|
Sieber U. Geldwasche in Deutschland und ihre Bekampfung. Tagungsunterlagen International Geldwasche und Gewinnaufspurung. – ERA. Trier, 1997. - S. 22-26.
Аксенов И. Ключ к стимулированию малого бизнеса // Закон и бизнес. – 1997. - №4.
Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе: Учеб. пособ. – Горький: ВШ МВД СССР, 1976. – 123 с.
Аленін Ю.П. Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09/ Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. – Х., 1997. – 48 с.
Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1995. – 400 с.
Анализ экономической деятельности клиентов банка: Учеб. пособ. / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 80 с.
Аналітичний огляд досвіду боротьби державних органів зарубіжних країн з економічною злочинністю, пов’язаною з “відмиванням” грошей. Деякі висновки та пропозиції // МВС України НЦБ Інтерполу. - К.- 1995.- 25с.
Апель А., Гунько В., Соколов И. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с.
Апель А.Л. Как появляются «грязные» деньги. – СПб.: Изд. Дом Бизнес-пресса, 1999. – С. 28.
Аркуша Л.И. Тактические особенности выявления организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)». – Х.: Право, 2000. – С. 211-218.
Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве по уголовным делам. – М.: Юридическая литература, 1964. – 223 с.
Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств в уголовном деле. – Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1986. – 152 с.
Атанесян Г. А., Поташник Д. П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества: Учеб. пособ. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 99 с.
Баев О. Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособ. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1992. – 208 с.
Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза. – К.: Віпол, 1993. – 328 с.
Банківське право України: Навч. посіб.: Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селиванов А.О. та ін./ За заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 384 с.
Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002 гг.): Монография. – К., 2002. – 268 с.
Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция. – К., 1999. – 26 с.
Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью. – К., 2002. – 456 с.
Бахин В. П., Кузьмичев В. С., Лукьянчиков Е. Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. - К.: НИ и РИО КВШ им. Ф.Э. Дзержинского, 1990. – 56 с.
Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. – К.: Лыбидь, 1991. – 142 с.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Издательство Норма (Издательская группа Норма – ИНФРА-М), 2001. – 240 с.
Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: Проблема квалификации и совершенствования законодательства / МВД Украины им. 10-летия независимости Украины; [Науч. ред. Костенко А.Н.]. - Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.
Бизнес. – 2001. - 11 октября. – С.4.
Богинский В.Е. Грузинова Т.И. Допрос свидетелей и подозреваемых при расследовании краж государственного или общественного имущества // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: Вища школа, 1986. - № 33. – С. 55-59.
Большой экономическая словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Фонд “Правовая культура”,1994. – 528 с.
Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні, криміналістичні проблеми) / НАН України, Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького, АПрН України, Ін-т вивч. проблем злочинності [Відпов. ред.: Лопушанський Ф.А., Борисов В.І.]. - Х.: Право, 2001. – 264 с.
Бурлаков Р. Про систему державного фінансового контролю // Право України. – 1998. - №3. – С. 69-71.
Бухгалтерія. – 2001. - № 46/2 (461).
Бущан О. П. Взаємодія правоохоронних органів в розслідуванні злочинів, що вчиняються у сфері банківського кредитування// Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право. –1998. - №1. – С. 194-201.
Бущан О.П. Вопросы методики расследования деятельности организованных преступных групп в банковской сфере // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)”. – Х.: Право, 2000. – С. 197-203.
Бущан О.П. Питання методики розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами / Фінансова злочинність. - Х.: Право, 2000. – С.112-116.
Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Матер. науч.-практ. конф. «Методика расследования преступлений». - М., 1976. – С.23-26.
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
Верлан Д.А. Отмывание «грязных» денег / Под общ. ред. Ю.Г. Козака, - Одесса: Астропринт, 2000. – 147 с.
Весельский В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні, тактичні аспекти): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ МВС України. – Київ, 1999. - 20 с.
Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах: Справоч. пособ. - Горький: Прокуратура СССР, Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, ДСП, 1981. – 55 с.
Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск: Вышэйшая школа, 1983. – 215 с.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Науч. ред. А.Б. Соловьев. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. – 477 с.
Волобуев А.Ф. Научные основы комплексной методики расследования корыстных преступлений в сфере предпринимательства: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Национальная юридическая академия им. Я. Мудрого. – Х., 2002. – 43 с.
Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление // Государство и право. – 2002. - №4. – С. 42-47.
Волобуев А.Ф. Соотношение понятий «тактический прием» и «тактическая рекомендация» в системе следственной тактики // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: Вища школа, 1983. - №27. – С. 30-33.
Волобуєв А. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи // Право України. - 1999. - №4. – С.79-83.
Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2001. – 426 с.
Волобуєв А.Ф. Особливості підготовки і призначення експертиз при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Бюлетень з обміну досвідом роботи: Наук.-практ. вид. – 2002. - №8. -вих. №28/38. – С. 19-22.
Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування майна в сфері підприємництва. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 336 с.
