|
Медведев А.М. Экономические преступления: понятия и система. // Советское государство и право. – 1992. - № 1. – с. 80-85.
Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л.: Изд. ЛГУ, 1986.–258с.
Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. Предисловие профессора Мартина Финке (университет г. Пассау, ФРГ). Одесса. – АО Бахва. – 1997г. – 572 с.
Основание уголовно-правового запрета. – М.: Наука, 1982г. – 586 с.
Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики. Москва, 1982г. - 452 с.
Емельянов П.В. Защита собственности уголовным законодательством. Монография. – Харьков: Рубикон, 1996. – 128 с.
Коментар до Конституції України за ред. В.Ф. Опрішка, Л.Є. Горьового та інш. – К.: Видання Інституту законодавства Верховної Ради, 1996. – 378 с.
Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради, 1991р. - № 20. - с. 244-268.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.37, 818 с.
Бандурка О.М., Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки: Підручник. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 160с.
Яковлев А.М. Преступность в сфере экономики // Советское государство и право. – 1986г. - № 4 – с. 47-50.
Преступления, совершаемые в ходе хозяйственной деятельности: Материалы международной конференции. – Будапешт, 1979. – 631 с.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. – Санкт-Петербург: «Юридический центр Пресс», 1999. - 312 с.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. – Х., 1988. – 298 с.
Новоселов Г.П. Учение объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Норма, 2001. – 117 с.
Ужва Л.А. Экономическая система Украины как интегрированный объект уголовно-правовой охраны. // Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем ОНМУ. Зб. наук. праць. Вип. ІІ – Одеса: Латстар, 2002. – С. 153-164.
Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 384с.
Таций В.Я. Ответственность за хозяйственный преступления: объект и система. – Х.: Вища школа, 1984. – 296 с.
Бойко А.М. Про поняття та систематизацію злочинів у сфері господарської діяльності. // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування та вивчення.: Київ – Харків. «ЮрІнком інтер», 2002. – с. 129-133.
Уголовное право России. Особенная часть. Учебник под ред. А.И. Рарога. – М., 1996. – 668с.
Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Товариство «Знання», КОО, 2000 – 771с.
Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминалистический и уголовно-правовой аспекты). Автореферат докт. дис. – М., 1997. – 76 с.
Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Отв. ред. И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова, Г.П.Новоселов. – М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА, 1997. – 582 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемы квалификации и наказания. – Саратов, 1997. – 356 с.
Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / за ред. Хавронюка М.І. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
Borodac A., Drept penal, Partea generala, Editura «Stiinta», Chisinau, 1994 - 321 р. (Бородак А. Кримінальне право. Загальна частина – Кишинев: Вид-во «Наука», 1994 – 321 с.)
Codul penal al Repiblicii Moldova cu modificari si completari pana la 20 septembrie 1996, Editura Setraco S.A., Chisinau, 1998 – 157 р. (Кримінальний кодекс Республіки Молдова із змінами і доповненнями на 20.09.1996 р. – Кишинев: Вид-во “Сетрака АО”, 1998 – 157 с.)
Уголовный кодекс Республики Молдова с изменениями и дополнениями на 12 декабря 2000 года. – Кишинев, 2000. – 118 с.
Уголовний кодекс Республики Молдова, принятый Законом РМ от 18 апреля 2002 года // Официальный монитор № 128-129 от 13.09.2002 г.
Antoniu G. In lucrarea Codul penal, comentat si adnotat, vol. II, Partea speciala, Ed. Stiintifica, Bucuresti 1972 – 490 р. (Антоніу Ж. Кримінальний кодекс Румунії з коментарями і примітками. Том 2. Особлива частина. – Бухарест: Вид-во «Наука», 1972 – 490 с.)
Келина С.Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Росийской Федерации. // Уголовное право: новые идеи. / Отв. ред. С.Г.Келина, А.В.Наумов. – М., 1994 – 231 с.
Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. – М.: ИГП АН СССР, 1988 – 452с.
Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб: Лань, СПб ун-т МВД Росии, 2000. – 305с.
Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления. – М.: Госюриздат, 1963, Сташис В.В. Хозяйственные преступления. – Х.: Юрид. ин-т, 1971, Ляпунов Ю.И. Хозяйственные преступления: Лекция. – М.: Высш. Шк. МООП РСФСР, 1964, Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. – Х.: Юрид. ин-т, 1979, Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса: АО БАХВА, 1997.
Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. / За ред. проф. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ – Харків: Юрінком Інтер. – Право, 2001. – 416с.
Bulai C., Filipas A., Mitrache C. Drept penal roman, Curs selectiv pentru licenta, Ed.Press, Bucuresti, 1997 – 361 р. (Булай К., Філіпас А., Мітракє К. Кримінальне право Румунії. Курс для ліцензіата. – Бухарест: Вид-во “Пресс”, 1997 – 361с.)
