|
33621
Раздел І.
См.: Лучано Виоланте. Деньги в руках преступников опаснее оружия. Доклад на заседании российско-итальянской парламентской комиссии // Киевские ведомости. – 5 августа 2000 г. – С. 12.
Шторбек Ю. Айсберг. Развитие международной организованной преступности и ее прогнозирование в Европе // Информационный бюллетень НИБ Интерпола в РФ. – № 3, 1995. – С. 20 – 25; Шнайдер Г. Й. Криминология. Пер. с нем. М., 1994. – С. 179 – 186; Бойлен Скотт. Организованная преступность и коррупция в России: взгляд зарубежного эксперта // “Fordnam International Law Journal”. – 1999. – Vol. 19; Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992; Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997; Овчинский В. С., Эминов В. Е., Яблоков Н. П. Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996; Шаропов С. Н. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики (криминологический аспект). Дис. на соискание ученой степени докт. юр. наук в форме научного доклада. М., 1995 и др.
В Украине 5 диссертационных исследований посвящены проблемам борьбы с организованной преступностью, в т. ч. Снегирев О. П. Деятельность органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по борьбе с организованной преступностью. Автореф. дис. ... докт. юр. наук. Харьков, 1998; Гуторова Н. А. Совершение преступления организованной группой лиц. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Харьков, 1996; Кубрак П. М. Криминалистическая характеристика нападений организованными группами на жилище граждан с целью завладения имуществом и значение ее для расследования. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Киев, 1998; Марчук Е.К. Преступное сообщество (криминально-правовой и криминологический аспекты). Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Харьков, 1997; Бояров В. И. Особенности методики расследования убийств, совершенных в условиях противостояния преступных группировок. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Киев, 2000.
Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981. – С. 17 – 18.
Криминология. Под ред. В. Н. Бурлакова. Санкт-Петербург, 1998. – С. 420.
Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.
Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. – С. 287.
Пінаєв А. О. Співвідношення понять “організована злочинність” і “організована злочинна група”. Зб.: Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. Луганск, 1997. – С. 68 – 69.
Волобуев А. Криминология теряет проблему организованной преступности. Выгода обоюдна // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. – С. 107.
См.: Єфремов С. О. Криміналізація участі в організованої злочинної діяльності // Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей). Харків, 2000. – С. 82.
См.: Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1986. – 18 с.
См.: В. И. Куликов. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности. Содержание, понятие и структура организованной преступной деятельности. В монографии: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. – С. 152 – 154.
См.: Кудрявцев В. Н. Основные причины организованной преступности в России // Сб.: Организованная преступность и коррупция. Екатеринбург, 2000. – С. 11.
См.: Преступность и реформы в России. М., 1998. – С. 55.
См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. – С. 29.
См.: Даньшин І. М. Актуальні теоретичні і практичні питання боротьби з організованою злочинністю в Україні // Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей). Харків, 2000.– С. 34.
См.: Организованная преступность. М., 1989. – С. 85.
См.: Организованная преступность / Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1989, – С. 8 – 20; Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. – С. 287 – 288; Марчук Е. К. Преступное сообщество (криминально-правовой и криминологический аспекты). Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Харьков, 1997; Шаронов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования многоукладной экономики. ДисС. докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1995. – С. 17 – 21 и др.
См.: Гриб В. Г., Ларичев В. Д., Федотов А. И. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию // Государство и право, 2000. – № 1. – С. 48 – 53.
См.: Долгова А. И. Организованная преступность. М., 1989. – С. 8 – 11.
См.: Кудрявцев В. Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник Российской Академии наук, 1999. – Т. 69. – № 9. – С. 795.
См.: Жук О. Д. Организованная преступность. Томск, 1998. – С. 25.
См.: Сервицький І. В., Гелетей В. В. Деякі ознаки лідера організованого злочинного угруповання // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 3. – С. 154 – 156.
См.: Бояров В. И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. Харьков, 1998. – С. 6.
См.: Інформація. Звітує київська міліція // Іменем Закону. – 2000. – № 5. – С. 8.
См.: Гриб В. Г. Научные исследования и их роль в борьбе с организованной преступностью за истекшие 10 лет // Сб.: 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. М., 2000. – С. 3.
См.: Яблоков Н. И. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления расследования. В монографии “Основы борьбы с организованной преступностью”. М., 1996. – С. 239.
