|
Абрамов Е.А. Грязные деньги и закон. –– М.: Инфра-М, 1994.– 296 с.
Алиев В.М. Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право.– 1999. – № 6.– С. 44-50.
Аминов Д.И., Ревин В.П. Какова роль коммерческих банков в легализации преступных доходов: В вопросах и ответах. – М:. Брандерс, 1997.– С.51,52.
Антинаркотичне законодавство України: Історія. Теорія. Коментар / Під ред. М.А. Ларіна – К.: Юрінком, 1997. – 190 с.
Апель Л.А. Как появляються „грязные” деньги. – СПб.: Изд. Дом Бизнес-пресса, 1999.– 48 с.
Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовный аспекты): Автореф. дис. … д–ра. юрид. наук. – М., 1997. – 40 с.
Бажанов М.И Вопросы ответственности за преступления против собственности в проекте УК Украины // Пробл. боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 груд. 1998 р.–Харків, 1999.– С.51-55
Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Харьков: Право, 2000. – 128 с.
Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствование законодательства / МВД Украины, Луганск. Изд-во Ин-т внутр дел. –Луганск: РИО ЛИВД. 2001 . – 352 с.
Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі // Юрид. вісн. України. – 1995.– № 13. 26 вер. - 3 жовт.
Бондарева М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Київ. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2000.– 17 с.
Брайнин Я.М. Некоторые вопросы учения о составе преступления в советском уголовном праве // Юрид.сб. Киев. ун-та, 1964.– №4.– С.188
Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. –К.:Вища шк., 1986.– 208 с.
Вісник Верховного Суду України. 1999.– № 4(14). 1999. С. 39
Вершинин А. Легализация средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем // Уголовн. право. – 1998. – № 3. – С. 7
Виноградова Л.К., Гажа Н.А. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Пробл. уголов. права в связи с реформами уголов. Законодательства: Сборник ученых трудов./ Под ред. М.Л. Шаренко –М.: Инфра-М, 1997. – С. 79-86
Волженкин Б.В. Экономические преступления.– СПб.: Юридический центр Пресс, 1999 . – С.57
Волков Б.С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социально-пси–хологическое исследование). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982.–452 с.
Волобуев А. Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность – 2001.– № 6. – с. 48-50.
Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правого ставлення у вину. – К: Нац. Акад. внутр. справ України, 1997. – 184 с.
Гайворонский В., Жушман В. Предпринимательство, хозяйственная и трудовая деятельность: законодательное урегулирование // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1980. – № 6.– С.80
Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений: –М., Изд-во МГУ, 1980.– 60 с.
Гауфман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой среды: новые виды преступлений и их класификация: Науч.-практ. пособие. – М.: Юринформ. – 1995.– 128 с.
Гауфман Л.Д. Максимов С.В. Уголовный кодекс РФ: Сравнительно-правовая таблица: Научно-практическое пособие. –М.: 1996. – с.38
Гельфер М. А. Советское уголовное право: Учебник –Общ. часть.– вып. 5: Объект преступления.– М., Политиздат, 1960.– 184 с.
Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. (Объект и квалификация преступлений). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.– 126 с.
Глифман М.А. Легализация доходов, полученных преступным путем в России и странах СНГ: Теоретические и практические проблемы приме–нения действующего законодательства.– М.: Юристъ, 1997.– 132 с.
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере эконо–мической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун–та,– 1998. –170 с.
Гуторова Н.О. Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –Х.: Нац. ун-т внутр. справ. – 1996. – 22 с.
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление.–Воронеж: Изд-во Воронеж. ун–та, 1974.– 241 с.
Дементьев А.С. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. –М., 1997. – 39 с.
Дроздов А.В. Человек и общественые отношения. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1966.– 84 с.