Iliescu N. Іn Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol.IV, Editura Academiei, bucuresti, 1972 - 281р. (Ілієску Н. Кримінальне право Румунії. Теоретичне дослідження. Том 4. – Бухарест: Академія, 1972 – 281р.)
Codul comercial adnotat, Ministerul Justitiei, Ed.Institutului de Arte Grafice “Tiparul Romanesc”, Bucuresti, 1944 (Торговий кодекс Румунії. Коментар Міністерства юстиції. – Бухарест: Вид-во Інституту графічного мистецтва “Тіпарул Романеск”, 1944)
Ioniche M. Investigatia. Inspectoratul de politie al judetului Brasov, Brasov, 1994 – 176р. (Іонікє М. Дослідження. Поліцейська інспекція уєзду Брашов. – Брашов, 1994. - 176р.)
Georgescu S. Si Ionescu P., Apararea proprietatii private cu stricta respectare a dispozitiilor legale, Revista “Justitia Nouva” nr.12/1964 – р. 67-71. (Геогеску С., Іонеску Р. Охорона приватної власності можлива за неухильним дотриманням законодавства. // Журнал “Жустіція Нова”, 1964, № 12. – с. 76-71)
Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації). – Автореф. дис.… к.ю.н. – Луганськ: Друкарня РВВ ЛАВС МВС, 2002. – 20с.
Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. (Материалы «круглого стола»). // Государство и право. – 2001. - № 2. - c. 106-119.
Перепелица А.И. Уголовно-правовые вопросы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. //Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення.. – К.-Х., 2002. – с. 147-150.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. (Комментарий к главе 22 УК РФ). – Ростов-на-Дону, 1999. – 355 с.
Коляда П.В. “Випрані” гроші-2. Проблеми застосування у практичній діяльності ст. 209 КК України. // Юридичний вісник України. – 2002. – 25-31 травня. – с. 10.
Козіна А.А., Літвінов О.В. Деякі проблеми застосування статті 209 «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майн, здобутих злочинним шляхом». // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: Матеріали міжнародно-практичної конференції (25-26 жовтня 2001р., м. Харків) – К. – Х., 2002. – с. 151-155.
Алиев В.Н. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. // Российский следователь. – 2001. - № 1. – с. 17-23.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика». Учебно-практическое пособие. – Москва: Дело, 1999. – 200 с.
Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. – М.: Экзамен, 2001. – 224с.
Вercea M. Masuri impotriva spalarii banilor, Ed.Fundatiei “Mihai Viteazul” Craiova, 2000 – 253р. (Берча М. Заходи по попередженню відмивання коштів. – Крайова: Вид-во фонду Міхай Вітязул, 2000 – 253с.)
Соnstitutia al Romaniei, insotit de comentarii si note, Editura Albastra, Bucuresti, 1999. (Конституція Румунії з коментарями і примітками. – Бухарест: Вид-во Албастра, 1999)
Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К.: Научная мысль, 1978. – 196с.
Borodac A. Drept penal. Partea speciala. Editura «Stiinta». Chisinau: 1994.–628р. (Бородак А. Кримінальне право. Особлива частина. - Кишинев: Наука, 1994 - 628с.)
Manea T., Unele aspecte teoretice in legatura cu infractiunile prevazute de Legea nr. 87/1994, privind combaterea evaziunii fiscale, Revista Dreptul nr.8/1995 (Маня Т. Теоретичні аспекти злочинів, передбачених спеціальним Законом № 87/1994 про боротьбу з ухиленням від сплати податків. – Право. – 1995. - № 8)
Кримінальне право Україн: Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 1997 – 368с.;
Курс уголовного права: Общая часть. – Т.1: Учение о преступлении / учебник. / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1999 – 514с.
Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987.
Florae C. Vinovatia si pedeapsa penala. Editura «Cartea Moldoveneasca», Chisinau, 1987 – 196р. (Флорає К. Вина і кримінальна кара. – Кишинев: Ви-во “Картя Молдовенска”, 1987. – 196с.)
Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 432 с.
Кураш Я.М. Ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів: Конспект лекцій. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1999.
Беницкий А.С. Особености интеллектуального и волевого момента прямого умысла на легализацию имущества, приобретенного заведомо противоправным путем. // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України, 2001. - № 1. – с. 197-204.
Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. – Харьков, ООО «Одиссей», 2001. – 960 с.
Волженкин В.В. Экономические преступления. – c. 110; Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – с. 66; Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация. Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А. – с. 133.
