|
Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные струкутры. − К. − 1990. − С. 3-19.
Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путём, как социальный и правовой феномен // Российский следователь. − 2000. − № 4. − С. 30-35.
Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных незаконным путём: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. − 1999. − № 6. − С. 44-50.
Андреев И.А. Финансовый контроль в СССР. − Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974. − 258 с.
Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. − Київ, 1999. − 38 с.
Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Прокуратури України. − 2002. − № 3. − С. 61-65.
Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём // Московський журнал международного права. − 2001. − № 1. − С. 88-119.
Апель А.Л. Как появляються „грязные” деньги / Центр підготовки налоговой полиции. − С. Пб.: Бизнес-пресса, 1999. − 48 с.
Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. − М.: Книжный мир, 2003. − 720 с.
Беззуб А.А. и др. Каким будет банк ХХІ века? Фундаментальне тенденции. Новые банковские технологии, продукты и институты. Введение в моделирование банка будущего / А.А. Беззуб, И.В. Окунев, В.А. Мамохина. − Д.: Росток, 2001. − 256 с.
Беницкий А.С. Предмет и субъект легализации имущества, добытого в результате совершения преступления // Вестник Луганського института внутренних дел. − 2000. − № 1. − С. 119-134.
Бергер І., Коваленко В.Л. Боротьба з відмиванням грошей в Україні – глобальна перспектива // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25-26 жовтня 2001 р. / Редкол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К.-Х.: „Юринком Інтер”, 2002. – С. 145-146.
Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та Європейське. / за ред. П. Д. Біленчука. Навчальний посібник. − К.: Атіка, 1999. − 400 с.
Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія. – К.: Академія ДПСУ, 2001. – 138 с.
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. − К.: ПП „Влад і Влада”, 1996, − 320 с.
Бондарева М. „Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право україни. − 1999. − № 1. − С. 95-99.
Бондарева М. Відповідальність за „відмивання” незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США // Право України. − 1999. − № 7. − С. 107-111.
Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Мацюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. − 3-тє вид. доп. і перероб. − Житомир: ПП „Рута”, 2002. − 544 с.
Валоренко О.В. центральный банк в системе финансово-кредитных отношений. − Х.: ХарМос, 1996. − 79 с.
Вознесенский Э. А. Финансовый контроль в СССР. М.: Юрид. Лит. − 1973. − 134 с.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путём денежных средств и имущества (правовые основы и методика). / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьёв. − М.: ООО Издательство “Юрлитинформ”, 2000. − 477 с.
Волобуєв Л. Протидія легалізації майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник Прокуратури України. − 2003. − № 1. − С. 53-57.
Воробей П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торгівельну діяльність (під ред. В.К. Матвійчука): Монографія. − К.: УАВС, 1996. − 116 с.
Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. − Харьков: Легас, 2003. − 360 с.
Гаращук В. Стандарти державного контролю: погляд на проблему // Право України. − 2002. − № 8. − С. 88-90.
Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. – 1996. – № 11. – С. 23.
Глушкова Е. Стадии и методы “отмывания” денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство и право. − 1998. − № 12. − С. 27-35.
Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. − СПб.: Питер, 2003. − 303 с.
Горбунова О. Н. Финансовый мониторинг и проблемы финансового права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. − 2002. − № 5. − С. 42-50.
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. − К.: Кондор, 2003. − 400 с.
Господарський кодекс України від 01.01.2003р. №436-ІV // Офіційний вісник України. − 2003. − №11. − Ст. 462.
Грачёва Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учеб. Пособие. − М.: Юристъ, 2001. − 456 с.
Грушко В.І., Лаптєв С.М., Лобунь О.С., Раєвський К.Є. Банківський нагляд: Навчальний посібник. − К.: Центр навчальної літератури, 2004. − 264 с.
Грязные деньги и закон: Правовые Основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под. ред. Е.А. Абрамова – М.: ИНФРА-М, 1995. – 296 с.