Дремин В. „Отмывание” доходов: законодательное определение// Юрид. вест. – 2000. – № 2. – С.81
Дудоров О.О. Відповідальність за “відмивання” нелегальних прибутків як конвенційний злочин: шляхи вдосконалення кримінального та фінансового законодавства // Юрид. вісн. України. – 1998.– № 35. С.25
Дудоров О.О. Чи спливуть брудні гроші на поверхню; легалізація злочинних прибутків: проблеми кримінально-правової протидії // Віче.- 1998.– № 1.– С.72
Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атака, 2001. – 608 с.
Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М.: АН СССР, 1948.- 137 с.
Емельянов В.П.. Квалификация преступлений против собственности: Науч. Пособие. Харьков: Рубікон, 1996.– 112 с.
Еременко К.О. Некоторые вопросы квалификации ст. 174 УК РФ: Пояснит. зап. // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег. Матер. конф. – СпБ.: Изд–во ЛГУ, 2000. – С. 224
Жеребкин В.Е. Логика: Ученик. – Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1968. –256 с.
Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Тр. ВЮА, вып.13. 1945.– С.44-50
Загородников Н. И. Значение объекта преступления для определения меры наказания по советскому уголовному праву // Труды ВЮА, вып. 10. – М.: Политиздат, 1949.– с.12
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умисел и его формы. – М.: Юрид.лит., 1972.– 262 с.
Иваник Н. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем // Соц. законность. –1965. − № 11. – С. 58-60
Иванов Н.Г. Организовання преступность и совершенствование уголовного законодательства о соучастии // Сов. государст. и право. – 1990.− № 7. – С. 68
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. –М.: Юристъ, 1999. – 57 с.
Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в СССР: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.08 / КГУ.− К., 1975. − 46 с.
Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества //Уголовное право.– 2000.− № 3.− С. 27;
Коментар до Кримінального кодексу України/ За ред. Коржанського М.Й. К.: Аттіка, 2001. – С. 362 – 363
Коментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. − М.: Инфра-М, 1996.− 483 с.
Коментарий к Уголовному Кодексу РФ/ Под ред. О.Ф. Шишова. – М.: Инфра-М, 1998. –Т.2 – 725 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С.В. Бородин, О.Л. Дубовик, С.Г. Келина и др. Под ред. А.В. Наумова. – М.: Юристъ, 1997. С. – 824 с.
Константинов А., Дикселиус М. Отмывание денег. − СПб.: Библиополис. Олма-плюс, 1997.− С. 449-451
Коржанский М.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.− М.: Акад. МВД СССР, 1980.− 248 с.
Коржанський М.Й. Про принципи кримінального права України // Право України . –1995. − №11. – С.69-72
Коржанский М.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем: Учеб. пособие. –Волгоград: 1971. – 88 с.
Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.− М., 1998.− С.18-22
Котке К. “Грязные деньги”– что это такое? Пер. с нем. Н. Родионовой. М.: Дело и сервис. 1998.− 704 с.
Краткий экономический словарь/ Под ред. Е.А. Абрамовича. –М.: Политиздат, 1958. − 645 с.
Криволапов Г. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от соучастия и укрывательства преступлений // Сов. юстиция. –1968. − № 9. – С. 16-17
Кримінальне право України: Підручник: Заг. Ч. / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. –Харків: Право, 1997.−368 с.
Кримінальне право України: Особл. Част.: Підручник для студентів юрид. Спец. Вищ. Зал. Освіти / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. –Київ-Харків: Юрінформ Інтер Право, 2001. – 416 с.
Кримінальне право України: Заг. Част.: Підручник / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ – Харків: Юрінком Інтер-право, - 2001. – 496 с.
Кримінальний Кодекс України. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2001. – 240 с.
Кримінальний Кодекс України: науково-практичний коментар / За ред. Яценко С.С., Шакун В.І. – К.: Правові джерела, 1998. – 1088 с.
Кудрявцев В. Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву // Труды ВЮА.− Вып. 13.− М.: Госюриздат, 1951.− С. 64
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960.− 224 с.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Госюриздат, 1972.− с.161
Кудрявцев В.Н. Теоретические вопросы квалификации преступлений. –М.: Госюриздат, 1963.− 324 с.