Dincu A. Unele aspecte privind culpa penala, in Analele Universitatii Bucuresti, 1966 – 317 р. (Дінку А. Аспекти кримінальної вини в публікаціях Универстету Бухареста. – Бухарест, 1966. – 317 с.)
Dongoroz V. si col. De autori, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, Partea speciala, vol.IV, Ed. Academiei, Bucuresti, 1972 – 703 р. (Донгоноз В. и кол. авторів. Теоретичне дослідження Кримінального кодексу Румунії. Особлива частина. Том 4. – Бухарест: Вид-во “Академія”, 1972 – 703с.)
Gheorghiu Bradet I. Drept penal roman, Partea speciala, Editura “Europa Nova”, Bucuresti, 1996 – 473 р. (Георгіу Брадет І. Кримінальне Право Румунії. Особлива частина. – Бухарест: Еуропа Нова, 1996. – 473 с.)
Hentea T., Dobrin I. Note de curs pentru pregatirea examenului de licenta la Drept penal, Editia a II-a, Editura “Jus-R.B.A.” Bucuresti, 1995 – 252 р. (Хентя Т., Добрін І. Курсові замітки з підготовки екзаменів в ліцензіат з Особливої частини кримінального права. – Бухарест: Вид-во Jus-R.B.A., 1995)
Dongoroz V. Si col. De autori, Noul cod penal si Codul penal anterior – prezentare comparativa, Ed. Academiei, Bucuresti 1969 – 487 р. (Донгоноз В. і колектив авторів. Новий Кримінальний кодекс і Попередній Кримінальний кодекс. Порівняльне дослідження. – Бухарест: Вид-во Академія, 1969. – 487 с.)
Dongoroz V., si col. De autori, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, Partea speciala, vol. IV, Ed. Academiei, Bucuresti, 1972 – 703 р. (Донгороз В. і колектив авторів. Теоретичне дослідження Кримінального кодексу Румунії. Особлива частина. Том IV. – Бухарест: Вид-во Академія, 1972. – 703 с.)
Cojocarul O. Consideratii asupra combaterii concurentei neloiale, articol publicat in RD nr. 7-8/1991 – р. 14-19. (Кожокарул О. Роздуми про боротьбу недобросовісних конкурентів. // R.D. – 1991. - № 7-8 – с. 14-19)
Antoniu G. Infractiuni prevazute in legi speciale, Editura Stiintifica si nciclopedica, Bucuresti, 1976 – 217 р. (Антоніу Ж. Злочини, передбачені спеціальними законами. – Бухарест: Вид-во “Наука і Енциклопедія”, 1976)
Loghin O., Toader T. Drept penal roman, Partea speciala, Ed. “Sansa”, Bucuresti, 1994 – 562 р. (Логін О., Тоадер Т. Кримінальне право Румунії. Особлива частина. – Бухарест, Вид-во «Санса». – 1994 р. – 562 с.)
Codul penal al Romaniei, insotit de comentarii si note, Editura Albastra, Bucuresti, 1997 – 623 р. (Кримінальний кодекс Румунії з коментарями і примітками. – Бухарест, Вид-во «Албастра». – 1997. – 623 с.)
Basarab M. Drept penal. Partea generala, V.l, Editura Lumina – Lex, Bucuresti, 1997 – 482 р. (Басараб М. Кримінальне право. Загальна частина. Т.l – Бухарест: Вид-во «Луміна-Лекс», 1997 – 482 с.)
Moldoveanu N. Metode noi de comitere a infractiunilor in societatile comerciale. Buletinul Politiei Economice, nr.8-9/1994 – р. 4-41.(Молдовяну Н. Нові методи вчинення правопорушень в комерційних товариствах. \ Бюллетень податкової поліції. – 1994. - № 8-9. – Р. 4-41)
Petrescu Gh. Infractiunile economice reglementate de Codul penal roman, Revista de informare, Inspectoratul de politie, Bucuresti, 1992 – 245 р. (Петреску Г. Економічні злочини, систематизовані Кримінальним кодексом Румунії. Інформаційний журнал поліцейської інспекції. – Бухарест, 1992 – 245 с.)
Bogdan T. Probleme de psihologie judiciara privind infractiunile economice, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983 – 318 р. (Богдан Т. Проблеми судової психології у світлі економічної злочинності. – Бухарест: Вид-во Наука і енциклопедія, 1983 – 318с.
Hilsenrad A. in Practica judiciara privind infractiunile economice, “L.P.” nr.9/1989 – р. 31-36. (Хізенрад А. Юридична практика з економічних злочинів. // “L.P.”, 1989. - № 9 – С. 31-36)
Rapoartele de analiza asupra masurilor intreprinse de Politia Romana pentru prevenirea si combaterea infractiunilor in perioada 1995 – 1999 – 152 р. (Аналітичні доповіді про заходи, вжиті румунською поліцією з попередження злочинності в перод з 1995 по 1999 р.р. – 152 с.)