Гутман П. Подпольная экономика. М.: Экономика. − 1977. − 242 с.
Державний фінансовий контроль. Аналіз групи економічного та фінансового законодавства Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства. − К.: Видання UEPLAC. − 2001. − квітень. − 45 с.
Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупатрий, М.Т. Фенченко. − К.: КНЕУ, 2003. − 408 с.
Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України. − 2000. − № 11. − С. 43-45.
Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Практикум. − К.: Атіка, 2004. − 216 с.
Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. − 2002. − № 2. − С. 89-93.
Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. − 2002. − № 3. − С. 108-120.
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. − К.: Ін-т екон. прогнозування; Фенікс, 2003. − 1008 с.
Емельянов А.С. Меры финансово-правового принуждения // Известия высших учебных заведений. Правоведение. − 2001.− № 6 − С. 42-56.
Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. − М.: Омега-Л; Высш. шк., 2003. − 440 с.
Закон України про банки і банківську діяльність: Прийн. 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. − 2001. − № 5-6. − Ст. 30.
Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Прийн. 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1999. − № 40. − Ст. 365.
Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийн. 6 лютого 2003 року N 485-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 14. − Ст. 104.
Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийн. 6 лютого 2003 року N 485-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № х. − Ст. х.
Закон України про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Прийн. 30 жовтня 1996 р. N 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 51. − Ст. 292.
Закон України про державну податкову службу в Україні: Прийн. 4 грудня 1990 р. N 509-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1991. − № 6. − Ст. 37.
Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийн. 28 листопада 2002 р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 1. − Ст. 2.
Закон України про міліцію: Прийн. 20 грудня 1990 р. N 565-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1991. − № 4. − Ст. 20.
Закон України про Національний банк України: Прийн. 20 травня 1999 р. N 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. − 1999. − № 42-43. − Ст. 385.
Закон України про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Прийн. 30 червня 1993 р. N 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1999. − № 34. − ст. 274.
Закон України про прокуратуру: Прийн. 5 листопада 1991 р. N 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1991. − № 53. − Ст. 793.
Закон України про ратифікацію конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийн. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – Ст.72.
Закон України про Службу безпеки України: Прийн. 25 березня 1992 р. N 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 27. − Ст. 382.
Закон України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Прийн. 12 липня 2001 р. N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 1. − Ст. 1.
Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём // Российская юстиция. − 2001. − № 12. − С. 51-53.
Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. − К.: МАУП, 2003. − 160 с.
Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём // Российская юстиция. − 2002. − № 3. − С. 53-54.
Иванов Э. Тайны финансовой „прачечной” // Налоговая полиция. − 1998. − № 9. − С. 5-9.
Ирвин Дэвид Финансовый контроль / И.М. Щетинская, В.В.Быков (пер. с англ.). − М.: Финансы и статистика, 1998. − 256 с.
Кальман О. Актуальні питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури. − 2002. − № 2. − С. 8-13.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. Пер. С нем.− М.: Междунар. Отн., 1996.− 240 с.
Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. − К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. − 638 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. − К.: ТОВ „Генеза”, 2003. − 172 с.
Козюк В.В. Сучасні центральні банки. Монографія. − Тернопіль: Астон, 2001. − 335 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Ота. ред. В. М. Лебедев. М.: Юрайт. − 2001.− 736 с., С. 175-176.
Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30. − Ст. 141.
Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. − 2-е видання, перероб. і доп. − Львів: Національний Університет „Політехніка” (інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), „Інтелект-захід”, 2002. − 320 с.
Корж В. Типичные способы легализации преступных доходов. Сравнительный анализ законодательства России и Украины // Российская юстиція. − 2002. − № 4. − С. 62-63.
Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник. − К.: МАУП, 1998. − 268 с.
Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. − К.: ВД „Професіонал”, 2004. − 544 с.
