|
Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 с.
Сапожников Н.В. Теоретические проблемы и перспективы развития валютного права // Государство и право. – 2001. – №11. – С.110.
Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2000. – 520 с.
Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России. – М.: НОРМА, 2001. – 360 с.
Костюченко О.А. Валютне регулювання, валютний контроль // Юридична енциклопедія. – К.: “Українська енциклопедія” ім.М.П.Бажана, 1998. – Т.1.: А-Г – 672 с.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. №15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие. – Х.: Одиссей, 1999. – 224 с.
Лунев А.Е. Право и эффективность управления. – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 48.
Юзьков Л.П. Соціальний і державно-правовий аспекти управління. – К.: Знання, 1972. – 47 с.
Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.
Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. М.: Юридическая литература, 1975. – 240 с.
Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование. – М.: Юристъ, 1999. – 256 с.
Іноземна валюта в Україні / Збірник систематизованого законодавства. – 2001. – № 13. – 226 с.
Пресняков В., Соколов В. Валютное регулирование в зарубежных странах. – М.: Год планеты, 1995. – 386 с.
Постанова Правління НБУ від 14.09.1998 р. № 365 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 4.09.1998 р. № 349 “Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 38. – Ст.1412.
Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання: Закон України від 3.06.1997 р. №295/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 29. – Ст.189.
Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б.Авер'янова. – К.: ТОВ “СОМИ”, 1999. – 266 с.
Про угоди з іноземною валютою та дорогоцінними металами: Декрет Ради Народних Комісарів (РНК) РРФСР від 18.11.1921 р. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестъянского правительства. – 1921. – № 80. – Ст. 698.
Про торгівлю фондовими та валютними цінностями: Постанова Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК) та РНК СРСР // Свод Законов СССР. – 1925. – № 4. – Ст.330.
Про угоди з валютними цінностями і платежі в іноземній валюті: Постанова ЦВК та РНК СРСР // Свод Законов СССР. – 1937. – № 8. – Ст.25.
Про угоди з валютними цінностями на території СРСР: Указ Президії Верховної Ради СРСР від 30.11.1976 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 49. – Ст.712.
Про Раду Міністрів СРСР: Закон СРСР від 5.07.1978 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. – № 28. – Ст.436.
Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. – К.: Вища школа, 1983. – 240 с.
Про державне підприємство (об’єднання): Закон України від 30.06.1987 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1987. – № 26. – Ст.385.
Основные условия регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импорных операций: постановление Совета Министров СССР от 25.07.1988 р. № 888. – М.: Юридическая литература, 1988. – 64 с.
Положение о ввозе, вывозе, пересылке и переводе из-за границы и за границу советской валюты, иностранной валюты, иных валютных и других ценностей, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 31.03.1989 г. № 266 // Собрание Постановлений. – 1989. – № 18. – Ст.58.
О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций: Постановление Совета Министров СССР от 2.12.1988 г. №1405 // Собрание Постановлений. – 1989. – № 2. – Ст.7.
Про валютне регулювання: Закон СРСР від 1.03.1991 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1991. – № 12. – Ст.316.
Эрделевский А.М. Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”. Комментарий. – М.: Юридическая литература, 2000. – 288 с.
Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кодекси України. У 3-х кн. / Відп. ред. В.Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – Книга 2. – 496 с.
Цивільний кодекс РФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
Цивільний кодекс України. – К.: Істина, 2003. – 368 с.
Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991 р. № 1543-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст.617.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст.377.
Про підприємства в УРСР: Закон УРСР від 27.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 24. – Ст.272.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.
Валютное регулирование в Украине. Систематизированый сборник в 2-х частях. Часть II. – К. : Экобуд, 1995. – 223 с.
Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю: Указ Президента України від 08.06.1993 р. № 195/93 // Урядовий кур'єр. – 1993. – № 87.
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06.1999 р. № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – С.79.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. №17-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 186.
Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст.185.
Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю: постанова КМУ та НБУ від 26.12.1995 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 34. – Ст.1440.
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затв. постановою правління НБУ від 26.03.1998 р. № 119 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст. 43.
Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затв. постановою Правління НБУ від 12.07.2000 р. № 283 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 49.
Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затв. постановою Правління НБУ від 17.01.2001 р. № 18 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – Ст. 245.
Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затв. постановою Правління НБУ від 11.04.2000 р. № 135 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – Ст. 757.
Про валютний контроль: положення Національного банку України, затв. постановою Правління НБУ від 8.02.2000 р. № 49 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст.41.
Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання: постанова Верховної Ради України від 31.10.1995 р. 3412/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 43. – Ст.315.
Інструкція про порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки: постанова Правління НБУ від 9.11.1998 р. № 469 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 52. – Ст.1956.
Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М.: Международные отношения, 1984. – 256 с.
Бюллетень международных договоров. – 1994. – № 12.
Закон Республики Армения “О валютном регулированиии и валютном контроле” от 10.09.1993 г. № С-0901-1-ЗР-81 // http://www.parliament.am/Ru/
Закон Республики Казахстан от 24.12.1996 г. № 54 – I ЗРК “О валютном регулировании” // http://www.natinalbank.kz.
Безугла В.В., Мирка А.З. До питання про систему фінансового права // Ерліхівський збірник. – Чернівці, 1994. – 219 с.
Айзенберг И.П. Валютная политика СССР. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 268 с.
Финансово-кредитный словарь. В 3-х т. / Гл. ред. В.Ф.Гарбузов. – М.: Финансы и статистика, 1984. – Т.1: А-Й. – 511 с.
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К, 1994. – 236с.
Богун В.П. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах: Автореф. дис….. канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2001. – 20 с.
Российская Банковская Энциклопедия / Гл. ред. И.О. Лаврушин. – М.: ЭТА, 1995. – 552 с.
Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.
Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затв. постановою Правління НБУ від 16 березня 1999 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Ст.754.
Про власність: Закон України від 7.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст.249.
Андреев Е.П., Царева О.Е. Основы валютного законодательства: Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.П.Андреева. – М, 1998. – С.5.
Емелин А.В. Проблемы финансово-правового регулирования валютных отношений в Российской Федерации: Автореф. дис….. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Московская государственная юридическая академия. – Москва, 2000. – 24 с.
Алисов Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. – Х.: Еспада, 1999. – 240с.
Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: БЕК, 1996. – 466 с.
Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст.238.
Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Международные отношения, 1994. – 416 с.
Карманов Є.В. Банківське право України. – Х .: Консум, 2000. – 464 с.
Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання, 1999. – 359 с.
Осипов С.К. Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: Дис….канд. юрид. наук: 12.00.12. – М, 2000. – 193 с.
Закон РФ от 9.10.1992 г. №3615 – I “О валютном регулировании и валютном контроле” // Ведомости Съезда народных депутатов РФ И Верховного Совета РФ. – 1992. – №45. – Ст.2542.
Письмо Государственного Банка СССР от 24.05.1991 г. № 352 “Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР” // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1991. – № 12.
Проект Закону України “Про валютне регулювання” від 23.05.1997 р. // Нормативно-правова база: Ліга-Закон.
Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затв. постановою Правління НБУ від 18 березня 1999 р. №127 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 12. – Ст. 113.
Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 1. – Ст. 23.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М, 1989. – С.802.
Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М.: Юридическая литература, 1976. – 200 с.
Мицкевич А.В. Субъекты советского права. – М.: Госюриздат, 1962. – С.120.
Ямпольская Ц.А. Субъекты административного права. Автореф. дис…… докт. юрид. наук. – М, 1958. – 52 с.
Про Раду Міністрів СРСР: Закон СРСР від 05.07.1978 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1978. – № 28. – Ст.436.
Про заходи щодо удосконалення управління зовнішньоекономічними зв’язками: постанова Центрального комітету КПРС та Ради Міністрів СРСР від 19.08.1986 р. № 991 // Собрание Постановлений Совета Министров СССР. – 1986. – № 33. – Ст.172.
Постановление Совета Министров СССР от 14.06.1988 № 745 “Об утверждении устава Внешэкономбанка СССР” // Собрание Постановлений Совета Министров СССР. – 1988. – № 22. – Ст.65.
Постановление Совета Министров СССР от 18.12.1980 № 1167 “Об утверждении устава Госбанка СССР” // Собрание Постановлений Совета Министров СССР. – 1981. – № 3. – Ст.12.
Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 94 с.
Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06.1999 р. № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27. – С.79.
Про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України: Положенням Національного банку України, яке затверджене постановою Правління НБУ від 20.09.2002 р. № 352 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 41. – Ст. 1910.
Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю: Указ Президента України від 08.06.1993 р. № 195/93 // Урядовий кур'єр. – 1993. – № 87.
Про додаткові заходи щодо удосконалення валютного регулювання: Указ Президента України від 02.11.1993 р. № 502/93 // Валютное регулирование. – К.: Екобуд. – 1995. – С.34-35.