Raport asupra activitatii desfasurate de politia romana pe anul 1997, Justitia Noua, nr.4/1997, р. 3-10.(Розвернута доповідь про діяльність румунської поліції в 1997 р. // Нова юстиція. – 1997. - № 4. – с. 3-10)
Hamangiu C. Si col. De autori, Tratat de drept penal roman, vol.II, Editura Nationala, Bucuresti, 1928 – 581 р. (Хаманжиу К. і ін. Трактат кримінального права Румунії. Том 2. – Бухарест: Національне видання, 1928 – 581 с.)
Bulai C. Drept penal. Partea speciala. Ed. Sansa, Bucuresti, 1996 – 412р. (Булай К. Кримінальне право. Особлива частина. – Бухарест: Вид-во Санса, 1996. – 412с.)
Turcu I. Dreptul afacerilor, Partea generala, Ed., Fundatia “Chemarea”, Iasi 1992 – 273 р. (Турку І. Правові тяжби. Загальна частина. – Ясси: Інститут Кемаря, 1992. – 273 с.)
Bacanu I. Libera concurenta in perioada de tranzitie spre economia de piata. Revista Dreptul nr.9-12/1990 – р. 46-57. (Бакану І. Свободна конкуренція в період переходу до розвинутого ринку.// Правовий журнал. – 1990. - № 9-12. – с. 46-57)
Nistoreanu Gh. Prevenirea infractiunilor prin masuri de siguranta. Revista Dreptul nr.9/1992 – р. 9-14. (Ністоряну Г. Попередження правопорушень. // Право. – 1992. - № 9. – с. 9-14)
Codul comercial adnotat, Ministerul Justitiei, Ed.Institutului de Arte Grafice “Tiparul Romanesc”, Bucuresti, 1944 – 447 р. (Торговий кодекс Румунії. Коментар Міністерства юстиції. – Бухарест: Вид-во Інституту графічного мистецтва “Тіпарул Романеск”, 1944 – 447 с.)
Cojocarul O. Consideratii asupra combaterii concurentei neloiale, articol publicat in RD nr.7-8/1991 – р. 8-26. (Кожокарул О. Роздуми про боротьбу з недобросовісною конкуренцією. // R.D. – 1991. - № 7-8 – с. 8-26)
Legea nr.64/1991 Privind brevetele de inventie, M.Of.nr.212 din 21octombrie 1991 – 165-187 р. (Закон № 64/1991 Про патенти на винахід. // M.Of. – 1991. - № 212. – 21 жовтня. – с. 165-187)
Codul comercial adnotat. Ed. Tribuna, Craiova, 1994 – 726 р. (Торговий кодекс Румунії з примітками. – Крайова: Вид-во «Трибуна», 1994 – 726 с.)
Bulai C., Antoniu G., Stanoiu R. Practica judiciara penala. Vol.III. Partea speciala. Ed. Academiei, Bucuresti, 1992 – 408 р. (Булай К., Антоніу Г., Станойу Р. Судово-кримінальна практика. Особлива частина. Том 3. – Бухарест: Вид-во Академія, 1992. – 408 с.)
Stoica O. Drept penal, Partea speciala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976 – 521 р. (Стойка О. Кримінальне право. Особлива частина – Бухарест: Вид-во «Дидактика і Педагогіка», 1976. – 571 с.)
Bulai C. Drept penal roman. Partea generala, V.1, Editura «Sansa», Bucuresti, 1992 – 572 р. (Булай К. Кримінальне право Румунії. Загальна частина. Том 1. – Бухарест: Вид-во «Санса». 1992. – 572 с.)
Legea nr.11/1991 Privind combaterea concurentei neloiale, M.Of.nr.24 din 30 ianuarie 1991. (Закон № 11/1991 Про Боротьбу з недобросовісною конкуренцією // M.Of.. – 1991. - № 24. – 30.01)
Basarab M. Drept penal. Partea generala, V.l, Editura Lumina – Lex, Bucuresti, 1997 – 428 р. (Басараб М. Кримінальне право. Загальна частина. Том 1 – Бухарест: Вид-во “Луміна-Лекс”, 1997. – 428 с.)
Bulai C. Premisele teoretice si metodologice ale cercetarii criminologice. Revista de Studii si cercetari juridice, nr.3/1990 – р. 338-347. (Булай К. Теоретичні і метологічні передумови кримінологічних досліджень. // Журнал Юридичних досліджень і розслідувань. – 1990. – 3. – с. 338-347)
Tribunalul jud.Dolj, decizia penala nr.43/1992 Privind savarsirea infractiunii de concurenta neloiala, in R.R.D. nr.8/1992 – 218 р. (Суд уїзду Долж. Кримінальна справа № 43/1992 з факту недобросовісної конкуренції. – RRD. – 1982. - № 8 – 218 с.)