Волобуєв А.Ф. Розслідування та попередження розкрадань майна у сфері підприємництва / Університет внутрішніх справ МВС України; За ред. О.М. Бандурки. - Х.: Рубікон, 2000. – 269 с.
Волобуєв А.Ф. Тактика допиту: Лекція. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. – 28с.
Волынский В.А., Сурыгина Н.Е. О содержании и значении тактико-технических задач в процессе раскрытия и расследования преступлений // Проблемы совершенствования деятельности следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел: Сб. науч. тр./ Редкол.: Глазырин Ф.В. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 114-118.
Галаган В. І. Тактична інформація та її значення у ході розслідування злочинів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. ст. - Донецьк, 1998. - №2. – С. 115-121.
Галух А. Милиция и налоговики объединятся в борьбе с отмыванием «грязных» денег // Факты. –2002. - 2 июля. – С.4.
Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. - М.: ООО Издательство Юрлитинформ, 2001. – 176 с.
Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск: УрГУ, 1978. – №69. - С.5-11.
Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений /И.Ф. Герасимов. – Свердловск: Сред. Уральск. кн. изд-во, 1975. – С. 184.
Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений//Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. - М., 1973. – С. 78-89
Головина В.П. Методика расследования мошенничеств с денежно-кредитными ресурсами в банковской сфере на первоначальном этапе // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук. - теорет. журнал. – Луганськ: 2002. - №1. – С. 177-182.
Головіна В.П. Боротьба з відмиванням грошей та проблеми дотримання банківської таємниці // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті, 2003. - №3. – С. 270-276.
Головіна В.П. Використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування шахрайств із грошово-кредитними ресурсами в банківській сфері // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: 2002. - №2. – С. 169-175.
Головіна В.П. Документальні джерела відомостей про відмивання злочинних прибутків у кредитно-банківській системі, їх одержання та використання // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: 2003. - №4. – С.172-179.
Головіна В.П. Дослідження особи злочинця, що займається відмиванням злочинних прибутків // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. у 5-ти частинах. “Правова держава: ідеї та сучасність”, присвяченої пам’яті П.І. Новгородцева (Луганськ, 23-24 квітня 2003 р.) – Луганськ: НДРВ ЛАВС МВС ім. 10-річчя незалежності України, 2003. –Ч.4. – С. 205-209.
Головіна В.П. Комплексність як передумова побудови методики розслідування легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: 2003. - №1. – С. 148-153.
Головіна В.П. Наявність кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у побудові методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: 2004. - №1. – С. На стадії надрукування.
Головіна В.П. Обман як засіб вчинення шахрайств з грошово-кредитними ресурсами у банківській сфері // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. - №3. – С. 124-130.
Головіна В.П. Розслідування шахрайств з грошово-кредитними ресурсами у банківській сфері на початковому етапі // Матер. міжнар. наук.- практ. конфер. “Нове кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство та завдання юридичної підготовки кадрів ОВС України”. - Луганськ: Луганська академія внутрішніх справ МВС України ім.10-річчя незалежності України, 2002. – Ч.1. -С. 146-149.
Головіна В.П. Стадії та способи вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України ім. 10-річчя незалежності України: Наук.-теорет. журнал. – Луганськ: 2003. - №2. – С. 205-214.
Головіна В.П. Формування методики розслідування легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом / Матер. наук.-практ. конф. “Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення”. (Одеса, 17-18 жовтня 2002 р.) – Одеса: НДРВ ОЮІ НУВС, 2002. – С. 109-114.
Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: (Методологические вопросы). – К.: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1980. – 157 с.
Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. – К.: Вища школа. Изд-во при КГУ, 1984. – 149 с.
Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступления // Криминалистика и судебная экспертиза. – К.: Вища школа, 1986. - № 33. – С. 3-8.
Гришин Ю.А., Чверткин М.И. Расследование деятельности преступных сообществ с участием защитника: Учеб.-практ. пособ. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 1997. – 280 с.
Грузкова В.Г. Об объектах исследования в документах – вещественных доказательствах // Криминалистика и судебная експертиза.- Киев: Вища школа, 1984. - №28. – С. 19-22.
Губачова О., Ночовна Ю. Інвентаризація у торгівлі: документальне оформлення, бухгалтерський податковий облік // Все о бухгалтерском учете. - 2002. - №120. - 26 грудня. - С.8.
Гутман Ю. Я. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб.-метод. пособ./ Под ред. П.Н. Аленичева. – М.: Учебно-методический кабинет МВД СССР, 1976. – 40 с.
Гутнік А.Є. Засоби встановлення інформації, що використовується для профілактики ухилень від сплати податків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – Київ. - 1999. - №3. – С.111-119.
Дейнеко И.Л. Из опыта производства некоторых первоначальных следственных действий по делам о хищениях // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: РИО МООП УССР,1964. – №1. - С. 14-20.
Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. Некоторые причины экономической латентной преступности // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)”. – Х.: Право, 2000. – С. 120-129.
Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег: Метод. пособ. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право, 2000. – 310 с.
Довбак О. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з отриманням кредитів // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. - 1999. - №34. - С. 230-234.
Довідка ВІТ УМВС України в Дніпропетровській області №5/304 від 12.02.04 р.
Довідка ВІТ УМВС України в Донецькій області №5/5-347 від 12.02.04 р.
Довідка ВІТ УМВС України в Херсонській області №9/7 – 375 від 13.02.2004р.
Довідка ВІТ УМВС України в Чернігівській області № №1/4-509 від 17.03.2004р.
Довідка Державної судової адміністрації України №14-3998/03 від 12.11.2003 р.
Довідка Міністерства юстиції України №25-52-1 від 14.10.2002 р.
Довідка УОІ УМВС України в Запорізькій області №2/205 від 13.12.2002 р.
Довідка УОІ УМВС України в Івано-Франківській області №3/909 від 16.12.2002 р.
Довідка УОІ УМВС України в Кіровоградській області №20/354 від 15.03.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Луганській області №7/7-471 від 10.02.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Одеській області №13/1093 від 12.03.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Рівненській області №8/107 від 18.12.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Сумській області №7/387 від 10.02.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Тернопільській області №6/263 від 30.01.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Харківській області №8/4-793 від 18.03.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України в Чернівецькій області №11/236 від 13.02.2004 р.
Довідка УОІ УМВС України у Волинській області №211/832 від 25.11.2002 р.
Довідка УОІ УМВС України у Закарпатській області №14/157 від 23. 12.2004 р.
Додаток до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2000 р. №106-р “Перелік офшорних зон”// Офіційний вісник України, 2000. - №9. – С.32-34.
Дятленко Н.М. Консолідація зусиль органів внутрішніх справ та податкової міліції – необхідна умова успішної боротьби з економічною злочинністю // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - Дніпропетровськ, 2001. - №2. – С. 266-273.
Евгеньев М. Е. Методика и техника расследования преступлений. Учебное пособие по криминалистике для юридических школ и работников органов расследования / Под общ. ред. проф. С.М. Потапова Госполитиздат УССР, 1940. – 308 с.
Економіка і “тіньовий” сектор: хто кого? // Міліція України. – 2001. - №7. - С.8.
Еремеев Д.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием «конвертационных центров» // Матер. третьої звітної наук.-практ. конф. Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ. - Сімферополь, 2001. –Ч. 1. – С. 54-59.
Ефимичев П.С. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях // Журнал Российского права. – 2001. - №9. – С. 26-36.
Жук М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества. - Гродно, 1999. – 120 с.
Жук М.Г. Методика расследования отмывания (легализации) денежных средств, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис. … канд. юрид. наук /Гродненский государственный университет им. Я. Купалы. – Гродно, 1999. – 17 с.
Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи ілюзія? // Правничий часопис Донецького університету. - 2001. - №1 (6). – С. 56-59.
Журавель В. Криміналістичне прогнозування у розслідуванні злочинів // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право. – 2000. - №2 (21). – С. 166-173.
Журавель В.А. Предмет криміналістики: генезис та сучасний стан // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право. – 2002. - №1 (28). – С. 153 –160.
Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ // Відомості Верховної ради України. – 2001. - №5-6. – Ст. 30.
Закон України від 28.11.2002 р. „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом ” // Офіційний вісник України. – 2003. - №7. – Ст.275; Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №5. – Ст. 48
Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р. №565-ХII (із змінами та доповн. за станом на 18.01.2001 р. та ін. років) // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - К., 2001. – С. 235-277.
Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.05.1993 р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. - К., 1993. – С. 38-60.
Закон України “Про платіжні системи та грошові перекази в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №29. – Ст. 137.
Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ // А.А. Осауленко та ін.; П.В. Коляда. - К.: Головне слідче управління МВС України, 2001. – 239 с.
Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты // Отв. ред. Ю. И. Лукин. – Р. – на – Дону: Изд-во Ростовского университета, 1989. – 148 с.
Зелинский А.Ф. Криминология. Курс лекций. – Х.: Прапор, 1996. – 260 с.
Зеркало недели. – 2002. - №17.– С.7.
Зинатуллин З. З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе. - Казань: Казанский госуниверситет, 1974. – 99 с.
Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. - Минск.: Амалфея, 2001. – 608 с.
Зотов Б.Л. Общие положення методики расследования отдельных видов пре ступлений: Лекция для студентов ВЮЗИ. - М., 1955. – 99 с.
Исаева Л. Обыск: роль специалиста // Законность. – 2001. - №6. - С.17-22.
Ищенко А.В. Криминалистические рекомендации как средство обеспечения следственной практики достижениями науки и техники: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / КВШ МВД СССР. – К., 1983. – С. 10.
Ищенко А.В. Криминалистические рекомендации как средство обеспечения следственной практики достижениями науки и техники: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 1983. – 260 с.
