|
Валютний контроль в Україні // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9. – С.3.
Статистичний щорічник Державного Комітету статистики України за 2001 рік. – К. – Техніка, 2002.
Попович В.М. Теорія детінізація економіки. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 524 с.
Про Державну програму детінізації економіки // В.Т. Білоус, В.М. Попович та ін. – Ірпінь, 2000. – 49 с.; Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” // Економіст. – 2002. - № 6. – С. 4-57; Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє становище України у 2002 році” // Економіст. – 2003. – С. 25-84; Указ Президента України від 05.03.2002 № 216/2002 „Про заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки” // Офіційний вісник України, 2002. – № 10, ст. 470; Грошовик Ю.Я. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера ті-ньових відносин та об’єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. № 1, 2004. – С. 55-58.
Губський Б.В. Інвестиційні процеси у глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998. – 390 с.
Лисяк Л.В. Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні //Фінанси України. – 2000. – № 2. – С. 74-78.
Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. –К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
Загнитко О. Вопросы нормативного обеспечения детенизации экономики // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 3-6.
Антонов К. Економіко-правові засоби детінізації економіки і декорумпування управлінських структур // Право України. – 2002. – № 4. – С. 118-121.
Єрмошенко М. Економічні аспекти детінізації сфери обслуговування // Економіст. – 2000. – № 5. – С. 21-24.
Скрипник А., Литвиненко С. Оптимізація податкових ставок та їх вплив на детінізацію економіки // Вісник НБУ. – 2002. – № 5. – С. 52-58.
Ковальчук Т. Детінізація економіки – фактор фінансової безпеки України // Банківська справа. – 2001. – № 2. – С. 3-11.
Гаркуша В., Задояний М. Модернізація Державної податкової служби як складова детінізації економіки // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 3. – С. 5-7.
Архангельский Ю.С., Мотыченко Ю.Е. Детенизация экономики: причини и способы её преодоления // Фондовый рынок. – 2001. – № 47. – С. 22-25.
Бутенко Л.І. Попередження розкрадань та інших корисливих зловживань, що скоюються суб‘єктами господарювання при розрахунках за експортно-імпортні операції: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 1998. – 18 с.
Городиський О.М. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, повязаних з приховуванням валютних цінностей: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 1998. – 19 с.
Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 1999. – 18 с.
Іващенко В. Проблеми правового регулювання боротьби із злочинами міжнародного харак-теру // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 101-103.
Корнєва Т. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення мит-них правил // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 72-75.
Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. – № 9. – С. 60-64.
Кутузов В., Андрущенко І. До питання механізму легалізації "брудних" коштів з викорис-танням офшорних фінансових центрів // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 7. – С. 67-71; Грошовик Ю.Я. Вітчизняна та світова практика організаційно-правового ре-гулювання зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник: Зб. наук. пр. Академії ДПС України. – Ірпінь: 3(21)2003. – С. 223-229.
Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” // Економіст. – 2002. – № 6. – С. 4-57.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / Під ред. проф. А.І. Кредісова. – К, 2000. – 448 с.
Буренич В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. – М., 1992. – 29 с.
Науменко Н. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України. – 2002. – №2. – С. 80-82.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 53-Р „Про перелік офшорних зон” // Офіційний вісник України. – 2002. – №7, ст. 298.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 року № 79 “Про перелік офшорних зон”. – Офіційний вісник України. – 2001. – № 11, ст.452.
Закон України від 22.05.1997 року „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27, ст. 181.
Вивіз капіталу з України: світова закономірність чи кримінальний злочин // Економічний часопис XXI. – 2002. – № 2. – С. 12-29.
Концепція адміністративної реформи в Україні. Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К., – 1998. – С. 5-10.
Указ Президента України № 810 від 22 липня 1998 року „Про затвердження Концепції адміністративної реформи в Україні” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21, ст. 943.
Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. – 1999. – № 8. – С. 10-11.
Коліушко І. Адміністративна реформа для людини. – К., 2001. – С. 25-35.
Гаращук В. Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? // Вісник АПрН України. – 2001. – № 3. – С. 109-114.
Авер’янов В. До питання про поняття так званих „управлінських послуг” // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125-127.
Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. № 959-XII зі змінами та доповненнями на 01.10.2002 р. Див.: Бюлетень законодавства і юридичної практики Укра-їни. – 2002. – № 2: Експортно-імпортні операції в Україні. – С. 5-39.
