальшивомонетництва;
— систематизувати сучасні способи вчинення і приховання фальшивомонетництва;
— узагальнити питання, які підлягають доказуванню при розслідуванні фальшивомонетниц-тва;
— виділити типові слідчі ситуації та розробити версії початкового етапу розслідування фа-льшивомонетництва;
— показати особливості тактики окремих слідчих дій.
Об єктом дослідження є діяльність правоохоронних органів у боротьбі з фальшивомонетниц-твом.
Предметом дослідження є закономірності механізму вчинення фальшивомонетництва, фор-мування на цій основі особливостей розслідування даної категорії злочинів.
Методи дослідження. Теоретичним фундаментом дисертаційного дослідження є діалектико-матеріалістичний метод пізнання соціально-правових явищ і основані на ньому загальнонаукові та спеціальні методи.
В процесі дослідження широко використовувалися такі традиційні загальнонаукові методи як: історико-правовий — з метою аналізу чинників виникнення та поширення фальшивомонетни-цтва у країнах світу та в Україні; формально-логічний — для формулювання пропозицій щодо змін чинного кримінального законодавства; порівняльний — з метою визначення дієвих заходів щодо боротьби з фальшивомонетництвом на різних етапах історичного розвитку держави та у по-рівнянні з сучасним зарубіжним досвідом, статистичні — для дослідження ефективності діяльнос-ті правоохоронних органів України у боротьбі з фальшивомонетництвом. Для вирішення окремих теоретичних і прикладних завдань застосовувалися методи конкретно-соціологічних досліджень, які забезпечили емпіричну базу дослідження.
Наукові висновки і рекомендації, що містяться у дисертації, базуються на методі системного аналізу положень Конституції України та відповідних міжнародно-правових актів, законів та по-станов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, відомчих наказів та інструкцій, статистичних та аналітичних документів МВС України.
Емпірична база дослідження. Її склали аналіз статистичної звітності правоохоронних органів України за період з 1991 по 2000 рік та вивчення й узагальнення матеріалів оперативно-розшукової і слідчої практики. З цією метою проводилося анкетування 160 слідчих, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації НАВСУ, вивчено 205 кримінальних справ у слідчих підрозді-лах органів внутрішніх справ у різних регіонах України (Київській, Одеській, Луганській, Дніпро-петровській, Херсонській та Львівській обл.).
При підготовці дисертаційного дослідження використовувався також особистий досвід робо-ти автора на посадах слідчого і викладача кримінального процесу та криміналістики у навчальних закладах МВС. Різноманітність джерел інформації та методів при аналізі та узагальненні теорети-чних досліджень і практики дозволили виявити ряд проблем криміналістичної методики і запро-понувати напрямки їх вирішення.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше з моменту проголошення України незалежною державою, спираючись на положення загальної теорії криміналістики, судо-вої експертизи й узагальнення досвіду слідчої та експертної практики, зроблена спроба на моно-графічному рівні розв язати назрілі питання методики розслідування фальшивомонетництва.
У дисертації пропонується ряд нових концептуальних у теоретичному плані і важливих у практичному відношенні положень:
— конкретизована історико-правова характеристика фальшивомонетництва;
— вивчено і висвітлено зарубіжний досвід боротьби з підробкою грошових знаків і сформу-льовано пропозиції щодо його використання в українському законодавстві та діяльності по розслі-дуванню вказаних злочинів;
— розроблено криміналістичну характеристику фальшивомонетництва;
— систематизовано обставини, які підлягають доказуванню;
— встановлено особливості порушення справи про фальшивомонетництво;
— вперше сформульовано пропозиції щодо удосконалення функціональних обов язків членів слідчо-оперативних груп органів внутрішніх справ, які розслідують фальшивомонетництво;
— визначено слідчі ситуації, версії початкового етапу розслідування;
— обґрунтовано особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні фальшивомоне-тництва;
— розроблено криміналістичні алгоритми встановлення особи підозрюваного (обвинуваче-ного), його співучасників, перевірки їх алібі у розслідуванні фальшивомонетництва;
— запропоновано внести доповнення до ст. 199 КК України (2001р.) щодо посилення відпо-відальності за вчинення фальшивомонетництва злочинною організацією і одночасно передбачено звільнення від відповідальності особи, яка добровільно здала підроблені грошові знаки, державні цінні папери чи білети державної лотереї, обладнання, призначене для такої підробки і вказала джерело їх придбання або інакше сприяла розкриттю вказаного злочину;
— розроблено нову правову норму — ст. 1991 КК України, яка передбачає відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання, незаконне виготовлення, зберігання, придбання, переве-зення, пересилання, ввезення в Україну обладнання, спеціально призначеного для підробки або незаконного виготовлення грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що на основі викладених розро-бок розширені криміналістичні знання про основи методики розслідування фальшивомонетницт-ва. Її положення можуть бути використані в практичній діяльності для вдосконалення слідчої та оперативно-розшукової діяльності по боротьбі з фальшивомонетництвом. Отже, сформульовані положення, висновки, рекомендації і пропозиції можуть бути використані:
— у науково-дослідній роботі — для подальшого вдосконалення методики розслідування фальшивомонетництва;
— у законотворчій діяльності — для вдосконалення законодавчого та відомчого нормативно-правового регулювання діяльності по виявленню, розкриттю та розслідуванню фальшивомонетни-цтва;
— у навчальному процесі — при викладанні курсу криміналістики та спеціальних курсів «Організація розкриття та розслідування окремих видів злочинів», «Криміналістичні засоби боро-тьби з фальшивомонетництвом», а також для підвищення кваліфікації викладачів спеціальних юридичних навчальних закладів. Ряд рекомендацій даного дослідження можуть бути використані для розробки заходів щодо підвищення професійної майстерності працівників слідчих та операти-вно-розшукових підрозділів; — у практично-методичному плані — для розробки навчально-методичних посібників, курсів лекцій, довідників тощо.
Особистий внесок здобувача. Теоретичні висновки і результати дисертаційного дослідження отримано на підставі особистих досліджень автора. Дисертація є самостійною науковою працею. Деякі питання висвітлено вперше у вітчизняній криміналістиці, інші питання викладено по-новому з урахуванням сучасного стану і розвитку криміналістичних знань, особливостей методики розслі-дування фальшивомонетництва. У дисертації використовуються ідеї та розробки, що належать співавторам статей — Н.І. Клименко (загальний обсяг — 0,3 д.а., особистий внесок здобувача 0,15 д.а.) та Г.І. Піщенку (загальний обсяг — 0,6 д.а., особистий внесок здобувача — 0,4 д.а.).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися на: міжнарод-ній науково-практичній конференції «Проблеми прокурорської і слідчої діяльності у сфері боро-тьби із злочинністю в сучасних умовах» (Санкт-Петербург, 1996); науково-практичній конференції «Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі зло-чинністю» (Київ, 2000); міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика кримі-налістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах» (Київ, 2001); засіданнях кафедр криміналістики, криміналістичних експертиз та кримінального процесу Націо-нальної академії внутрішніх справ України.
Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі Національної академії внут-рішніх справ України при викладанні курсу криміналістики та споріднених спеціалізованих кур-сів.
Публікації. Головні теоретичні та практичні рекомендації дисертації відображенні у 10 пуб-лікаціях загальним обсягом 2,9 д.а., з яких 4 опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
| 