Крикунов А.В. Государственный финансовый контроль: принципыо рганизации, программы и порядок проведения. − М.: Финансовая газета, 2000. − 208 с.
Кримінальний кодекс України Прийн. 6 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2001. − № 25-26. − ст. 131.
Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. − К.: Форум, 2003. − 938 с.
Кузнєцова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. − 1997. − № 6. − С. 39-49.
Лаптєв С.М., Денисенко М.П., Кабалов В.Г., Лобунь О.С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. − К.: ВД „Професіонал”, 2004. − 320 с.
Лист Національний Банк України від 10 січня 2002 р. N 28-212/257-341 // Офіційний НПА з митної справи, фінансів, податків і бухгалтерського обліку. − 2002. − № 1. − ст. 4.
Лист Національний банк України від 16 серпня 2002р. N 25-119/1082-5067 // Вісник законодавства України. − 2002. − № 9. − Ст. 37.
Малиш М. У згубному вирі брудних грошей... // Іменем Закону. – 16.03.2001. – № 11 (5243). – С. 4.
Мезенцева І.Є. Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: Дис. ...канд. юр. наук: 12.00.08. − К., 2002, − 212 с.
Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні функції та правоохоронна діяльність: Навч. посіб. − К.: Атіка, 2002. − 576 с.
Михайло Потебенько: Назріла необхідність у створенні дієвого організаційно-правового механізму боротьби з „відмиванням” доходів, здобутих злочинним шляхом // КРОК. − 2001. − № 24. − С. 3-8.
Міжнародна банківська справа та відмивання грошей / Матеріали міжнародного семінару (Київ, 15-19 лютого 1999). – Глінко, Федеральний правоохоронний навчальний центр, 1999. – 230 с.
Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект / під редедакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М. − К.: Правові джерела, 1997. − 168 с.
Міщенко В.І., Яценюк А.П., Коваленко В.В., Корнєва О.Г. Банківський нагляд: Навч. посіб. − К: Знання, 2004. − 406 с.
Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника. − Київ: ЦУЛ, 2003. − 311 с.
Никулина В.А. Отмывание „грязных” денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. − М.: ООО Юрлитинформ, 2001. − 166 с.
Нікулов В. Боротьба з легалізацією брудних коштів // Вісник Прокуратури України − 2002. − № 6. − С. 89-94.
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты российской федерации в связи с принятием федерального закона „о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”: Федеральный закон Российской Федерации oт 7 августа 2001 года N 121-ФЗ // Сборник законодательства Российской Федерации. − 2001. − № 17. − Ст. 121.
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. № 1263 // Сборник законодательства Российской Федерации. − 2001. − № 25. − Ст. 178.
Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. − К.: Юрінком Інтер, 2003. − 240 с.
Орлюк О.П. Фінансовий контроль у сфері діяльності банківських установ // Науковий вісник Чернівецького університету. − № 180. − С. 105-109.
Осадчий В.І. Поняття працівника правоохоронного органу за чинним КК України // Науковий вісник НАВСУ. − 2004 − № 2. − С. 180-187.
Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення ефективного функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління): Автореф. Дис... канд. юрид. Наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. − К., 2004. − 20 с.
Пацурківський П. Проблеми теорії фінансового права. − Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1998. − 275 с.
Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. − К.: Правові джерела, 1998.− 448 с.
Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко... В.С. Ковальський (кер.) та ін. − К.: Юрінком Інтер, 2003. − 528 с.
Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом: Указ Президента України від 19 липня 2001 р. № 533/2001 // Офіційний вісник України − 2001. − № 29 − Ст. 117.
Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей: Директива ЄС (91/308/ЄЕС) від 19 червня 1991 року // Збірник „Законодавчі і нормативні акти Національного банку України”. − 1998. − № 7. − Ст. 56.
Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 24 квітня 2003 р. N 40 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 18-19. − Ст. 877.
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення: Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13 травня 2003 р. N 48. // Офіційний вісник України. − 2003. − № 22. − Ст. 999.