См.: МВС України. Звіт перед українським народом // Іменем Закону. – 2000. – № 1.
См.: Краснюк В. Полмиллиона долларов для спасения убийц // Голос Украины. – № 82. – 2000.
Архив Луганского областного суда. – 1998.
См.: Информация. Только 86 депутатов не засветились // Труд. – № 7. – 27 апреля 2000 г.
См.: Информация. Голос Украины. – 23 марта 1999 г.
См.: Бояров И. Указ. работа. – С. 89.
См.: Материалы уголовного дела № 1869 прокуратуры Автономной Республики Крым.
См.: Материалы Девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. – Общая дискуссия. – 29 апреля – 8 мая 1995 года. Каир.
Макарова Н. Н. Бандформирования всех стран мира. М.: Литература, 1997. – С. 514.
См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые: региональные и российские тенденции. М., 1997. – С. 284.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррумпированных структур. Минск, 1994. – С. 48.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. Указ. работа. – С. 41 – 47.
Организованная преступность. М.: Юрид. лит., 1989. – С. 67.
Организованная преступность. М.: Юрид. лит., 1989. – С. 81.
См.: Овчинский В. С. Источники и развитие организованной преступности в России // Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. – С. 170.
Макарова Н. Н. Указ. работа. – С. 513.
Макарова Н. Н. Указ. работа. – С. 514.
См.: Организованная преступность. Указ. работа. – С. 33.
Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. – С. 81.
Организованная преступность. Указ. работа. – С. 32.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 39.
См.: Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 47 – 46.
См.: Овчинский В. С. – Указ. работа. – С. 171.
См.: Лунеев В. В. – Указ. работа. – С. 284.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 29.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 39.
Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 39
Пешко Д. А., Дадалко В. А. – Указ. работа. – С. 40.
См.: Шнейдер М. А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М.: ВЮЗИ, 1958. – С. 7; Гришаев Л. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. – С. 19; Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск, 1992. – С. 80 – 99; Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев. – 216 с.; Гаухман Л. Д. Соучастие в преступлении. Уголовное право (общая часть). М., 1998. – С. 237.
См.: Гаухман Л. Д. Уголовное право. Общая часть. М., 1997. – С. 245.
См.: Словарь синонимов. Л.: Наука, 1975. – С. 314.
См.: Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью”. М., 2000. – С. 20.
См.: Хавронюк М, Мельник М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) // Право України. – 2000. – № 4. – С. 59 – 64.
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1978. – С. 772.
См.: Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. Київ: Наукова думка, 1994. – С. 535.
См.: Советский энциклопедический словарь. Под ред. А. М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1986. – С. 365.
См.: Водько Н. П. Указ. работа. – С. 21.
См.: Хавронюк М., Мельник М. Указ. работа. – С. 60.
См.: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Київ, 1998. – С. 126.
См.: Право України. – 1999, № 7. – С. 140.
См.: Хавронюк М., Мельник М. Указ. работа. – С. 62.
Архив Дзержинского районного суда г. Кривого Рога. Уголовное дело по обвинению Залевского, Ухова и др. – 2000.
См.: Хавронюк М., Мельник М. Указ. работа. С. 62 – 63.
См.: Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований / Сб.: Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. // Матер. междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2000. – С. 71.
См.: Коцина И. Корпорация в ЭСУ причастна к незаконным операциям, которые проводились через банк “Славянский” // Факты. – 2001. – 6 февраля. – С. 4.
См.: Козаченко И Я. Указ. работа. – С. 82.
См.: Водько Н. П. Указ. работа. – С. 24.
См.: Гриб В. Г., Макиенко А. В. Организованная преступность и средства массовой информации. М., 1999. – С. 6.
Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика. К., 1997. – С. 117.
Кальман О. Г. Кримінологічна характеристика і попередження господарських злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями / Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні. Харків, 2000. – С. 110.
Христич И. А. Кримінологічна характеристика і попередження посадових злочинів / Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні. Харків, 2000. – С. 116.
См.: Кравченко Ю. Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки / Зб.: Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Харків, 1999. – С. 98.
См.: Валерко В. Сколько веревочке не виться … // Юридический вестник Украины. – № 37. – 1999. – С. 13.
См.: Валерко В. Указ. работа. – С. 13.