Правовий захист вітчизняного виробника в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 9. – С. 78-183.
Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин // Бюлетень законодавства і юридич-ної практики України. – 2001. – № 7. – С. 236-238.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. – № 9.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 року № 1939 „Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 15 січня.
Положення про Міністерство економіки України затверджене Указом Президента України від 23.10.2000 року № 1159/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43, ст. 1826.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.1998 року № 102 „Про Програму пере-гляду існуючих функцій міністерств”. Досвід проведення функціонального обстеження в Мі-ністерстві охорони здоров‘я України / Сфера. – К. – 1999. – С.8.
Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 гг.). – К., 2002. – 485 с.; Грошовик Ю.Я. Зовнішньоекономічний документообіг, як об’єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами // Право України. № 4, 2004. – С. 73-77.
Корпоративне управління як шлях до підвищення ефективності бізнесу, залучення інвестицій і захисту інтересів акціонерів // Матеріали круглого столу. Український незалежний центр політичних досліджень. – К. – 2000. – 68 с.
Національна безпека України 1994-1996 рр. // Наукова доповідь НІСД. – К., 1997. – 196 с.
Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень НБУ. – 2001. – № 1. – С. 91.
Діяльність податкової служби України в 2002 році // Аналітичні матеріали ДПА України. – 159 с.
Перова Е. Наши “Рябы” полностью соответствуют мировым стандартам // Комсомольская правда в Украине. – 2003. – 6 лютого.
Указ Президента України від 04.11.94 року № 659/94 „Про облік окремих видів зовнішньо-економічних договорів (контрактів) в Україні. – Урядовий кур‘єр. – 1994. – 8 грудня.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України // Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с.
Див.: ст. 17 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996 ро-ку. – Закони України, том 10. – К., 1997. – С. 306-307.
Закон України від 05.05.1999 року № 619-XIV „Про металобрухт” // Відомості Верховної Ра-ди України. – 1999. – № 25, ст. 212.
Закон України від 15.09.1995 року № 327 „Про операції з давальницькою сировиною у зов-нішньоекономічних відносинах” у редакції від 04.10.2001 року № 2761-III // Офіційний віс-ник України. – 2001. – № 43, ст. 1919.
Указ Президента України „Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерцій-них термінів” від 04.10.1994 року // Урядовий кур’єр. – 1994. – 6 жовтня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 року № 574 „Про затвердження Поло-ження про вантажну митну декларацію” // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9. – С. 45.
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року № 1598 „Про порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів при переміщені їх через митний кордон” // Офі-ційний вісник України. – 1998. – № 40, ст. 1487.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 року № 1985 „Деякі питання митного оформлення товарів” // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52, ст. 2402.
Інструкція „Про порядок заповнення вантажної митної декларації” затверджена наказом Де-ржмитслужби України від 09.07.1997 р. № 307 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 40, ст. 120.
Закон України від 05.02.1992 року № 2097-XII „Про єдиний митний тариф” // Відомості Вер-ховної Ради України. – 1992. – № 19, ст. 259.
Адміністративна реформа в Україні: міфи і реалії // Матеріали круглого столу. Український незалежний центр політичних досліджень. – К. – 2000. – С. 70.
Мукомела А. Як здійснюються міжнародні фінансові розрахунки за зовнішньоекономічними договорами // Консультант. – 2000. – 3 жовтня.
Черкашкін С. Коментар до порядку складання декларації про прибуток підприємств // Кон-сультант. – 2000. – 3 жовтня.
Азаров Л. Минимизация налогообложения во внешнеэкономических операциях // Юридическая практика. – 2003. – 1 квітня.
Закон України від 23.09.1994 року № 185/94-ВР „Про порядок здійснення розрахунків в іно-земній валюті”. – Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40, ст. 364.
Постанова Правління Нацбанку України від 24.03.1999 року № 136 щодо затвердження Ін-струкції „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцен-зій за експортними, імпортними та лізинговими операціями” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22, ст. 1020.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 року № 445 "Про затвердження Поряд-ку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльнос-ті до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призна-чення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Украї-ни" // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14, ст. 749.
Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року № 15-93 „Про систему валютного ре-гулювання і валютного контролю” (зі змінами та доповненнями) // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 4-5, ст. 58.
Спільний інструктивний лист Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 26.04.1993 року № 19029/730 “Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля” // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 – С. 9.