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 № 492. // Офіційний вісник України. − 2003. − № 51. − ст. 2707.
Про затвердження положення про банк даних про сумнівні фінансові операції: Наказ ДПА України від 21 травня 2003 р. N 233. // Бухгалтер. − 2003. − № 7. − ст. 26.
Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000 р. N 1265/2000 // Офіційний вісник України. − 2000. − № 48. − ст. 2080.
Про затвердження Положення про Державний департамент фінансового моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. N 194 // Офіційний вісник України. − 2002. − № 8. − Ст. 360.
Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 369// Офіційний вісник України. − 2001. − № 41. − Ст. 1864.
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189// Офіційний вісник України. − 2003. − № 22. − Ст. 992.
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 р. N 25 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 34. − Ст. 1841.
Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України: Постанова правління Національного Банку України від 30.12.1998 р. № 566 // Офіційний вісник України. − 2001. − № 32. − Ст. 1503.
Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного Банку України від 31.08.2001 N 375 // Офіційний вісник України. − 2001. − № 44. − ст. 1991.
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646. // Офіційний вісник України. − 2003. − № 18-19. − ст. 858.
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання: Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України від 12 серпня 2003 року № 94/387 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 35. − Ст. 1918.
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання: Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 р. N 83/787 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 32. − ст. 1726.
Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік: Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 січня 2004 р. N 45 // Збірник урядових нормативних актів України. − 2004. − № 8. − Ст. 167.
Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2004 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 111-Р // Кабінет міністрів України. − К., 2004.
Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22 липня 2003 р. № 740/2003 // Урядовий кур'єр. − 2001. − № 7. − Ст. 135.
Про злочинність на території України: Єдиний звіт за 12 місяців 2003 р. Відомості про злочини економічної спрямованості. Розділ 4 / Державний комітет статистики України. − К., 2004.
Про накладання штрафів на банки: Постанова Правління Національного Банку України N 335 від 08.08.2001. // Офіційний вісник України. − 2001. − №36. − ст. 1636.
Про нові стандарти Базельського комітету з банківського нагляду „знай свого клієнта”: Лист Національний Банк України від 21 грудня 2001 р. N 18-111/4785-8021 // Закон і бізнес. − 2002. − № 5. − с. 12.
Про Положення про міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. − 1999. − № 35 − Ст. 1785
Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”: Постанова Правління Національного банку України від 17 березня 2004 р. № 108 // Офіційний вісник України. − 2004. − № 14. − Ст. 978.
Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”: Постанова Правління Національного банку України від 17 березня 2004 року N 108 // Збірник „Законодавчі і нормативні акти Національного банку України”. − 2004. − № 4. − Ст. 37.
Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній та національній валюті України: Постанова Правління Національного Банку України від 04.06.2003. № 231 // Офіційний вісник України. − 2003. − №24. − ст. 1142.
Про робочу групу з питань створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму та затвердження її складу: Розпорядження Кабінету міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 548-р. // Офіційний вісник України. − 2003. − № 42. − ст. 1503.
Про розгляд судами 1-ї інстанції кримінальних справ: Звіт за 12 місяців 2003 р. Форма 3 / Державний комітет статистики України. − К., 2004. − С. 3.
Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 1124 // Офіційний вісник України. − 2001. − № 35. − ст. 1630.
Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом: Постанова Правління Національного Банку України від 30 квітня 2002 р. N 164 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. − 2002. − № 5. − Ст. 21.
Про утворення міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1565 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 41. − ст. 2172.
Проблеми фінансового права: Між нар. наук. конф. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. − Чернівці: Рута, 1996. − вип.. 2.− 1996. − 315 с.
Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. − К.: Атіка, 2003. − 256 с.
Прохоров А.М. Идентификация // Советский энциклопедический словарь. − 4-е изд. – М., 1988. – С. 476.