Кузнецова Н.Ф. Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов / Вест. Моск. ун-та: Право, 1997.− № 6.− С. 37-49
Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности.− М.: Госюриздат, 1958. – 219 с.
Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. – М.: Изд-во МГУ, 1967 . –104 с.
Кураш Я.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (аналіз складу злочину): Дис. ... канд. юрид. наук. − Харків, 1998.− 169 с.
Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М.: Изд-во МГУ, 1967 . – 181 с.
Курс советского уголовного права. Часть общая. Том 2. Преступление / А.А. Пионтковский, А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, П.С. Ромашкин. Ред. кол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. – 516 с.;
Курс советского уголовного права. Общая часть. Т. І. / М.Д. Шаргородский, И.И. Солодкин,, С.А. Домахин и др. Отв. ред. Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1968. – 646 с.
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. − М.: Зерцало, 1999. – 592с.
Куц В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1986.− 15 с.
Кучерявенко Н.П., О.В. Шевердина, Н.В. Барахтян. Финансовое право: Консп. лекций. – Харьков: Нац. Юрид. акад. Украины, 1996.− 98 с.
Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дисс. … канд. юрид.наук.– Н. Новгород, 2000. – 25 с.
Ларін М. Відмивання коштів: боротьба триває / Юрид. вісн. України.− 2001.− 11-17 серп. 2001 р.− С.27
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег/ Сов. государство и право.− 1992.− № 11.− с. 99
Лескаев Д.И. О некоторых аспектах уголовной ответственности за отмывание денег: Пояснит. зап. Предупреждение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Материалы научно-практической конференции. Киев 22-23 янв. 2001 г.
Логинов Е. Борьба с отмыванием денег // Законность.− № 3.− 1999.− С. 28-33
Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов: Изд. Саратов. ун-та, 1997. – с. 12-16
Ляпунов Ю.И. Владимиров В.А. Ответственность за корыстные преступления, посягающие на социалистическую собственность. М.: Юрид. лит., 1986.− 124 с.
Маркс К. К критике политической экономии. −М.: Политиздат, 1953.−214 с.
Маркс К., Енгельс. Ф. Соч. − 2-е изд. −т.2.− С. 134
Матусовський Г.А. Про формування методик розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Фін. злочинність: Зб. Мат. міжнар. наук.-практ. семінару (Харків) 12-13 лют. 1999 р. / Ред Борисов В.І. −Х.: Право, 2000 .− 199 с.
Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. − К.: Юринком, 1996. − 240 с.
Матышевский П.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в УССР. − К.: Изд-во Киев. ун-та, 1972.− 202с.
Мельник М., Хавронюк М. Вдосконалення відповідальності за “втечу” капіталів // Юридичний вісник України. 2000.− № 1. – С. 61-66
Меєрс Ф.У. Нові вимоги закону про банківську таємницю.// Америк. банків. асоціація. −1995.− №25. − 58 с.
Мойсик В.Р., Музика А.А. Чи завжди коментар Кримінального кодексу є науково-практичним? // Вісник Верховного Суду України.− 1997.− № 2.− С.60
Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студ. юрид. фак. – Львів: Юрид.фак. Львів. ун-ту, 1997.− 60 с.
Науково-практичний коментар Криминального кодексу України / За ред. С.С. Яценка – К.: А.С.К., 1997. – 936 с.
Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. –К.: Каннон, А.С.К., 2001 . – 1104 с.
Наумов А.В. Российское уголовное право: Общ. Ч.: Курс лекций.− М.: БЭК, 1996.− 560 с.
Научно-практический коментарий Уголовного кодекса РФ./ Под ред. В.И. Радченко.− М.: Юринформ, 1996.− 872 с.
Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву.− М.: Госюриздат, 1960.− 229 с.
Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. –М.: Юрлитинформ, 2001.− 160 с.
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: Методологические аспекты. – М.: НОРМА, 2001. – 208 с.
