|
Методичне забезпечення процесу розслідування та попередження злочинів завжди було і є одним з приоритетних напрямків розвитку науки криміналістики. Це обумовлено тим, що саме в криміналістичній методиці, як в особливому розділі криміналістики, аналізується на-копичений досвід виявлення, розслідування та попередження злочинів, відшукуються най-більш ефективні прийоми, методи ведення слідства у певних категоріях справ. Розроблені наукою криміналістичні рекомендації виступають найважливішим інструментарієм слідчого, своєрідним алгоритмом дій в типових слідчих ситуаціях.
Є очевидним, що вдосконалення слідчої діяльності неможливе без вивчення діяльності злочинної, врахування тенденцій її розвитку. Лише тоді криміналістичну методику можна вважати, за влучним виразом, “переднім краєм” криміналістики [1, с. 680]. Ця проблема на-буває надзвичайної гостроти у зв язку із постійним оновленням злочинності, її адаптацією до суспільних перетворень. В першу чергу, це стосується злочинності в сфері економіки, для якої властиві на даному етапі не лише зростання кількості злочинних проявів, але й зміни які-сного характеру: поширення економічної діяльності з використанням корупції, що створює сприятливу обстановку для вчинення злочинів; винайдення нових способів вчинення “ста-рих” (традиційних) злочинів та поява цілої низки протиправних економічних діянь, які були невідомі адміністративно-командній економіці; зростання ступеню організованості злочинів; проникнення у сферу економіки насильницьких злочинів. Ці процеси відбуваються на тлі по-стійних та численних змін у законодавстві, що регулює господарську діяльність, а також оно-влення кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Але головним є те, що у сфері економіки злочинні прояви набули комплексного характеру, утворюючи певні техноло-гії злочинної діяльності з ознаками системності. Злочинні технології являють собою злаго-джену діяльність певної групи осіб, спрямовану на отримання незаконного прибутку шляхом вчинення декількох взаємно пов язаних злочинів [2; 3, с. 32-36]. Ці злочини обумовлені зага-льною метою і виступають своєрідними засобами чи етапами її досягнення. Актуальність те-ми. Вивчення слідчої практики виявляє наявність цілої низки проблем, що постають перед слідчими та оперативними працівниками в процесі попередження, виявлення та розслідуван-ня комплексів злочинних проявів. Вдосконалення діяльності правоохоронних органів в цьому напрямку виступає важливим завданням, яке може бути вирішене побудовою ефективних ме-тодик розслідування технологій злочинної діяльності. Але це, на нашу думку, неможливе без врахування зв язків між злочинами, встановлення їх місця і ролі в системі певних технологій злочинної діяльності організованих груп. Відсутність криміналістичних досліджень даної проблематики, яка має як теоретичне, так і практичне значення, й обумовили вибір теми ди-сертаційного дослідження. Зв язок роботи з науковими програмами, планами. Обрана тема дослідження базується на положеннях Комплексної цільової програми профілактики злочин-ності на 2001-2005 роки (розділ 4, п.п. 21, розділ 5 п.п. 31, 32, 45, 46), затвердженої Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року, відповідає п. 2.5, п. 2.8 Тематики пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень вищих начальних закла-дів та науково-дослідних установ МВС України на період 2002-2005 роки, затвердженої нака-зом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року, п. 2.5 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років, затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 року, та Головним напрямам наукових дослі-джень на 2001-2005 роки (п. 6.2, 6.6), затвердженим Вченою радою Національного універси-тету внутрішніх справ (протокол № 3 від 23 березня 2001 року).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у встанов-ленні кореляційних зв язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва, з ясу-ванні їх впливу на формування слідчих ситуацій і тактичних завдань розслідування, тактику слідчих дій. Відповідно до вказаної мети були поставлені наступні завдання:
1) проаналізувати злочини, що вчиняються в сфері підприємницької діяльності, в кримінально-правовому та кримінологічному аспектах;
2) встановити і розглянути зв язки між злочинами в криміналістичному аспекті, із за-лученням прийомів системно-структурного аналізу та на засадах діяльностного підходу;
3) типологізувати технології злочинної діяльності;
4) на підставі аналізу емпіричного матеріалу встановити та дослідити кореляційні зв язки між злочинами в сфері підприємництва;
5) проаналізувати правові, організаційні аспекти та сучасний стан розслідування зло-чинів у сфері підприємництва; визначити особливості впливу технологій злочинної діяльнос-ті на оцінку первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи, формування слі-дчих ситуацій та тактику слідчих дій.