Николаева М., Шевяков А. Теневая экономика, методы анализа и оценки (Обзор работ зап. экономистов). – М.: Прогресс, 1987. – 34 с.
Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні. – Київ: НДІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.
Попович В.М. Тіньова економіка.– К.: Правові джерела, 1998. – 477 с.
Турчинов О. Тіньова економіка: Теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 1995. – 300 с.
Горщак А., Дидоренко Э., Иванов С. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – 173 с.
Бандурка О.М. Бюджетні процеси тінізації економіки та заходи її профілактики // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 2000. – С. 15.
Геєць В.М. Перешкоди економічному поступу та можливі шляхи їх подолання // Економічний часопис. – 1996. – № 11. – С. 23.
Головин С. Теневая экономика: преступление без наказания? // Коммунист вооруж. сил. – 1990. – № 23. – С. 33 – 38.
Шохин А.Н. О структуре и масштабах теневой экономики // Финансы СССР. – 1990. – № 7. – С. 23-28.
Шохин А. Теневая экономика: Мифы и реальность // Экономика и жизнь. – 1990. – № 33. – С. 9.
Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. – М.: Экономика, 1991. – 159 с.
Ларьков А.В. Теневая экономика: история и сущность // Хоз-во и право. – 1991. – № 2. – С. 119 – 126.
Глуховский М. Криминальная экономика // Деловые люди. – 1992. – № 9. – С. 14 – 16.
Клюня В.Л., Пузиков В.В. Теневая экономика: генезис, структура и современные особенности // Вести Белорус. ун-та. Сер. 3: История. Философия. Политология. Социол. Экономика. Право. – 1992. – № 2. – С. 52-54.
Закон України „Про підприємництво” в редакції від 01 червня 2000 року із змінами від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36, ст. 299; № 41, ст. 341.
Декрет КМУ від 17 березня 1993 року „Про довірчі товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19, ст. 207.
Закон України від 18 червня 1991 року „Про цінні напери і фондову біржу” // Відомості Вер-ховної Ради України. – 1991. – № 38, ст. 508.
Закон України від 07 березня 1996 року в редакції від 04 жовтня 2001 року „Про страхуван-ня” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7, ст.50.
Закон України від 10 грудня 1997 року „Про Національну депозитарну систему та особливо-сті електронного обігу цінних паперів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15, ст. 67.
Закон України від 07 грудня 2000 року „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Вер-ховної Ради України. – 2000. – № 5-6, ст. 30.
Закону України від 19 грудня 1995 року „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими вироба-ми” // Відомості Верховної Ради України. - 1995. – № 46, ст. 345.
Закон України від 22 квітня 1993 року „Про аудиторську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23, ст. 243.
Див.: абз. 4 ст. 1 Закону „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 чер-вня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36, ст. 209.
Декрет КМУ „Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створе-них за участю державних підприємств” від 31 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 11, ст. 94.
Закон України від 05 жовтня 1995 року „Про боротьбу з корупцією” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34, ст. 266.
Закону України від 22 травня 2003 року № 889-ІV „Про податок з доходів фізичних осіб” // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28, ст. 1361.
Борсукова С.Ю. Методы оценки теневой экономики: Критический анализ» // Вопросы статистики. – 2003. – № 5. – С. 14-17.
Попович В.М. Правові основи банківської діяльності та її захист від злочинних посягань. Ки-їв: „Дія плюс”, 1994. – 325 с.
Попов В.П. Международное уголовное право: Учебн. пособие. – М., 1997. – 320 с.
Асрат Бало Ш. Сотрудничество государств в борьбе с международными преступлениями: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10. – К.: Київський державний університет ім. Т. Шевченка, 1990. – 22 с.
Галенская Л.П. Международная борьба с преступностью. – М., 1972. – 165 с.
Карпець И.И. Преступления международного характера. – М., 1979. – 264 с.
Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. – М., 1998. – 239 с.
Закалюк А.П. Соціальні передумови, причини та умови корупції в Україні. // Проблеми бо-ротьби зі злочинністю в сфері економічної діяльності. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 1999. – С. 59-66; Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика причин и условий: Учеб. пособ. – К., 1998; Алекcеев А.И. Криминология: Курс лекций. – М., 1989. – С. 60; Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского. – М., 1998. – С. 160; Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М., 1999. – С. 163-173; Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – М., 1968. – С. 22-37 та ін.