Antoniu G. Si col. De autori, Practica judiciara penala, vol.III, Partea speciala, Editura Academiei Romane, Institutul de cercetari juridice, Bucuresti, 1992 – 468 р. (Антоніу Ж. та ін. Судово-кримінальна практика. Том 3. Особлива частина. – Бухарест: Вид. ін-ту при Академії правового дослідження Румунії, 1992. – 468с.)
Diaconescu Gh. «Legea nr.11/29.01.1991 privind combaterea concurentei neloiale», comentariu in ILSLE nr.3/1992 – р. 147-153. (Дяконеску Г. Закон 11/29.01.91 Про боротьбу з недобросовсною конкуренцією. Коментар. // ILSLE. – 1992. - № 3. – с. 147-153)
Codul de procedura civila roman, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1958 – 401 р. (Цивільний і цивільно-процесуальний кодекси Румунії. – Бухарест: «Наука-Бухарест», 1958 – 401 с.)
Neagu I. Principiul oficialitatii in drept procesuale penal, Partea generala, Bucuresti, 1994 – 216р. (Нягу І. Правила поведінки учасників кримінального процесу. – Бухарест, 1994. – 214 с.)
Mateut Gh. Oficialitatea procesului penal, in Dreptul de procedura penala, Partea generala, vol.I, Ed. Fundatiei Chemarea, Iasi 1993 – 446 р. (Матеут Г. Учасники судового процесу. Судово-процесуальне право. Том 1. – Ясси: Вид-во «Фундація кемаря», 1993. – 446 с.)
Constantinescu N. Dileme ale tranzitiei la economia de piata. Ed. AGER Economistul, Bucuresti, 1992 – 296 р. (Константинеску Н. Дилема переходу до ринкової економіки. – Бухарест: Вид-во «Ажер Ікономістул», 1992. – 296 с.)
Bradiceni R. nota la decizia penala nr.285/1997 a Tribunalului jud.Dolj privind Complicitatea la savarsirea infractiunii de concurenta neloiala, in “R.R.D.” nr.10/1998 – р. 10-27. (Брадічєні Р. Оцінка судового рішення № 285/1997 Суду уїзду Долж про співучасть в недобросовісній конкуренції. – RRD. – 1998. - № 10. – с. 10-27)
Conea N. Infractiuni prevazute in legi speciale. Tipografia Ministerului de Interne, Bucuresti, 1993 – 238 р.( Коня Н. Злочини, передбачені спеціальними законами. – Бухарест: Типографія Міністерства внутрішніх справ, 1993. – 238 с.)
Codul procedura civila roman, Editura Alma, Bucuresti, 1993 – 198 р. (Цивільно-процесуальний кодекс Румунії. – Бухарест: Вид Альма, 1993.–198с.)
Codul civil roman, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1958 – 207 р. (Цивільний кодекс Румунії. – Бухарест: Вид-во Наука, 1958. – 207 с.)
Сodul civil roman, Editura Atlas Lex, Bucuresti, 1993 – 287 р. (Цивільний кодекс Румунії. – Бухарест: Вид-во “АтласЛекс”, 1993. – 287с.)
Савченко А. Особенности борьбы с преступностью в налоговой сфере // Право Украины. – 1999. - № 9 – с. 70-72.
Антикризові заходи уряду. Доповідь Прем’єр-міністра України Л.Д.Кучми на сесії Верховної Ради України 18 листопада 1992 року. // Голос України. – 1992. – 19.11 – с. 1.
Ільїн В.Н. Робота була напруженою. // Вісник Податкової служби України. – 1996. - № 2. – с. 2-3.
Проти злочинності всією громадою. Виступ Президента України Л.Д.Кучми на розширеному засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 14 лютого 1997 року. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 18 лютого – с. 1.
Несплата податків – проблема державної ваги. Виступ Президента України Л.Д. Кучми на розширеному засіданні колегії Державної податкової адміністрації 19 квітня 1997 року. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 22 квітня – с. 1.
Феномены национальной экономики Украины. (Перевод из «Central European Economic Review») // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. - № 10. – с. 3-5.
Націю звеличують великі цілі і діла. Виступ Президента України Л.Д.Кучми у Верховній Раді України 22 лютого 2000 року. // Урядовий кур’єр. – 2000. - № 34. – 23 лютого – с. 1.
Міщук М.С. Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації про доходи. Автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. юрид. наук. – Х. – 1993.
Воронова Л.К., Бекерська Д.А. Фінансове право (за законодавством України). – Київ: Вентурі, 1995 – 453 с.