Ищенко Е. П. Первоначальный этап расследования как основа успешной доказательственной деятельности по уголовному делу // Межвуз. сб. «Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам». - Красноярск, 1985. – 117-126 с.
Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях: (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты): Практ. пособие. - М. Юридическая литература, 1990. – 160 с.
Ілляш Я. Криміналістична характеристика злочинів як метод (інструментарій) розслідування // Підприємство, господарство і право. - 2001. - №9. – С. 87 – 91.
Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень: Монографія / За редакцією І.П. Красюка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2003. – 359 с.
Іщенко А.В. Методологічні та організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Українська академія внутрішніх справ. – К., 1996. – 36 с.
Іщенко А.В. Методологічні та організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – К., 1996. – 415 с.
Кабанов П.П. О так называемом «криминалистическом» понятии преступления // Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юридическая литература. - 1987. – № 45. - С. 137-139.
Каюмов Р.К. Взаимодействие местных Советов с органами внутренних дел, прокуратуры и суда в борьбе с правонарушениями: Учеб. пособ. - Ташкент: НИ и РИО ТВШ МВД СССР, 1983. – 55 с.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. - М.: Международные отношения, 1996. – 236 с.
Київець О.В. Методи “відмивання” коштів за кордоном / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.- 1999. - №3. - С.125-134.
Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: Юристъ, 1995. – 128 с.
Кириченко О. А, Васильєв Г. І. Видова класифікація матеріальних об’єктів та речових джерел інформації// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. - №1 – С. 143-155.
Киселев С. «Большая стирка» мирового масштаба // Аргументы и факты в Украине. –2002. - №28. – С. 6.
Клещев М.Р. Правовая помощь органам предварительного расследования иностранных государств: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Карагандинский гос.ун-т. - Караганда, 2002. – 28 с.
Клименко Н.И. Криминалистика как наука: Монография. – К.: НВТ „Правник”, 1997. – 82 с.
Коберник С.Д., Сегай М. Я., Стринжа В.К., Цымбал П. В. Вопросы следственной тактики и методики расследования преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: Вища школа, 1986. - № 33. - С. 33-39.
Коврижных А. Расследование контрабанды валюты // Законность. – 2002. - №2. – С. 22-26.
Козицын Я.М. Расследование хищений государственного и общественного имущества, совершенных с использованием банковских операций: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. – Саратов, 1965. – 16 с.
Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского, - Х., 1967. - 28 с.
Колесниченко А.Н. О первоначальных (неотложных) следственных действиях при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: РИО МООП УССР, 1964. - №1. – С.7-13.
Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекции, - Х.: Харьковский юридический институт, 1976. – 28 с.
Комарков В.С. Тактика допроса: Учеб. пособ. - Х., 1975. – 64 с.
Комиссаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации (при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации) // Законность. – 1999. - №3. - С.12-15.
Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учеб. Пособие. – Х.: Консум, 1999. – 156 с.
Коновалова В.О. Початкові слідчі дії і тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Х.: Харківський Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого, 1999. – С. 39-40.
Копылов И.А. Следственные ситуации и тактическое решение: Учеб. пособ. – Волгоград: МВД СССР ВСШ МВД, 1988. – 24 с.
Копьева А. Н. Значение документов при возбуждении уголовного дела // Вопросы борьбы с преступностью. – Иркутск. – Сер. юрид. - 1971. – Т. 81, №11. – С. 88-98.
Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия, - М.: АО “Центр ЮрИнфоР”, 2001. –208 с.
Корж В. Криміналістична характеристика способів формування організованих злочинних утворень у сфері економічної діяльності // Вісник Академії правових наук. - Х.: Право, 2001. - №4 (27). – С. 208-219.
Корж В. Проблеми профілактики організованої злочинної діяльності у сфері економіки // Вісник Академії правових наук. - Х.: Право, 1997. - №4 (11). – С. 193-196.
Корнев С.А. Криминалистика. Ч.3. Методика: Конспект лекций. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., - 2000. – 80 с.
Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание: (Вопросы теории и практики). - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 152 с.
Коттке К. «Грязные деньги» - что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег»: Пер. с нем. – Изд. 7-е, полн. перераб. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 704 с.
Кошевой И., Розовский Б. Больше внимания работе следователя по розыску похищенного имущества // Социалистическая законность. – 1964. - №6. – С. 30-35.
Кривонос Ю.М., Шилан Н.Н., Цвєтков А.Г. Правовая статистика: курс лекцій / МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел МВД им. 10-летия независимости Украины; [Отв. ред. канд. юрид. наук, доц. А.А. Михно]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2001. - 154 с.
Криминалистика. Учеб. пособ. для студ. юрид. спец. вузов / Под ред. А.В. Дулова, Г.И. Грамовича, А.В. Лапина. – Мн.: НКФ “Экоперспектива”, 1998. – 415 с.