Об єктом дослідження виступає злочинна діяльність в сфері підприємництва, діяльність правоохоронних органів щодо розслідування технологій злочинної діяльності та пов язані з цим проблеми розбудови методичних рекомендацій щодо розслідування злочинів у сфері підприємництва.
Предметом дослідження є закономірності злочинної діяльності, що виявляються у зв яз-ках між злочинами різних видів, а також тактичні та методичні особливості попередження, виявлення та розслідування злочинів у сфері підприємництва.
Обґрунтованість та достовірність висновків забезпечується методологічною основою дисертаційного дослідження, якою став загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, на підставі якого всі явища досліджено у взаємозв язку, в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. При розв язанні завдань дослідження використовувалися наступні спеціальні методи дослідження: методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) – при дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що входять до предмета дослідження, їх узагальненні та виве-денні висновків; історико-правовий метод – при простеженні розвитку наукової думки щодо окремих питань методики розслідування; порівняльно-правовий метод – при співставленні досліджень та концепцій, наявних у вітчизняній та зарубіжній науці, положень нормативних актів; системно-структурний метод – при розгляді технології злочинної діяльності як системи певного роду із виділенням її системних ознак, структури та дослідженні зв язків між її еле-ментами, розробці класифікацій технологій злочинної діяльності; статистичні методи – при узагальненні статистичних даних МВС України, матеріалів кримінальних справ та визначенні кореляційних зв язків між злочинами та їх елементами. При аналізі комплексів злочинів у сфері підприємництва був застосований діяльностний підхід, який дозволив розглянути вка-зані злочинні прояви у динаміці та взаємозв язку в межах єдиного відрізку діяльності.
Емпіричну базу дослідження склали матеріали 210 кримінальних справ щодо вчинення сукупності злочинів у сфері підприємництва, розглянутих судами в 1999-2004 роки.
При підготовці дисертації були піддані відповідному аналізу праці вчених-криміналістів України та інших держав СНД (Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.І. Гаєнко, Г.А. Густов, А.В. Дулов, Г.Г. Зуйков, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, А.М. Кустов, В.В. Лисенко, А.Ф. Лубін, І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, М.В. Салтєвський, В.Г. Танасевич, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та ін.). Комплексний характер дослідження зу-мовив використання дисертантом праць представників кримінологічної науки (Л.М. Давиденко, І.М. Даньшина, А.І. Долгової, А.Ф. Зелінського, О.Г. Кальмана, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнєцової та ін.), вчених у галузі кримінального права (М.І. Бажанова, Л.Д. Гаухмана, А.С. Нікіфорова, М.І. Панова та ін.), теорії систем, системних досліджень (Р. Акофф, П.К. Анохін, І.В. Блауберг, В.М. Садовський, А.І. Уйомов, Е.Г. Юдін та ін.). Суттєву допомогу при розробці теми надали праці зарубіжних вчених-кримінологів та криміналістів (Jay S. Albanese, Marshall B. Clinard, James W. Coleman, Gilbert Geis, David R. Simon, Edwin H. Sutherland, Henry N. Pontell, Garry Potter, Stephen M. Rosoff, Peter C. Yeager та ін.).
Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається тим, що дисертантом упер-ше в Україні проведено комплексне дослідження кореляційних зв язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва та їх впливу на оцінку первинного матеріалу, формування слідчих ситуацій, тактичних завдань та тактику окремих слідчих дій. При цьому були отримані такі результати, які мають певний ступінь наукової новизни:
– вперше проведене комплексне дослідження зв язків між злочинами в кримінально-правовому, кримінологічному та криміналістичному аспектах; дістав подальший розвиток аналіз технологій злочинної діяльності з точки зору системного та діяльностного підходів;
– отримала подальший розвиток класифікація технологій злочинної діяльності;
– визначені кореляційні зв язки між злочинами в сфері підприємництва;
– удосконалені положення щодо оцінки первинного матеріалу в стадії порушення кримінальної справи з урахуванням впливу комплексного характеру злочинної діяльності; дістало подальший розвиток вчення про слідчу ситуацію (зокрема, розглянуті особливості впливу кореляційних зв язків між злочинами на формування слідчих ситуацій та тактичних завдань у справах розглядуваної категорії); удосконалені положення щодо підготовки та про-ведення окремих слідчих дій з урахуванням зв язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані у дисер-тації положення і рекомендації можуть бути використані:
– безпосередньо оперативними, слідчими працівниками при виявленні, розслідуванні та попередженні злочинів, учинених в сфері підприємницької діяльності; – для розробки і ви-кладання загальних та спеціалізованих курсів з криміналістики у юридичних навчальних за-кладах і закладах підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів; – для форму-вання криміналістичних характеристик та методик розслідування груп чи окремих видів (різ-новидів) економічних злочинів, злочинів у сфері службової діяльності тощо.
Апробація результатів дисертації здійснювалася в навчальному процесі Національного університету внутрішніх справ при викладанні окремих тем курсу “Криміналістика”, спецку-рсу “Розслідування економічних злочинів”, а також при проведенні занять зі студентами та практичними працівниками правоохоронних органів зарубіжних країн під час стажування у Коледжі кримінального правосуддя Державного університету Сема Хьюстона (Техас, США, 2003-2004 рр.), Міжнародній академії правоохоронних органів (Нью-Мексіко, США, 2004 р.). Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися автором на засіданнях кафед-ри криміналістики НУВС, засіданнях професорсько-викладацького складу Коледжу та Ака-демії, п ятьох міжнародних науково практичних конференціях: “Наукові, освітні заклади та органи правопорядку: партнерство в кримінальному правосудді” (2-4 жовтня 2003 р., Хьюс-тон, США); “Обмін дослідженнями молодих вчених” (22 квітня 2004 р., Хантсвіль, США), Щорічна конференція Академії кримінального правосуддя (19-22 березня 2004 р., Лас-Вегас, США), “Науковий потенціал світу 2004” (1-15 листопада 2004 р., Дніпропетровськ), „Наука і освіта 2005” (7-21 лютого 2005 р., Дніпропетровськ); міжнародному науково-практичному семінарі “Міжнародна злочинність: шляхи та форми протидії” (18-23 листопада 2002 р., Ір-пінь, Академія Державної податкової служби України); трьох науково-практичних конферен-ціях: щорічна конференція ад юнктів та слухачів магістратури (13 квітня 2001 р., м. Харків, НУВС), “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (20 червня 2003 р., м. Харків, НУВС), “Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених” (25 травня 2005 р., м. Харків, НУВС).
Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації положення і наукові резуль-тати отримані самостійно на підставі вивчення матеріалів слідчо-судової практики та дослі-дження понад 560 наукових та нормативних джерел. У наукових працях, опублікованих ра-зом зі співавторами А.Ф. Волобуєвим, Д.В. Ключніковим, В.Б. Смеліком, особистий внесок дисертанта складають: аналіз окремих системних ознак технологій злочинної діяльності (ці-лісності, структурності), обґрунтування актуальності встановлення кореляційних зв язків між злочинами та їх елементами, аналіз злочинності в сфері економіки, механізмів економічних злочинів.
Публікації. За темою дисертації опубліковані п ять статей у виданнях, включених ВА-Ком України до переліку фахових видань з юридичних наук, три статті – у збірниках науко-вих праць (в тому числі закордонних), а також вісім публікацій тез доповідей, в яких висвіт-лено основні положення дисертаційного дослідження.
Структура дисертації побудована з урахуванням логічної послідовності викладення ма-теріалу та складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків.
|