Науково-практичний коментар Кримiнального кодексу Украiни вiд 5 квiтня 2001 року. / За ред. М.I. Мельника, М.I Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16. – с. 119.
Monitorul oficial al republicii Moldova, 2001. - № 102-103 (826-827). – 23.08.2001. (Офіціальний монітор Республіки Молдова. – 2001. - № 102-103 (826-827) – 23.08.2001.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів» № 5 від 26 березня 1999 року.
Уголовно-процессуальный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 1997 года). – Х.: ООО «Неофит», 1997. – 256 с.
Смаков Р. Верховный Суд вгляделся в физические лица // Российская газета. Ведомственное приложение «Экономический союз». 5 июля 1997г. – с. 11-12.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995.
Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство, практика застосування і напрямки вдосконалення. // Комертар судової практики в кримінальних та адміністативних справах. Постанови Пленумів Верховного суду України. (1995-1997). – К.: ЮрінкомІнтер, 1998. – с. 58-79.
Гега П., Доля Л. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство «Знання». КОО, 1998, - 273 с.
Saguna D., Tutungiu M. Evaziunea Fiscala (pe intelesul tuturor). Ed. Cartea Moldoveneasca, Chisinau, 1997 – 357 р. (Сагуна Д., Тютюнжину М. Ухилення від сплати податків. – Вид-во Карття Молдовеняска, 1997. – 357 с.)
Див., наприклад, Романов С. Обман как способ преступной деятельности. // Право Украины. – 1997. - № 2 – с. 86-90;
Навроцкий В., Тростюк З. Толковый словарь Особенной части уголовного законодательства Украины. – Львов: Юрид. ф-т ЛГУ им. И.Франко, 1997.–740с.
Синигибский И.А. Разграничение обмана и злоупотребления доверием в действующем уголовном законодательстве. // Некоторые вопросы эффективности законодательства. – Свердловск, 1976. – с. 124-130.
Бюллетень законодавства і юридичної практики України. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України із врахуванням змін і доповнень на 25.08.94р. Спеціальний випуск. – К., 1994. – 800 с.;
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1.01.1997р. / За ред. В.Ф.Бойка, Я.Ю.Контратьєва, С.С.Яцеленка. –К.: Юрінком, 1997.–960с.
Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: Автореф. дис. … д-ра юрид.наук. – Харьков, 1984;
Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К.: Юринком, 1996.
Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. – Омск.: Омская высш. Шк. Милиции МВД СССР, 1980 – 56с.
Муравин А.Б. Уголовный процесс. Вопросы Особенной части. Учебное пособие. – Одесса: АО «Бахва», 1998. – 200с.
Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. – К., 1995. – 325с.
Указ Президента України № 746/99 від 28.06.99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» // Голос України. – 1998, 8 липня.
Дятленко Н.М. Господарсько-правовий аналіз проблеми ухилення від сплати податків. // Збірник наукових статей. – 2000. - № 1. – с. 111-117.
Більш докладно процедура притягнення суб’єкта до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування регламентується Інструкцією «Про застосування адміністративних стягнень за порушення законодавства про оподаткування», затвердженої Наказом Міністерства фінансів і Головною державною податковою інспекцією України від 22 березня 1994 року.
Макаров Д.Г. Проблемы и пути криминализации явлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. // Юридический мир. – 2002. - № 2. – с. 22-31.
Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропрінт, 2000. – 476с.
Гега П.Т. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення. – К., 1996. – 167с.
Гутник А.Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов. К.: Атика, 2001. – 178с.
Legea nr.87/1994 Privind combaterea evaziunii fiscale, M.Of.nr.299 din 24 octombrie 1994. (Закон Румунії № 87/1994 Про боротьбу з ухиленням від сплати податків. // M.Of.. – 1994. - № 299. – 24 жовтня)
Saguna D., Tutungiu M. Evaziunea Fiscala (pe intelesul tuturor). Ed. Oscar Print, Bucuresti, 1995 – 357 р. (Сагуна Д., Тунунжіу М. Ухилення від сплати податків. – Бухарест: Вид-во «Оскар Прінт», 1995. – 357 с.)
Clocotici D., Gheorghiu Gh. Dolul, Frauda si evaziunea fiscala. “Limina Lex” Bucuresti, 1996 – 587 р. (Клокотичі Д., Георгіу Г. Обман, шахрайство і ухилення від сплати податків. – Бухарест: «Луміна-Лекс», 1996. – 578 с.)