Прохоров А.М. Система // Советский энциклопедический словарь. − 4-е изд. – М., 1988. – С. 1215.
Расюк Е. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. − 2004. − №4. − С. 87-90.
Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. [Колектив авторів. Наук. керів. Цвєтков В.В.]. – К., „Оріяни”, 1998. – 364 с.
Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. − М.: ИД ФБКПРЕСС, 2002. − 240 с.
Роз'яснення з питань виконання окремих вимог Закону України „Про банки і банківську діяльність”: Національний банк України від 19.04.2001 N 18-112/1467-2599// Офіційний вісник України. − 2001. − № 44. − ст. 1702.
Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синянский С.А. под р ед. Професора Рымарука А.И. Отмываниег рязных денег: международные и нацыональные системы противодействия. − К.: Юстиниан, 2003. − 544 с.
Савченко А.В. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України.- 1997. − № 5. − С. 38-42.
Савченко Л., Білоус В. Функції міністерства фінансів України як органу, що здійснює фінансовий контроль // Підприємництво, господарство і право. − 2003. − № 9 − С. 89-92.
Савченко Л.А. Правові проблеми класифікації фінансового контролю за формою // Науковий вісник Чернівецького університету. − № 180. − № 92-95.
Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні / Державна податкова адміністрація України, Академія державної податкової служби України. − Ірпінь: Видавничий центр академії ДПС України, 2001. − 408 с.
Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. Дис... д-ра юрид. Наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. − Х., 2002. − 29 с.
СадковВ.Г., Овчинникова О.П. Банковские системы развитых стран: история современность, перспективы. − М.: Изд. группа „Прогресс”, 2001. − 276 с.
Сильницький Ю. Щодо рекомендацій групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) // Вісник податкової служби України. − 2001. − № 39. − С. 9-11.
Стратегія розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади: Затв. пост. КМ України від 24 липня 2003 р. № 1156 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 31. − Ст. 1613.
Сухов Ю. Ответственность за легализацию доходов, добытых преступным путём, по новому Уголовному кодексу Украины // Вестник налоговой службы Украины. − 2001. − № 29. − С. 34-37.
Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави та права/ Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слісаренко О.Л. – К., 1996. - 99 с.
Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социальном обществе. - М. - 1978. - С. 45, 320 с.
Тосунян Г.А., Викулин А.И. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. Учеб.-практ. пособие. − М.: Дело, 2001. − 256 с.
Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. − 1996. − N 25 − ст. 2954; 1998. − N 26 − ст. 3012; 1999. − N 28 − ст. 3491.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. − 5-те вид., стер. − К.: Знання-Прес, 2004. − 253 с.
Федеральный закон Российской Федерации „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем„ №115-Ф3 от 07.08.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. − 2001. − N 45 − ст. 4251.
Философия права как научная и учебная дисциплина. Материалы Всероссийской научной конференции. 28-29 апреля 1999 года.-Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 1999. Раздел 5.
Финансовое планирование и контроль / М.А. Поукок, А.Х. Тейлор (ред.): А.Г. Пивовар (пер. с англ.). − 2 изд. − М.: ИНФРА-М, 1996. − 479 с.
Финансовое право: Учебник / Л.К. Воронова, Л.А. Давыдова, М.В. Карасёва и др.; Н.И. Химичева (рук. авт. кол. и отв. ред.). − М.: БЕК, 1995. − 525 с.
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 3-е изд., пере раб. и доп. − М.: Юристъ, 2002. − 733 с.
Финансовое право: Учебник / Пахомов И.Н., Говенко П.Н., Иванский А.И. и др. − Х.: ООО „Одиссей”, 2003. − 448 с.
Финансовое право: Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч по напр. и спец. „Юриспруденция” / Н.М. Артёмов, О.Н. Горбунова, И.Г. Денисова и др.; О.Н. Горбунова (отв. ред.). − М.: Юристъ, 1996. − 400 с.
Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лазовский Л.Ш., Райзберг Б.А. − М.: ИНФРА-М, 2002. − 378 с.