Грошовик Ю.Я. Організаційно-правова характеристика джерел тіньових відносин у сфері зо-внішньоекономічної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні на-уки. Випуск 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 228-235; Білоус В.Т., Попович В.М. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження // К., 2001, – 138 с.; Грошовик Ю.Я. Фактори відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник: Зб. наук. пр. Академії ДПС України. – Ірпінь: 3 (21), 2003. – С. 209-217.
Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11(81). – С. 36-38.
Послання Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє та зовнішнє ста-новище України у 2002 році” // Економіст. – 2003. – № 5. – С. 25-84.
Корчинский А. Как совершить за границей ДТП не пересекая кордон // Сегодня. – 2003. – 6 мая.
Грошовик Ю.Я. Податок на додану вартість як фактор тінізації ЗЕД та незаконного відшко-дування коштів з державного бюджету // Правові аспекти практики вирішення спорів та пе-регляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових плате-жів суб’єктами господарювання: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Ірпінь, 22-23 грудня 2003 року. – Ірпінь: НАДПСУ, 2003. – С. 175-176; Аналітичні матеріали ДПА України щодо механізмів незаконного формування „від’ємного” значення з ПДВ та ка-тегорії підприємств, які їх застосовують. // Бібліотечний фонд НДЦ Академії ДПС України. – 2003. – 33 с.; Грошовик Ю.Я. Теоретичні аспекти моніторингу факторів, що впливають на відтворення тіньових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком со-ціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова), Александров І.О. (заступник голови) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 143-146.
Аскин Я.Ф. К вопросу о категориях детерминизма. // Современный детерминизм и наука. – Новосибирск, 1975. – Т. 1. – С. 44
Указ Президента України від 05.03.2002 р. № 216/2002 „Про заходи щодо детінізації еконо-міки України на 2002-2004 роки” // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10, ст. 470.
Аналітичні матеріали ДПА України „Про стан виконання зведеного і державного бюджету за 2002 рік” // Фонди наукової бібліотеки Академії ДПС України. – 2003. – 11 с.
Таранушенко Д. Новая редакция Налогового кодекса ее последствия для малого бизнеса // Факты и комментарии. – 2001. – 15 грудня.
Див. Реєстр законопроектів секретаріату Верховної Ради України за 2000 рік. Наприкінці 2000 року Кабінетом міністрів за № 5376 і народними депутатами України Омельченком Г.О. і Єрмаком А.В. (за № 6957) і Терьохіним С.А. (за № 5376-1) подано три законопроекти про легалізацію тіньової економіки шляхом податкової амністії та амністії осіб, що скоїли господарські і посадові злочини. Одночасно 06.11.2000 за №3379 Кабінетом Міністрів України подано проект Закону “Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального Кодексів України”, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) коштів та майна, здобутих незаконним шляхом.
Азаров М.Я. Стратегические направления модернизации государственной налоговой службы Украины // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – № 4(18). – С. 11-13.
Розвиток та модернізація ДПС України: Інформаційний довідник Департаменту розвитку та модернізації ДПС. – К., 2001.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.1998 № 102 „ Про перегляд функцій міністерств”.
Меркулова І.І. Адміністративна реформа в Україні: міфи і реалії // Матеріали „круглого сто-лу” від 14.02.2000 р. – Управлінський незалежний центр політичних досліджень. – К. – 2000. – 70 с.
Юридичний словник під ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Femina, 1996. – С. 372.
Пушкар М.С. Контролінг: Монографія. – Тернопіль, 1997. – 142 с.
Департамент розвитку та модернізації ДПС України. Проект попередньої (схеми) функціо-нальної й організаційної структури ДПС України. – К., 2001.
Гайдуцький П. Модернізація податкової служби у контексті інноваційного розвитку // Нау-ковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – № 4. – С. 14-18; Москален-ко В. Функціональна структура податкових органів, пошук відповідних податкових техноло-гій і процедур // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь: АДПСУ, 2002. – № 4. – С. 32-33; Василькевич Я.І., Гаркуша В.С., Задояний М.Т. Вдосконалення діяльності податко-вої міліції в процесі модернізації ДПС України. – К., 2001. – 56 с.; Ярошенко Ф. Модерніза-ція державної податкової служби України // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ір-пінь: АДПСУ, 2002. – № 4. – С. 25-28; Грошовик Ю.Я. Методологічні засади вдосконалення організаційно-правової інфраструктури детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 197-204.