Ноел Хільман, Джон Т. Лінч. Відповідальність за відмивання грошей // Фінансова злочинність: Зб. мат. міжнар. наук.-практ. Семінару. 12-13 лют. 1999 р./ За ред. Борисова В.І. –Харків: Право, 2000 .− С.17-22
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Изд-во седьмое стереотипное. М.: Советская Энциклопедия, 1968.− 900 с.
Панов В.П. Международное уголовное право. М.: Инфра-М, 1997.− 309 с.
Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. – Харьков: Вища школа, 1982.− 160 с.
Патрик Джек. Щодо питання боротьби з фінансовими злочинами (виявлення, розслідування та судове переслідування за вчинення фінансових злочинів // Фінансова злочинність: Зб. мат. міжнар. наук.-практ. семінару (Харків) / За ред. Борисова В.І. –Харків: Право, 2000 .− С. 14−16
Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Коментарий к действующему законодательству. – Харьков: Рубикон, 1997.−106 с.
Перепелица А.И. Ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности по проекту нового УК Украины // Фінансова злочинність: Зб. Мат. міжнар. наук.-практ. семінару / За ред.Борисова В.І. –Харків: Право, 2000 .− С. 7−14
Петренко А. Большая стирка грязных денег // Российская газета. − 1995.− № 194
Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. – Ставрополь: Наука, 1999. – 87 с.
Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д., Чхиквадзе В.М. Курс советского уголовного права: Особ. Ч. – М.: Госюриздат, 1959.− т.2. – 811 с.
Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. − М.: Госюриздат, 1961.− 131 с.
Познышев С.В. Основне начала науки уголовного права. – 2-е изд., испр. и доп. –М.: Изд-во А.А. Карцева, 1912. – 668 с.
Пономарьов П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сборник статей. М.: Олимп, 1997. − 315 с.
Попович В.М. Криминализация финансово-хозяйственных отношений – путь в глухой угол // Бюлетень законодательства. − 1996. − №2.− 120 с.
Попович В.М. Міжнародні економічні відносини. Кримінологічний аспект. – К.: Право, 1997. –С.149
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (материалы круглого стола) // Государство и право. − № 2.− 2001. − с. 106-119
Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. −Випуск 1. –Харків: Право, 1997.− С. 70
Про судову практику у справах про корисливі злочини проти приватної власності: Пост. Пленуму Верхов. Суду України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1995. − №1.− с.112-113
Рарог А.И. Вина и квалификация преступлений: Учеб. пособие.− М.: ВЮЗИ, 1981. – 63 с.
Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: Учеб. пособие. –М.: ВЮЗИ, 1980. – 91 с.
Ревяко Т.Т. Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика. −К.: Техніка, 1993.− 854 с.
Реннеберг И. Объективная сторона преступления. − М.: Госюриздат, 1957.− 87с.
Розенберг А.Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (Объект и предмет посягательства)// Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та, 1948.− Вып.3.− С.70-73
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание.−М.:Изд-во АН СССР,1957.−54 с.
Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий та порівняльний аспекти // Право України.− 1997.− №5.− С.38
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: суб’єкти підприємництва. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама.: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 704 с.
Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от противозаконной деятельности // Государство и право. − № 1.− 2001.− С.63-70
Смирнов М.П. Проявление организованной преступности в сфере налогообложения и меры борьбы с ней. Организованная преступность: Сб. №3.− М.: Криминологическая ассоциация, 1996.− 324 с.
Советское уголовное право: Ч. Общ.: Учебник / Под ред. М.Д.Шаргородского., Н.А. Беляева. −Л.: изд-во ЛГУ, 1960.− 587 с.
Советское уголовное право: Ч. Особ.: Учебник / Под ред. Н.И. Загородникова, М.И. Якубовича, В.А. Владимирова.− М.: Юридическая литература, 1965. − 391 с.
Советское уголовное право: Особ. Ч.: Учебник./ Под ред. Н.Д. Шаргородского − М.: изд-во МГУ, 1971. – С. 373
Советское уголовное право: Учебное пособие для правовых школ.− М., 1938.− №1. −С.27
Советское хозяйственное право: Учебник/ Под общ. ред. И.Г. Побирченко. – К.: Вища школа, 1985. – 334 с.