Про вдосконалення валютного регулювання: Указ Президента України від 22.08.1994 р. № 457/94 // Уряд. кур’єр. – 27.08.94 р.
Про заходи щодо забезпечення валютного та експортного контролю: Указ Президента України від 07.09.1994 р. № 504/94 // Голос України. – 1994. – № 140.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.01.2001 р. “Про заходи щодо детінізації економіки”: Указ Президента від 20.03.2001 р. № 183/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12. – Ст.486.
Про інвестування майнових цінностей резидентами за межі України: Указ Президента від 13.09.1995 р. № 839/95 // Урядовий кур'єр. – 1995. - № 145-146.
Комплексні заходи щодо оздоровлення банківської системи на 1999-2000 р.р. , затверджені указом Президента від 23.01.1999 р. // Урядовий кур'єр. – 1999. – № 50-51.
Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень: Указ Президента від 14.07.2000 р. № 891/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст.1205.
Про заходи щодо економічної стабілізації та стимулювання виробництва: позачергове послання Президента України Л.Д. Кучми до Верховної Ради України від 19.11.1998 р. // Нормативні акти України (НАУ).
Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.: послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік. // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 34. – С.5-12.
Про Міністерство економіки України: положення, затверджене Указом Президента України від 23.10.2000 р. № 1159/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст.1826.
Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: постанова КМУ і НБУ від 21.06.1995 р. №444 // Українська інвестиційна газета. – 1999. – № 43.
Щодо подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно: лист НБУ та ГДПІУ від 15. 02. 1996 р. // Збірник систематизованого законодавства. – 2001. – № 13. – С.163.
Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно: Лист НБУ, ДПАУ, ДМСУ від 9.01.1998 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. – № 18-19.
Відносно вимог по оформленню дозволів уповноважених банків на вивезення іноземної валюти за межі України: лист Державного митного комітету України від 27.08.1996 р. № 11/6-6329 // Нормативні акти України (НАУ).
Про роз'яснення Національним банком України окремих термінів, що застосовуються в Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України:лЛист ДМСУ від 18.12.2001 р. № 4/09-5894-ЕП // Вісник законодавства України. – 2001. – № 51-52.
Кравченко Л. Валютний контроль: правова природа та місце в системі державного контролю // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С.105-108.
Царьова Л.К. Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні. – Одеса : Юридична література, 1999. – 80 с.
Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – Київ, 1999. – 48 с.
Булгакова Л.И. Валютный контроль // Юридическая энциклопедия. – М.: Юристъ, 2001. – С.112.
Фінансове право: Підручник. Кер. авт. колект. і відп. ред. Л.К.Воронова. – Х.: Консум, 1998. – 496 с.
Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні. Автореф. дис….. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Харків, 2002. – 26 с.
Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. – М.: БЕК, 1994. – Т.1. – 398 с.
Большой юридический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С.73
Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 480 с.
Степанян М.Г. Правовые вопросы использования иностранной валюты во внешнеторговой деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. – 2001. – № 1. – С.38.
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. – М.: Юринформцентр, 2001. – 652 с.
Качан О.О. Банківське право. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.
Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации. Автореф. дис….. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Москва, 1999. – 22 с.
Таможенный валютный контроль: Практич. пособие / Сост. Михеев Ю.В., Павленко О.М, Соколова И.В., Соленая С.В. – М.: Экспортное бюро, 1997. – 192 с.
Указ Президента РФ от 14.06.1992 г. № 629 и от 15.03.1999 г. № 334 “Об изменении порядка продажи части валютной выручки” // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – № 25. – Ст. 1425.
Инструкция Банка России, Государственного таможенного комитета России от 13.10.1999 г. № 86-И, №01-23 “О порядке осуществления валютного контроля за поступлениями в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров” // Вестник Банка России. – 1999. – № 70-71.
О.Ф. Андрійко. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади. Автореф. дис….. докт. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 1999. – 43 с.
Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право России: Учебное пособие для вузов. – М.: Новый юрист, 1998. – 239 с.
Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 4.07.2001р. № 259 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 30. – Ст. 1364.
Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю: Постанова КМУ і НБУ від 26.12.1995 р. № 1044 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 34. – Ст.1440.
Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996. – 457 с.
Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38. – Ст. 288.
Щодо контролю за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України: Лист ДМСУ від 06.10.2000 р. № 09/3-3764-ЕП // Збірник систематизованого законодавства. – 2001. – №13. – С.135-136.
Щодо переміщення валюти України, цінних паперів і чекових книжок через митний кордон України: Лист ДМСУ від 25.06.2001 р. № 09/09-3182-ЕП // Вісник законодавства України. – 2001. – № 26.