Звернення президента України до Верховної Ради України від 15.04.2003 у зв’язку з По-сланням Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє стано-вище України у 2002 році // Економіст. – 2003. – № 4. – С. 32-34.
Рудненко Т. Корпоративне управління і стандартні системи управління ресурсами // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11. – С. 48-50.
База даних штатної інформаційно-пошукової системи „Ліга: закон-професіонал” // http://www.liga.kiev.ua/laws.
Пертушенко М., Чепіжко В. Україна і світова організація торгівлі: механізми та недоліки вступу до неї // Урядовий кур‘єр. – 2003. – 13 лютого.
Постанова Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 щодо затвердження Інструкції про порядок відкриття та використання (рахунків у національній та іноземній ва-люті // Офіційний вісник України. – 1999. – № 1, ст. 23.
Постанова Правління Національного банку України від 05.05.99 р. № 221 щодо затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особа-ми-резидентами України рахунків в іноземних банках // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20, ст. 907.
Постанова Правління Національного банку України від 02.11.2000 р. № 431 щодо затвер-дження Положення про порядок надання фізичним особам – резидентам України індивідуа-льних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47, ст. 2046.
Постанова Правління Національного банку України від 12.07.2000 р. № 283 щодо затвер-дження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карточок через митний ко-рдон України // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31, ст. 1320.
Постанова Правління Національного банку України від 17.01.01 р. № 18 щодо затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6, ст. 245.
Постанова Правління Національного банку України від 22.12.99 р. № 602 щодо затвердження Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами бор-гових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті // Офіційний вісник України. – 2000. – № 2, ст. 47.
Постанова Правління Національного банку України від 29.03.01 р. № 135 щодо затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18, ст. 794.
Постанова Правління Національного банку України від 12.02.03 р. № 58 щодо затвердження Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на пе-реказування коштів у національній та іноземній валюті за межі України за договорами, які передбачають виконання робіт та надання послуг нерезидентами // Офіційний вісник Украї-ни. – 2003. – № 8, ст. 314.
Постанова Правління Національного банку України від 18.03.99 р. № 127 щодо затверджен-ня Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України // Офіційний вісник України. – 1999. – № 12, ст. 486.
Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11. – С. 36-38.
Постанова Правління Національного банку України від 26.03.98 р. № 119 щодо затверджен-ня Правил використання готівкової іноземної валюти на території України // Офіційний віс-ник України. – 1998. – № 15, ст. 574.
Постанова Правління Національного банку України від 12.12.02 р. № 502 щодо затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4, ст. 150.
Как бизнес искал тень // Бизнес №22. – К. 2003. – С.39-43.
Вместе против зла // Материалы учредительского съезда Всеукраинской общественной орга-низации «Антикоррупционный форум». – К. 2003. – С. 95.
Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулю-вання і валютного контролю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17, ст. 184.
Постанова Правління Нацбанку України від 08.02.2000 р. № 49 “Про затвердження Поло-ження про валютний контроль” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14, ст. 573.
Інструктивний лист Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 26.04.93 р. № 19029/730 “Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля” // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9(243). – С. 9.
Постанова Правління Нацбанку України від 04.09.98 р. № 349 “Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9(243). – С. 9.
Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України із змінами і до-повненнями // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9(243). – С. 10-13.
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 13-15.
Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств – членів ІАТА // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 16.
Порядок використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 16-17.
Положення про порядок надання фізичним особам – резидентам України індивідуальних лі-цензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 18.
Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 18-19.
Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 28-110/1941-3601 «Про здійснення резидентами України операцій згідно з Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 20.
Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 18-211/1697-3597 «Щодо надання індивідуальної ліцензії на використання юридичними та фізичними особами майнових прав на іноземну ва-люту в якості застави» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 20.
Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 21-23.
Постанова Правління Нацбанку України від 20.07.99 р. № 356 «Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну» // Офіційний вісник України. – 1999. – № 32, ст. 1684.
Лист Нацбанку України від 06.10.2000 р. № 28-113/3704 «Про використання валюти як засо-бу платежів» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 23.
Лист Нацбанку України від 04.03.98 р. № 13-135/413-1626 // Вісник податкової служби Укра-їни. – 2003. – № 9 (243). – С. 24.
Указ Президента України від 27.06.99 р. № 734/99 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 24.
Наказ ДПА України від 04.10.99 р. № 542 про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42, ст. 2114.