Справа Б.// Рад. право. – 1984. − № 10. – С.84-85
Стабілізація триває// Міліція України. − № 4.− 1998.− С.11
Сташис В.В., Панов Н.И. Непосредственный объект и его значение для квалификации преступления // Проблемы правоведения. – К.: Киев. ун-т, 1989. – Вып.50.- 210 с.
Сташис В.В. Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву. – Харьков: ХЮИ, 1971. – 58 с.
Стрельцов Є.Л. Господарські злочини. −Одеса:Астропрінт,1998.−150 с.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. −Харьков: Вища школа, 1988.− 197 с.
Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1979.− 136 с.
Текст Неапольської політичної декларації та глобального плану дій проти організованої транснацілнальної злочинності: Міжнародно-правові акти та законодавство окремих країн про корупцію.− К.: Юрінком, 1999. –С. 88-89
Тимейко Г.В. Обще учение об Объективной стороне преступления. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1977−215 с.
Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М: Изд-во МГУ, 1980.− 80 с.
Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. − Свердловск: Изд. Свердл. Ин-та, 1983. − С.92-93
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость // Хозяйство и право.− 1998.− № 11.− С. 28
Толочко В. Брудні гроші не в жебраків// Голос України. 1994.− № 83.− 27 вер.
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. − М.: Юрид. лит., 1957. − 363 с.
Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М.: Юрид. лит., 1951.− 284 с.
Тюхин В.С. Отражение, система, кибернетика. − М.: Политиздат, 1972.− С. 8-28
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / С.В Афиногенов, Л.Д. Ермакова, Б.В. Здравомыслов и др. Отв. Ред. Б.В. Здравомыслов. – М.: БЕК, 1996. С. 21. – 512 с.
Уголовное право России: Особ. часть. /Под ред. И.Я. Козаченко − М.: Норма-Инфра-М.− т.2.− 1998.− С. 249-250
Уголовное право Украины: Общ. часть: Учебник / Под ред. М.И.Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я Тация. −Харьков: Право, 1998.− 400 с.
Уголовное право: Общ. часть. − М.: Моск. ин-т МВД России, 1997.− 394 с.
Уголовный кодекс Росийской Федерации: Комментарий / Под. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедєва.− М.: Инфра-М, 1996.− 783 с.
Устименко В.В. Специальный субъект преступления (понятие и виды): Уч. пособ. – Харьков: Юрид. Лит, 1986.− 58 с.
Утевский Б.С. Уголовное право: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Госюриздат, 1950. – Кн. 2. –279 с.
Фесенко Є., Бондарева М.В. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. −1999. – Март. – С.19
Фесенко Є.В. Конвенція ООН 1988 року про боротьбу з наркоманією та проблеми вдосконалення КК України // Вісн. Київ. ун-ту. юрид. науки.− К. – вип.№ 32.−1993.− С.77-79
Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. учен. тр. Свердл. юрид. ин-та., 1969.− С. 203-204
Ханс Харольд, Эбергард Дах. Отмывание денег – путеводитель по действующему законодательству / Пер. з нем. Н.Родионовой, И. Войновой.− М: Международные отношения, 1996.− 256 с.
Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. − Тбилиси: Цодна, 1963.−285с.
Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве.− М: Госюридитиздат, 1963. − 381 с.
Шакун В.І., Мельник П.В., Попович В.М. Міжнародні економічні відносини: міжнародний аспект. −К: Правові джерела, 1997.− 355 с.
Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право.− № 6. −1998.− С. 78-87
Юридичний словник. / За ред. Б.М.Бабія, Ф.Г. Бурчака, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. − Вид. 2-е, перероб. і доповн. К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1983 . – 871 с.
Як відмиваються гроші // Міліція України.− 1999.− № 7-8. −С. 37-38.
Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. – 1998. −№ 1. –С.114
| 