См.: Лазуренко В. И., Давыдов П. Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики. // Сборник материалов “круглого стола” “Теневая экономика: проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. Луганск. – 1997. – С. 29.
См.: Сборник статистической отчетности. К., 1999. – С. 52.
См.: Шумский П., Пришко А. Отдельные вопросы борьбы с организованной преступностью. – Право Украины. – 1999. – № 1. – С. 47; Акутаев О. М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной преступностью. – Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 44 – 52.
См.: Яблоков Н.И. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления расследования. В монографии “Основы борьбы с организованной преступностью”. М., 1996. – С. 243.
См.: Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 23.
См.: Информация. Украинские взяточники на втором месте // Юридический вестник Украины. – № 23. – 2000.
Файер Д. А. Боротьба з “тінізацією” економіки у сфері приватизації / Зб.: Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Харків, 1999. – С. 182.
См.: Информация. Только 86 депутатов не засветились // Труд. – 27 апреля 2000 г.
См.: Информация // Голос Украины. – 23 марта 1999 г.
См. Леонид Кучма. Государство не будет донором коррумпированных мздоимцев // Урядовий кур’єр. – № 236. – 1999. – С. 4.
Уголовное дело по обвинению Кольченко и др. // Архив Днепропетровского областного суда. – 2000 г.
См.: Информация: Харьковские лапочки зажигаются на Кипре // Труд. – 8 июля 2000 г. – С. 6.
См.: Отчет Киевской милиции // Именем Закона. – № 5. – 2000 г. – С. 8.
Раздел ІІ.
Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: НИИ прокуратуры РФ, 1993. – С. 4.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 236.
Эксархопуло А. А. Криминалистическая теория: формирование и перспектива развития в условиях научно-технического прогресса. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 1993. – С. 20.
Рузавин Г. И. Научная теория: логико-методический анализ. М., 1987. – С. 146.
Гурак Р. Проблеми криміналістики як основа формування криміналістичної теорії // Право України. – 2001. – № 6. – С. 98.
Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1992. – С. 1 – 21.
См.: Лунеев В. В, Правовое регулирование общественных отношений – важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности. – М., 2000. – С. 4
Шепітько В. Ю. Проблеми формування методики розслідування злочинів що вчиняються організованими злочинними групами / Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю по матеріалам Харківській та Полтавській області). Харків, 2000. – С. 159.
См.: Криминалистика. // Под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., 1999. – С. 515.
См.: Криминалистика. // Под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., 1999. – С. 516.
Овчинский В. С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. – С. 269 – 328; Снегирев О. П. Деятельность органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по борьбе с организованной преступностью. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1998 и др.
Основы борьбы с преступностью. Указ. работа. – С. 317.
Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Минск, 2000. – С. 8 – 9.
Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 2000. – С. 492.
См.: Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Криминалистика. – М., 1971. – С. 425; Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. – М., 1973. – С. 78; Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975. – С. 150 – 168; Белкин Р. С. Тенденции и перспективы развития криминалистики // Социалистическая законность. – № 2, 1983. – С. 26; Образцов В. А. Теоретические основы расследования преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. – Иркутск, 1985. – С. 29 – 37; Матусовский Г. А. Криминалистическая классификация экономических преступлений. В моногр.: Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999. – С. 34 – 45; Шепітько В. Ю. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – № 4 (11). – С. 162; Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. – Харків, 2001. – С. 366 и др..
См.: Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.
См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. – М., 1997. – Т. 3. – С. 326.
Криминалистика / Отв. ред. А. Н. Васильев. – М. – 1971. – С. 428 – 431.
Гавло В. Н. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985. – С. 135.
Образцов В. А., Ястребов В. Б. О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве // Вопросы борьбы с преступностью, – 1978, – Вып. 29. – С. 56 – 66.
См.: Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск, 1985. – С. 37.
См.: Джакшиев Е. Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов в сфере борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики. Автореф. докт. юр. наук. – Алма-Ата, 1994.
Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999. – С. 34 – 45.
Яни П. С. Экономические и служебные преступления, – М., 1997. – С. 33 – 34.
Стрельцов Э. Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. – Одесса, 1997. – С. 113 – 114.
Яковлев А. М. социология экономической преступности. – М., 1988.
Перепелица А. И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. – Харьков, 1997. – С. 57.
Давиденко Л. М. Кримінологічна класифікація економічних злочинів та її практичне значення // Зб. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. – Харків, 1999. – С. 131.