Про митний контроль за переміщенням через митний кордон України валюти України: Лист ДМСУ від 19.09.2001 р. № 4/09-4470-ЕП // Вісник законодавства України. – 2001. – № 38.
Про державну податкову службу: Закон України від 24.12.1993 р. № 3813-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 84.
Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою КМУ від 27.02.1997 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 7. – Ст. 150.
Положення про Державний комітет зв’язку і інформатизації України, затверджене указом Президента від 3.06.1999 р. № 601/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22. – Ст.999.
Про відповідальність за незаконні операції з іноземною валютою і платіжними документами: указ Президії Верховної Ради СРСР від 30.11.1976 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 49. – Ст.712.
Митний кодекс СРСР // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971. – № 31. – Ст.321.
Кодекс України про адміністративні правопорушення зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – №51. – Ст.1122.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – № 6.
Кротюк В., Іоффе А., Лук'янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблеми співвідношення // Право України. – 2000. – № 5. – С.29-33.
Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 668 с.
Додін Є.В. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність юридичних осіб // Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996. – С.114-115.
Зуб И. О правовой природе финансовых санкций //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 3. – С.7-10.
Лукьянец Д.Н. Юридическое лицо как субъект административной ответственности: дополнительные агрументы “ЗА” // Юридическая практика. – 2001. – № 18. – С.8.
Аверьянов В.Б., Лукьянец Д.Н. О правовой природе административной ответственности // Юридическая практика. – 2001. – № 18. – С.7.
Печеницын В.А. Актуальные проблемы административной ответственности // Вестник Омского университета. – 1999. – Вып.1. – С.107-110.
Петрова С. Некоторые вопросы административной ответственности юридических лиц в практике арбитражных судов // Хозяйство и право. – 2002. – № 10. – С.123-128.
Кодекс Российской Федерациии об административных правонарушениях от 30.12.2001 р. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 6. – Ст. 492.
Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в отрасли строительства: Закон Российской Федерации // http://www.garweb.ru
Об административной ответственности юридических лиц за нарушения прав инвесторов на територии Омской области: Закон Омской области от 9.12.1997 р. // Ведомости законодательного Собрания Омской области. – 1997. – № 4. – Ст. 515.
Рішення Конституційного суду України від 30.05.2001 р. № 7-рп/2001 зі справи № 1-22/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст.57.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням валютного законодавства: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 27.11.2001 р. № 01-8/1289 // Бухгалтерія. – 2001. – № 52/2.
Красіліч Н. Конкурентні відносини як об’єкт правового регулювання // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2002. – № 1. – С.17-24.
Щодо окремих питань валютного законодавства, що встановлює порядок розрахунків в іноземній валюті: лист Державної податкової адміністрації України від 13.06.2002 р. № 9433/7/23-5317 // Баланс. – 2002. – №26.
Сапожников Н.В. Правовые проблемы ответственности в валютных правонарушениях // Хозяйство и право. – 2001. – № 12. – С.67-70.
Степанян М.Г. Правовое регулирование валютной ответственности // Банковское право. – 2001. – № 2. – С.47-49.
Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: Издательство БЕК, 1993. – 308с.
Порядок оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктів підприємницької діяльності – юридичними особами: наказ Державної податкової адміністрації України від 1.06.1998 р. № 266 // Бізнес. – 2002. – № 24/1-2.
Про порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення: постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 р. № 445 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст.749.
Порядок про застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, затв. наказом ДПАУ від 4.10.1999 р. №542 зі змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, що затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 275 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1601.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 1-2. – Ст.1.
Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства // Право України. – 2003. – № 2. – С.49-52.
Безпалий Ю. Особливості застосування органами податкової служби штрафних санкцій за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 8. – С. 15-18.
Межейнікова В. Відповідальність за порушення валютного законодавства // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 34. – С.41-44.
Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою НБУ від 22.12.1999 р. № 602, // Офіційний вісник України. – 2000. – № 2. – Ст.71.
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що знаходяться за її межами: указ Президента від 18.06.1994 р. № 319/94 // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 96-97.
Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 119 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст.43.
Про заставу: Закон України від 2.10.1992 р. № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст.642.
Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами – резидентами рахунків в іноземних банках, затверджене постановою Правління Національного банку України від 5.05.1999 р. № 221 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 20. – Ст.289.
Положення про порядок надання фізичним особам – резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затверджене постановою Правління Національного банку України від 2.11.2000 р. № 431 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст.116.
| 