Криминалистика: [Учебник для вузов по спец. „Правоведение” / Б.Е. Богданов, А.Н. Васильев, В.Н. Герасимов и др.] – 3-е изд. – М.: Московский университет, 1980. – 496 с.
Криминалистика: Краткая энциклопедия / Автор-составитель Р.С. Белкин. - М.: Большая российская энциклопедия, 1993. – 111 с.
Криминалистика: Учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Норма - ИНФРА-М, 1999. – 990 с.
Криминалистика: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция»/ МО РФ Моск. гос. юрид. акад. / Под ред. Е.П. Ищенко, - М.: Юристъ, 2000. – 751 с.
Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підруч. для студ. юрид. вузів і факульт./ В.О. Коновалова, Г.А. Матусовський, В. Ю. Шепітько та ін., Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, Академія правових наук України. - Х.: Право, 1998. – 375 с.
Криміналістика: Підруч. / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко; Під ред. П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 1998. – 416 с.
Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступной деятельности в США // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. -1997. - №6. – С.39-51.
Кузьменко Н. К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлении: Учеб. пособ. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1981. – 96 с.
Кузьмичёв В.С. Теория и практика следственной деятельности: Монография. – К.: НВТ „Правник”, 1997. – 246 с.
Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: Монографія. – К.: НАВСУ-НВТ „Правник”, 2000. – 449 с.
Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К.,1996. - 36 с.
Куликов В.И. Обстановка совершения преступления и её криминалистическое значение: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Московский государственный университет. – М., 1983. – 23 с.
Куранова Э.Д., Орлов Я.В. Некоторые вопросы деятельности контрольно-ревизионных отделов по выявлению признаков хищений // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юридическая литература, 1979. – № 31. – С.113-122.
Куштуев А. А. Использование показателей финансовой устойчивости при анализе кредитоспособности клиентов банка // Деньги и кредит. – 1998. - №1. – С.30-35.
Ларичев В. Д. Преступления, совершаемые в сфере банковского кредитования // Деньги и кредит. – 1998. - №4. – С.70-72.
Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфор”, 1997. – 224 с.
Леви А. А., Михайлов А. И. Обыск. Справочник следователя/ Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупр. преступности. - М.: Юридическая литература, 1983. - 94 с.
Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. - М.: Новый юристъ, 1997. – 176 с.
Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике: Учеб. пособ. – К.: КГУ, 1979. – 88 с.
Лисиченко В.К., Батюк О.В. Взаимосвязь следственных ситуаций с тактикой производства следственных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: Лыбидь, 1990. - №40. – С. 23-29.
Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. – 1977.- №2. – С. 58-65.
Лук’янчиков Б.Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ МВС України. – К., 2001. – 20 с.
Лук’янчиков Б.Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2001. – 194 с.
Лук'янчиков Б.Є., Лук'янчиков Є.Д. Поняття і види криміналістичної інформації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України: Наук.- практ. журнал. – 2000. - №1. – С.72-78.
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции./ Предисловие В.Н. Кудрявцева. – М.: Норма, 1997. – 525 с.
Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 , Кубанский университет. – Краснодар, 1998. – 28 с.
Лысенко В. В. Расследование вымогательства: Учеб.-практ. пособ. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1996. - 155 с.
Лысенко В.В. Некоторые вопросы использования специальных познаний при расследовании уклонений от уплаты налогов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матер. наук. конф. молодих учених УВС. - Х.- 1996. - №1. – С. 95-98.
Лысенко В.В. Расследование уклонения от уплаты налогов: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Х., 1997. – 191 с.
Лысенко В.В. Фиктивность фирмы (криминалистический анализ). – К.: Парламентское издательство, 2002. – 112 с.
Лысодед А.В. Об особенностях преступного поведения при мошенничестве // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Наук. - теорет. журнал. - Луганськ, 2000. - № 4. – С. 116-126.
Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе. - М.: Юридическая литература, 1977. – 176 с.
Матвієнко В.В. Кримінальне забезпечення методики розслідування злочинів: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 1999. – 248 с.
Матусовский Г.А. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Матер. міжнар. наук. - практ. конф. “Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей)” – Х.: Право, 2000. – С. 162-171.
Матусовский Г.А. О формировании методик расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем // Фінансова злочинність: Матер. міжнар. наук.-практ. семінару 12-13 лютого 1999 року. – Х.: Право, 2000. – С. 96-104.
Матусовский Г.А. Формирование методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Зб. наук. пр. – Х.: Харківського Центру вивчення організованої злочинності, 2000. - №1.- С. 227-247.
Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.
Матусовський Г.А. Проблеми формування методики розслідування економічних злочинів // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. - Х.: Право, 1998. - С. 32-38.
Матусовський Г.А., Багинський В.З., Файєр Д.А., Веліканов С.В. Система та види методик розслідування економічних злочинів з ознаками корупції, що вчиняються групами осіб // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. пр. - Х.: Право, 2000. - №4. – С. 48-78.