Финансы. Денежное обращение. Кредит. / Под. ред. А.П. Ковалёва. − Ростов н/д: Феникс, 2001. − 480 с.
Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М.В. Грідчіна, В.Б. Заходжай, Л.Л. Осипчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Заходжая. − К.: МАУП, 2002. − 280 с.
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Під редакцією Предборського В.А. − К.: Фенікс. − 2000. − 496 с.
Фінансова злочинність: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 12-13 лютого 1999р. / В.І. Борисов (голов. ред.); Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Департамент юстиції США. − Х.: Право, 2000. − 120 с.
Фінансове право: Навчальний посібник для студентів юрид. Вузів та факультетів. − К.: Вентурі., 1998. − 384 с.
Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін. / Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. − Х.: Фірма „Консум”, 1998. − 496 с.
Фінансове право: Хрестоматія. Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. − К.: Вілбор, 1998. − 640 с.
Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.А., Смовженко Т.С. − Л.: Видавництво Львів. банк. ін-ту НБУ, 2003. − 566 с.
Цебренко С.В., Фучеджі В.Д. Міжнародний досвід боротьби з “відмиванням” прибутків, одержаних злочинним шляхом //Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю. – 2003. – № 3. – С. 124-128.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Офіційний вісник України − 2003. − № 11 − ст. 461.
Чаричанський О. Про механізм протидії легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом // Вісник АПНУ. − 1999. − № 3. − С. 178-185.
Чубенко А.Г. Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України: Автореф. Дис... канд. юрид. Наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. − К., 2004. − 18 с.
Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. − М.: Екзамен, 2002. − 224 с.
Щодо виконання статті 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність” в частині повідомлень про значні та/або сумнівні операції: Лист Національний Банк України від 28 травня 2002 р. N 18-112/2004-3401 // Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку. − 2002. − № 5. − С. 22-23.
Щодо застосування окремих положень Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Лист Національний Банк України від 19 грудня 2001р. N 11-111/2069-7902 // Вісник законодавства України. − 2002. − № 1. − Ст. 4.
Энциклопедический юридический словарь. − М. − 1997. − С. 355.
Ялбулганов А.А. Финансовый контроль как институт финансового права. // Юристъ. − 1999. − № 4. − С. 43-50.
Arrastia J. Money Laundering − a US perspective // Money Laundering control / Ed by B. Ride and M. Ashe. − Dublin, 1996. − P. 228-260.
Bernasconi P. Wir mussen noch viel uber Gauner lemen: Interview in: Der Spiegel, 9 Mai 1988. –122 р.
Die Akte der Vereinten Nationen. Sammlung. Hamburg, 1994. – Р. 69 – 107.
Engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity // Federal criminal code and rules. − Los Angeles: West publishing company, 1997. − § 1957 − P. 793-795.
Explanatory Report on Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of proceeds from Crime, § 8, in William Gilmore, International efforts to combat money laundering. Cambridge International Document Series, 4. − Р. 214-251.
Financial Services and Markets Act 2000 // UK Laws. − Luton: Luton press, 2001. − P. 40-48.
Loundering of money instruments // Federal criminal code and rules. − Los Angeles: West publishing company, 1997. − § 1956 − P. 790-793.
Neymark F. Illegal profit in EU. − Hanover: GPublics, 2001. − 238 p.
Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby, Chief Editor: A.P. Cowie. Fourth Edition. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 1582 p.
Richard Parlour, United Kingdom, Butterworths International Guide To Money Laundering: Law And Practice (Richard Parlour ed., 1995). − 196 p.
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism {USA PATRIOT Act} Act of 2001 // Federal criminal code and rules. − Los Angeles: West publishing company, 2002. − P. 390-413.
Zund A. Geldwascherei: Motive-Fornen-Abwehr, in: Der schwcizer Treuhandler 9/1990. – Р.403-408.
| 