Указ Президента України від 18.06.94 р. № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» // Урядовий кур‘єр. – 1994. – 23 червня.
Наказ Мінфіну України від 25.12.95р. №207 «Про затвердження форми Декларації про валю-тні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 30.
Лист Нацбанку України, ДПА України, Держмитслужби України від 09.01.98 р. № 13-226/53-188,09.01.98 р. № 206/10/22-0117, 12.01.98 р. № 11/3-247 «Щодо подання Декларації про ва-лютні цінності та майно» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 30.
Лист Держмитслужби України та ДПА України від 20,03.2001 р. №11/3-16-2171, 29.03.2001 р. № 4137/7/22-2116 «Щодо термінів подання довідки про декларування валютних ціннос-тей» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 31.
Лист Нацбанку України та ДПА України від 15.02.96 р. № 13-124/261-783, від 05.02.96 р. № 22-100/10-948 «Щодо подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно» // Віс-ник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 31.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1939 «Про переліки товарів, екс-порт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52, ст. 2368.
Постанова Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 12.12.98 р. № 1968 «Про по-силення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 45.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1985 «Деякі питання митного оформлення товарів» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52, ст. 2402.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1986 «Про порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо пе-реміщення яких установлено обмеження» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52, ст. 2403.
Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40, ст. 364.
Податкове роз'яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» у разі порушення ре-зидентами термінів розрахунків при виконанні імпортних договорів // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 54-55.
Лист Мінюсту України від 27.03.2000 р. № 21-33-60 «Щодо правомірності проведення взає-мозаліку заборгованості при виконанні експортно-імпортних контрактів (якими передбачено здійснення розрахунків в іноземній валюті) резидентом України у галузі зовнішньоекономіч-ної діяльності» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 56-57.
Лист ДПА України від 15.12.2000 р. № 16711/7/22-2317 «Щодо положень чинного валютного законодавства при вирішенні питань застосування до суб'єктів підприємництва відповідаль-ності при виконанні ними договорів комісії» // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9 (243). – С. 57-59.
Постанова Правління Нацбанку України від 14.06.99 р. № 285 «Про розрахунки між резиден-тами за векселями, вираженими в іноземній валюті» // Офіційний вісник України. – 1999. – № 25, ст. 1195.
„Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операці-ями на умовах відстрочки платежів чи поставок: Інструктивний лист Національного банку України від 15.05.93 р. № 19029/851 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 19 травня.
„Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операці-ями на умовах відстрочки платежів чи поставок: Інструкція Національного банку України від 16 червня 1994 р. № 139 // Урядовий кур’єр. – 1994. –19 червня.
Постанова Правління Національного банку України від 12.02.03 р. № 58 щодо затвердження „Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на переказування коштів у національній та іноземній валюті за межі України за договорами, які передбачають виконання робіт та надання послуг нерезидентами” // Офіційний вісник Украї-ни. – 2003. – № 8, ст. 314.
Стрельцова Е. Страсти по ультиматуму. // http://www.ruinvest.ru.
Закон УРСР “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39, ст. 510.
Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21, ст. 156.
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97-ВР // Ві-домості Верховної Ради України. – 1997. - № 27, ст. 181.
Попович В.М. Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект // Правові джерела. – К. – 1997. – 156 с.; Грошовик Ю.Я. Роль правової складової в інфраструктурі детінізації зовнішньоекономічних відносин та стабілізації податкових надходжень до державного бюджету тіньовим проявам // Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь, 18-19 грудня 2003 року. – Ірпінь: НАДПСУ, 2003. – С. 227-231.
Діяльність ДПС України // Стат. збірник ДПА України. – Київ. – 2003. – 158 с.
Підгорецька Л. Контроль за експортом та імпортом // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 9(243). – С. 38.
Вощілко М. Основи управління ризиками у банківській справі // Вісник НБУ . – 2001. – № 12. – С. 51-52.
Корнєєв С., Руденко Т. Корпоративне управління і стандартні системи управління ресурсами підприємств // Вісник НБУ. – 2002. – 11(81). – С.48-50.
Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами // Економіка України. – 2002. – №7. – С. 47-51.
Міщенко В., Науменко С. Проблеми вдосконалення управління державними корпоративними правами // Економіка України. – 2002. – №5. – С. 29-36.
Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва // Банків-ська справа. – 2002. – №3. – С. 29-37.
| 