Manea T. Unele aspecte teoretice in legatura cu infractiunile prevazute de Legea nr. 87/1994, privind combaterea evaziunii fiscale, Revista Dreptul nr.8/1995 – р. 40-52. (Маня Т. Теоретичні аспекти злочинів, передбачених спеціальним законом № 87/1994 «Про боротьбу з ухиленням від сплати податків». // Право. – 1995. - № 8. – с. 40-52)
Moldoveanu N. Aspecte si probleme actuale privind procesual de combatere a infractiunilor economice. Masuri. Buletinul Politiei Economice, nr.8-9/1994 – р. 32-39. (Молдовяну Н. Актуальні проблеми боротьби економічними злочинами. // Економічний поліцейський бюлетень. – 1994. - № 8-9. – с. 32-39)
Sorescu D. Controlul economic – metoda eficienta pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si altor nereguli din economie. Tipografia Ministerului de Interne, Bucuresti, 1993 – 398р. (Сореску Д. Економічний контроль – ефективний захід попередження і боротьби зі злочинами в економіці. – Бухарест: Типографія Мін. внутр. справ, 1993. – 398с.)
Toader T. Drept penal, Infractiuni prevazute in legi speciale, Editura Fundatiei “Chemarea” Iasi, 1993 – 384р. (Тоадер Т. Кримінальне право. Правопорушення, передбачені спеціальними законами. – Яси. – Видання товариства “Кемаря”, 1993. – 384с.)
Вercea M., Dobrinoiu V. Formele si metodele de comitere a infractiunilor comerciale, specifice perioadei de tranzitie spre economia de piata, Ed.Print, Craiova, 1997 – 498р. (Берча М., Добриною В. Форми і методи скоєння комерційних злочинів в період переходу до ринкової економіки. – Крайова: Вид. Прінт, 1997 – 498с.)
Antoniu G. Combaterea infractiunilor economice, in Colectia revistei Interpol, editata de OIPC, 1998 – 285 р. (Антоніу Ж. Боротьба з економічними правопорушеннями в колекції фурналів Інтерпол. – Вид-во ОІРС, 1998. – 285с.)
Voiculescu N. Reglamentarea juridica a infractiunilor economice, in Buletinul Oficial nr.7/1983 – р. 24-29. (Войлеску Н. Юридична систематизація економічних злочинів. // Офіційний бюлетень. – 1983. - № 7. – с. 24-29)
Дудоров А.А. Правовая преюдиция и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов. // Юридический вестник. – 1999. - № 2. – с. 105-111.
Науково-практичний коментар Кримiнального кодексу Украiни / За загальною редакцією М.О.Потебенька, В.Г.Гончаренка. – К., 2001. - Частина 2. – 942 с.
Дудоров О.О. Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування. // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 2. – с. 73-78.
Даньшин І.М. Усталені форми злочинності. (Кримінологічний нарис). – Х.: Акта, 2002. – 110с.
Попович В. Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних вчених. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 3. – с. 75-77.
Попович В. Науково-практичні передумови інтерналізації економіко-кримінологічних знань у теорії детінізації економіки. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 2. – с. 90-92.
Гуторова Н.О. Проблеми відповідальності за фінансові злочини, вчинені організованими групами. // Вісник університету внутрішніх справ. Харків. – 2000. - № 12 ч.1. – с. 3-6.
Савченко А. “Отмывание” денег: уголовно-правовой и сравнительный анализ. // Право Украины. – 1997. - № 5. – с. 36-39.
Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави. - // Право України. – 1997. - № 7. – с. 12-14,
Корж В. и др. Проблеми розслідування кримінальних справ про злочини в сфері економіки. // Право України. – 1997. - № 8. – с. 90-93.
Бондарева М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми. // Право України. – 1999. - № 1. – с. 95-99.
Ужва Л.А. Уголовно-правовой аспект «отмывания» денежных средств, полученных от незаконной деятельности. // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. Вип. 10-11. – Одеса: «Юридична академія», 2001. – С. 167-171.
Наумов А.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. (Материалы «круглого стола») // Государство и право. – 2001. - № 2. – с. 106-119.
Переход к рынку. Концепция и программа. – М. – 1990. – ч.1. – с. 124.
Коляда П.В. “Випрані” гроші-2. Проблеми застосування у практичній діяльності ст. 209 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України.// 2002. – 1-7 червня.–с. 6-7.
Кадовик Е.И., Арутюнов А.А. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. // Юридический мир, 2002. - № 4. – апрель. – с 12-14.
Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. – М., 2001. – 235с.
Середа Г. Прокурор и ведомственный контроль в сфере хозяйствования и предпринимательства: законность и обоснованность заявлений и сообщений о преступлениях. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 3. – с. 12-15.
Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом. // Право України. – 2002. – № 2. – с. 89-93.
Ужва Л.А. Уголовно-правовой аспект «отмывания» денежных средств, полученных от незаконной деятельности. // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. – Випуск 10-11. – Одеса: «Юридична література», 2001. – с. 167-171.