Матусовський Г.А., Бодянський Е.В., Бущан О.П., Багинський В.З., Городиський О.М. Правоохоронні органи у боротьбі з організованою злочинністю: компетенція та взаємодія // Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наук. пр. - Х.: Право, 1998. - №2. – С.19-61.
Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. - М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2000. – 296 с.
Мешков В. М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия: Учеб.-практ. пособ. - М.: Щит-М, 1999. – 80 с.
Миловидов С.М. Психология допроса обвиняемого // Вопросы криминалистики. - М.: Госюриздат, 1962. - №3. – С. 89-97.
Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений: Лекция. - М., 1973. – 38 с.
Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 427 с.
Московцев А.Ф., Дьячков А.М. Мошенничество на потребительском рынке: выявление и особенности расследования: Учеб. пособ. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2001. – 48 с.
Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Національна Академія наук України, Інститут держави та права ім. В.М. Корецького. – К., 1998.- 44 с.
Нагнойный Я.П. О возможности назначения судебных експертиз до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная експертиза. - К.: РИО МООП УССР, 1967. - № 4. – С.174-178.
Наказ Голови КРУ від 26.11.1999 р. №107 “Інструкція про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно – ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів”// Офіційний вісник України. –2000. - №6 (242). – С. 29.
Наказ Міністра внутрішніх справ МВС України від 11.12.2003р. №1517 “Про заходи щодо вдосконалення організації взаємодії органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів у сфері економіки”
Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.
Нефьодов А. Вилучення документів органами податкової служби: чи завжди це законно? // Бухгалтерія. – 2001. - № 46/2 (461). - 15 листопада. – С.33-35.
Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: ООО Изд-во Юрлитинформ, 2001. – 160 с.
Носов А.В. Криминалистическая характеристика хищения денежных средств в кредитно-банковской сфере и её использование в следственной практике: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Волгоград, 1995. – 336 с.
Образцов В. А. Криминалистика: Курс лекций. - М.: 1996. – 508 с.
Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника, - М.: Юристъ, 1997. – 336 с.
Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юридическая литература, 1979. – №31. – С.100-112.
Образцов В.А., Соловьев М.Я. О понятии и разработке типовых версий // Проблемы совершенствования деятельности следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел: Сб. науч. тр./ Редкол.: Глазырин Ф.В. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 40-48.
Огородник О. До питання економічної кримінології // Економіка України. – 1996. - №6. – С.79.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов /Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1988. – 750 с.
Осика І. Деякі проблеми боротьби з “відмиванням” грошей як міжнародним злочином // Вісник Академії правових наук України, - Х.: Право, 1997. - №4 (11). – С.155-159.
Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. - М.: Российский университет дружбы народов, 1999. – 296.
Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков. - М.: ИНФРА – М., 1996. – 245 с.
Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: Конспект лекции / М.В. Салтевский. – Х.: ООО "Знание ЛТД", 2000. – 19 с.
Повідомлення НБУ від 31.07.1994 р. №176-3728 “Про створення “Картотеки позичальників” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001. - №5. – С.67.
Попович В.М. Глобалізація криміногенних процесів у сфері економіки потребує комплексних дій // Право України. – 2001. - №11. – С. 112-117.
Попович В.М. Криминализация финансово-хозяйственных отношений – путь в глухой угол // Злочинність в Україні. Бюлетень законодавства і юридичной практики України. – 1994. - №2. – С.52-65.
Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособ. - М.: БЕК, 1998. – 208 с.
Послання Президента України до Верховної Ради України 2000р. “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр.” // Урядовий кур’єр. – 2000. - №16. - С.5.
Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности/ Кол. авторов – М.: Лига Разум – 1999. – 508 с.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2001р. №1124 „Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)”// Офіційний вісник України. – 2001. - №35. – Ст. 1690.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1412 “Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання активів” // Бухгалтерія. – 2001. - № 46/2 (461). – 15 листопада. -С.12-13.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993р. №220 про затвердження Положення Кабінету Міністрів України від 30.06.1992р. „Про вступ України до Інтерполу”/ // Збірник постанов уряду України. – 1994. - №2. – С.25.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998р. №740 “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності” // Офіційний вісник України. - 1998. - №21. – ст. 767.
Постанова Правління НБУ від 07.04.1994р. №129 Інструкції №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України // Банківське право України: Навч. посіб.: Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селиванов А.О. та ін./ За заг. Ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – С. 185
Постанова Правління НБУ від 29.03.2001 р. №135 “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” // Офіційний вісник України. - 2001. - №18. – Ст. 794.
Постанова Правління НБУ №18 від 17.01.2001 р. “Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення доповнень у нормативно-правові акти НБУ”// Налоги и бухгалтерський учёт. – 2001. - №16 (февр.). – С. 12-20.
Постанова Правління НБУ від 27.08.2001 р. №367 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням» // Офіційний вісник України. - 2001. - №37. – Ст. 1701.
Постанова Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520 “Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України” // Закон і бізнес. – 2001. – вкл.11.- С. 5-13.
Постанова Правління НБУ від 18.12.1998 р. №527 “Інструкція про відкриття банками рахунків у національній чи іноземній валюті” // Офіційний вісник України. - 1999. - №1. – Ст. 23.
Постанова Правління НБУ від 30.12.1998 р. №566 “Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України”// Офіційний вісник України. – 1999. - №7. – Ст. 260
Постанова Правління НБУ від 27.12.1999р. №621 “Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні” // Юридичний вісник України. – 2000. - №11 (247). – С.6
Постановление Правления НБУ от 09.04.2002 г. №132 «Об утверждении Изменений в Инструкцию №1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины» // Бухгалтерия. – 2002. - №19/1 (486). – С.11-13.
Постановление Правления НБУ от 07.05.1997г. №1444 «Разъяснение к положению о порядке регистрации получения резидентами кредитов в иностранной валюте от иностранных кредиторов» // Бизнес. – 1997. - № 27 (234). – С.6.
Постановление Правления НБУ от 04.07.2001г. №259 „Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины”// Налоги и бухгалтерський учёт. – 2001. - №62 (411). – С.13-16.
Поташник Д.П. Криминалистическая экспертиза документов и её роль в судебном доказывании //Вестник МГУ. Сер.11, Право. - 2000.-№ 3. – С. 15-32.
Правовые основы борьбы с легализацией преступной деятельности: Методические материалы. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 1997. – 296 с.
Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.
Прудников В. Обстоятельства, подлежащие уяснению при расследовании должностных преступлений // Законность. - 2000. - №9. – С. 13-14.
Пушкин А., Тушев А. Производство ревизий и инвентаризаций при расследовании преступлений в сельском хозяйстве // Социалистическая законность. – 1989. - №1. – С. 52-55.
Пшеничний І. В. Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ, – К., 2000. – 16 с.
Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: Лекция. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. – 24 с.
Ракурс. – 2002. - №11 (509). – С.2.
Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей // Кол. авт.: И.С. Алексеева, В.А. Алферов, С.В. Алексеев и др.; Ред. кол.: В.Ф. Статкус, С.П. Щерба; Под ред. И. Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – 415 с.
Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. пособ. / П.В. Мельник, С.И. Новиков, Г.М. Самилык. – К.: Фирма «Дия» ЛТД, 1998. – 184 с.
Расследование хищений государственного или общественного имущества: (Проблемы тактики и методики) / Авт. кол.: В.Е. Коновалова и др.- Х.: Вища школа, 1987. – 167 с.
Рішення міжвідомчої наради в ДПА України № 02113 від 27.11.1998р. з питань реалізації п.1 та п. 1.1 “Плану скоординованих заходів державних, правоохоронних органів”// Про Державну програму детінізації економіки України / В.Т. Білоус, В.М. Попович. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С.50.
Рішення Правління НБУ №37 від 21.05.1993р. “Положение о безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины”// http: // www.rada.gov.ua/ laws/ pravo/ new/ search.
Розовский Б.Г. Методы выявления интеллектуального подлога документов следственным исследованием // Криминалистика и судебная экспертиза, - Киев: РИО МООП УССР, 1964. - №1. – С. 28-36.
Рооп Х. Экспертиза и возбуждение уголовного дела // Некоторые вопросы борьбы с преступностью: Сб. науч. ст. - Алма-Ата: Изд-во «Казахстан», 1970. – С. 176-181.
Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1998. – 732 с.
Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1994. - №5. – С. 38-42.
Сакало В.О. Тактика злочинної діяльності: Автореф дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ МВС України. – К., 2002. – 16 с.
Салтевский М. В., Дьяченко А. Ф., Губанов В. А. Проблемы судебной компьютерно-технической экспертизы // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 1998. - №1. – С. 160-167.
Сатуев Р.С. Выявление и расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академия управления МВД России. – М., 1998. – 21 с.
Сатуев Р.С. Шраер Д..А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
Сафронов С. Тактика проведення допиту на предмет встановлення суб’єктивної сторони злочину // Право України. - 2001. - №5. – С.50-52.
Сегай М.Я., Фрідман І.Я. Використання спеціальних знань для попередження злочинів у сфері економіки //Фінансова злочинність: Матер. міжнар. наук.- практ. конф. - Х.: Право, 2000. – С. 74-79.
Селиванов Н. А. Вещественные доказательства. - М.: Юридическая литература, 1970. – 200 с.
Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений // Социалистическая законность. - 1977. - №2. – С. 56-59.
Серватко Т. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та в Україні: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія наук України, Інститут держави та права ім. В.М. Корецького. – К., 2002. – 19 с.
Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений. - М.: Юридическая литература, 1969. – 104 с.
Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности / [Науч. ред. Г.М. Миньковский] -М.: Изд-во Норма, 1998. – 285 с.
Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учеб. пособ. - М.: Былина, 1999. – 272 с.