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбе с преступностью. Составители Москалькова Т.Н. и др. – М, 1998. – с. 168-184.
Официальный монитор РМ № 128-129 от 13.09.2002г.
Legea nr.21/1999 Privind spalarea banilor, M.Of.nr.299 din 22 octombrie 1999. (Закон Румунії № 21/1999 Про відмивання коштів. – M. Of. – 1999. - № 299. – від 22.10.1999р.)
Уголовное право Росии. Особенная часть. / Учебник под ред. Б.В.Здравомыслова. – М., 1996.
Write S. Infractiunile financiar bancare. Editura Print Nova, Bucuresti, 2000 – 282р. (Урайт С. Фінансові банівські правопорушення. – Бухарест: Прінт Нова. – 2000. – 282с.)
Melville R. Securitatea calculatoarelor (securitatea retelei si comunicatiilor), RTD, Bucuresti, 1998 – 371р. (Мелвіль Р. Безпека банківської системи (безпека мережі комунікацій). – Бухарест: RTD, 1998. – 371с.)
Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 4: Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти. – 304с.
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск, 1998.
Коментарий к Уголовному кодексу Росийской Федераций. / Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой. – М., 1998.
Кибак Г.А., Кирияк А.Н. Гражданское право. Краткий курс лекций. законодательство. – Кишинев, 1998. – 420с.
Официальный монитор Республіки Молдова от 15.11.2001г.
Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой теории. // Государство и право. – 1994. - № 6. – с. 42-48.
Волженкин Б.В. Отмывание денег. Серия «Совеременные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». – СПб, 1998.
Генча И., Пыслару В. Борьба с отмыванием денег и защита прав человека в Молдове в процессе становления правового государства. // Материалы Международной научно-теоретической конференции, 25-26 января 2003г. – Кишинев, 2003. – с. 302-306.
Сосна А., Пылсару В. Отмывание денег как один из факторов, препятствующих функционированию демократических институтов в Республике Молдова. // Материалы Международной научно-теоретической конференции, 25-26 января 2003г. (мун. Бэлць). – Кишинеу, 2003. – с. 467-471.
Горелко Н.А. Борьба с отмыванием денег в Молдове. // Закон и жизнь. – Кишинев, 2002, № 5 – с. 52-57.
Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. – Право и экономика. - 1998. - № 1. – с. 111-115.
Conferinta desfasurata la 3 – 14 aprilie 1995, Cu privire la prevenirea si combaterea infactorilor comerciale si bancare internationale. Tunis, 1995.( Конференція 3-14 квітня 1995 р. Попередження і боротьба з міжнародними комерційними і банківськими злочинами. – Туніс, 1995)
Congresul al IX-lea Privind prevenirea crimei si tratamentului delincventilor, organizat si desfasurat la Cairo in 1995, Cu privire la aplicarea principiilor legale si practice de cooperare in domeniul criminalitatii internationale. (Матеріали IX Конгресу «Попередження і профілактика злочинності, застосування правових і практичних принципів співробіництва в області боротьби з міжнародною злочинністю. – Каїр, 1995)
Dixon M. Reglementarea si prevenirea fraudei economice la scara internationala in Anglia, RDI, nr.9/1998 – р. 3-18. (Діксон М. Систематизація і попередження економічного шахрайства у міжнародному масштабі. // RDI. – 1998. - № 9. – с. 3-18)
Procuratura locala Craiova, Ordinul de incriminare a infractiunii penale de spalarea banilor asupra SA “Romexport” din 08.11.1999, in C.P. nr.2436/1999. (Прокуратура м. Крайова. Постанова про кримінальне переслідування з факту відмивання коштів у відношенні АТ «Ромекспорт» від 08.11.1999 в ПК № 2436/1999)
Stoenescu N. Prezent si perspectiva in stiinta infractiunilor bancare, Editura Print, Bucuresti, 1999 – 562 р. (Стоєнеску Н. Сучасність і перспектива вивчення банківських правопорушень. – Бухарест: Вид-во “Прінт”, 1999. – 562 с.)
Багрий-Шахматов Л.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними.– Одесса: Латстар, 2001.–530с.
Беніцький А.С. Кваліфікація легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, за ознакою повторності. // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. – К.-Х.: «ЮрІнком інтер», 2002. – С. 158
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
Шиманський Ф.В. Новий Кримінальний кодекс України про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. // Новий Кримінальний Кодекс України: питання застосування і вивчення. Київ – Харків «ЮрІнком інтер», 2002. – с. 155-158.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. А.В.Наумова. – М., 1996.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. В.И.Радченко. – М., 1996.
| 