Соловьев А.Д., Сербулов А.М. Использование в следственной работе материалов, полученных в результате принятия оперативно-розыскных мероприятий // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: РИО МООП УССР. – 1967. - № 4. – С.123-128.
Соловьев И.Н. О легализации доходов, полученных незаконным путем, и их налогообложении // Налоговый вестник.- 2001. - №51. – С. 13.
Старцев О. Без права на помилку // Юридичний вісник України. – 2000. - №6 (242). – С.5.
Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений// Советское государство и право. – 1976. - №6. – С.90-94.
Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования преступлений. Криминалистическая классификация преступлений // Межвуз. сб. науч. тр. «Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений». – Свердловск: УрГУ, 1978. – №69. -С.25.
Тертышник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1995. – 66 с.
Тищенко В.В. Корыстно – насильственные преступления: криминалистический анализ: Монография / Министерство образования и науки Украины. Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: Юридична академія, 2002. – 359 с.
Тищенко В.В. Система понятий методики расследования преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1987. - №34. – С. 49-55.
Указ Президента України від 10.12.2001 р. №1199/2001 “Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Орієнтир. – 2001. - №235. – 18 грудня. - С.7.
Указ Президента України від 19.07.2001 р. №532/2001 “Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом” //Урядовий кур’єр. – 2001. - №135. – 31 липня. -С.10.
Указ Президента України від 21.07.1998 р. №805/98 “Про деякі питання захисту банківської таємниці” //Офіційний вісник України. – 1998. - №29. – С. 5-7.
Указ Президента України від 22.06.2000 р. №813/2000 “Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з укриттям неоподаткованих прибутків, а також з відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом” // Офіційний вісник України. – 2000. - №25. – Ст. 1043.
Учбова програма з міжнародної банківської справи та відмивання грошей (міжнародна): Інститут з проблем фінансової злочинності // Міністерство фінансів, Федеральний учбовий центр правоохоронних органів, Відділ міжнародних програм, 1994. – 475 с.
Факты. – 2001. - 11.июля.– С. 15.
Фахрутдинов К. К. Расследование отдельных видов преступлений. - Казань: Издательство Казанского университета, 1974. – 94 с.
Фесенко Є., Бондарева М. Кримінальна відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - №3. – С. 16-22.
Фінансове право: навч. посіб. для студ. юрид. вузів та факульт. – К.: Вентурі, 1998. – 384 с.
Фридман И.Я. Использование специальных познаний в работе по предупреждению преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: РИО МООП УССР. – 1964. - №1. – С.96-99 .
Хван В.А. Планирование расследования преступлений (Учеб. пособие для студентов юрид. фак.) / Под ред. Э.С. Зеликсона. - Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – С.44.
Хільман Н., Джон Т. Лінч. Відповідальність за відмивання грошей // Фінансова злочинність: Матер. міжнар. наук.-практ. семінару 12-13.02.1999 р. – Х.: Право. - 2000. – С. 17-22.
Христич І. Перспективи використання аналізу господарської діяльності для виявлення злочинів у сфері економіки //Вісник Академії правових наук України. -Х.: Право. – 1997. - №4(11). – С. 190-192.
Чаричанский А.А. Вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем // Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. - Х.: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - 1998. - №35. – С. 122-129.
Чаричанський О. Про механізм протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право. – 1999. - №3 (18). – С. 178-185.
Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів в сфері банківського кредитування: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2002. – 309 с.
Чувильский Н.П. Использование возможностей судебно-экономической экспертизы в расследовании хозяйственных преступлений // Проблемы совершенствования деятельности следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел: Сб. науч. тр./ Редкол.: Глазырин Ф.В. - Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1989. – С. 67-71.
Шаталов А.С. Актуальные проблемы криминалистической методики: история и перспективы их решения // Государство и право. – 1999. - №3. – С. 53-61.
Шейфер С.А. Проблемы допустимости доказательств требуют дальнейшей разработки // Государство и право. – 2001. - №10. – С. 49-55.
Шепитько В.Ю. Преступные технологии легализации (отмывания) денежных средств и способы их разоблачения. Криминалистический анализ: Науч.-практ. пособ. – Харьков: Гриф, 2002. – 24 с.
Шепитько В.Ю., Денисюк С.Ф. Обыск в системе следственных действий. – Х.: Консум, 1999. -156 с.
Шепітько В. Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства // Вісник Академії правових наук України. - Х.: Право. - 1998. - №2 (13). – С. 140-146.
Шумський П., Опришко А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю // Право України. – 1999. - №1. – С.47-48.
Эксархопуло А.А. Правовые, тактико-технические и организационные вопросы поиска скрытых криминалистических объектов: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – Л.: Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, 1980. – 23 с.
Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: [Учеб. пособ.]. - М.: Юристъ, 2000. - 224 с.
Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (Некоторые теорет. положения). - М.: Изд-во МГУ, 1985. – 97 с.
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. Сер. №11, Право. - 2000. - №2. – С.3-13.
| 