См.: Рохлин В. И. Проблемы совершенствования методик расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Автореф. дис... докт. юр. наук. – М., 1992. – С. 26.
См.: Джакшиев Е. Г. Указ. работа. – С. 11 – 12.
См.: Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 42 – 43.
См.: Лунеев В. В. Указ. работа. – С. 305.
Кондаков Н. И. Логический словарь. – М., 1971. – С. 214.
См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминалистический анализ. – М.: Норма, 1997. – С. 300.
См.: Криминология / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 420 – 423.
Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. – Т. 3. – С. 197.
Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1974. – С. 30.
Степин С. М. Роль и задачи судебно-экономических экспертиз в борьбе с организованной преступностью в экономической сфере / Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні. На матеріалах Харківської і Полтавської областей. – Харків, 2000. – С. 224.
Внінчук Д., Котляревський О., Києнко А. Інформаційна злочинність // Міліція України. – 1999. – № 62. – С. 5.
Христич І. О. Кримінологічна характеристика і попередження посадових злочинів // Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю. – Харків, 222. – С. 116 – 117.
Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978, – С. 24.
Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. – С. 680.
Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2001. – С. 367.
Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 2000. – С. 488.
Пантелеев И. Ф. Указ работа. – С. 5 – 8.
Селиванов Н. А. Сущность методики расследования и принципы // Социалистическая законность. – 1976. – № 6. – С. 62.
Митричев С. П. Указ. работа. – С. 8.
Пантелеев И. Ф. Указ. работа. – С. 65.
Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий. М., 1982. – С. 62 – 64, 120 – 121.
Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. Указ. работа. – С. 687; Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. Указ работа. – С. 366.
Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. Указ. работа. – С. 491.
Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского Университета. – Сер.11. “Право”. – 2000. – № 2. – С 6.
Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. Указ. работа. – С. 493 – 494.
Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Указ. работа. С 39 – 40.
См. Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. Указ. работа. – С. 492.
Криминалистика / Под ред. В. Е. Корухова. М., 2000. – С. 21 – 22.
Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. Указ. работа. – С. 492.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 129.
Бажанов М. И. Множественность преступлений в уголовном праве. Харьков, 2000.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 376.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 378.
Раздел ІІІ.
Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение, – 1977. – № 2. – С. 58.
Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика. Харьков, 1985. – С. 16 – 20.
Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Нижний Новгород, 1997. – С. 94.
Криминалистика / Под ред. В. Ю. Шепитько. Харьков, 2001. – С. 367
Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. – Серия “Право”. – 2000. – № 2. – С. 6.
Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985. – С. 15.
Яблоков Н. П. Указ. работа. – С. 3.
Густов Г. А. К разработке криминалистической теории преступлений // Правоведение. – 1983.– № 7. – С. 76.
Яблоков Н. П. Указ. работа. – С. 6.
Образцов В. А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985. – С. 29.
Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. – С. 38; Криминалистика. / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 2000. – С. 35 – 38; Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. М., 1999. – С. 33 – 39.
Криминалистика / Под ред. В. Ю. Шепитко. Харьков, 2001. – С. 367.
Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. – С. 87.
Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. – С. 118.
Белкин Р., Быховский А., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – С. 56.
Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М., 1999. – С. 274 – 275.
Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории. – Указ. работа. – С. 9.
Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений. Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М., 1993. – С. 6.
Криминалистика. – Указ. работа. – С. 313 – 314.
Криминалистика / Под ред. В А. Образцова. М., 1995. – С. 38; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 2000. – С. 35 – 38; Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. М., 1999. – С. 33 – 39.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 247 – 248.
Журавель В. А. Криминалистическое прогнозирование и вопросы профилактики преступлений, совершенных организованными преступными формированиями / Зб.: Проблеми боротьби з організованою злочинністю по матеріалам Харківській та Полтавській області). Харків, 2000. – С. 191.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 365 – 366.
Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. – 1977. – № 2. – С. 56.
См.: Преступность в Украине. Киев, 1994. – Вып. 2. – С. 144.
См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990; Криминология / Под ред. проф. Долговой А. И. М., 1997. – С. 597 – 607; Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск: Изд-во ИТЭА, 2000. – С. 5.
См.: Криминалистика / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, 1999. – С. 465 – 469.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. док. юр. наук В. Р. Овчинского, проф. В. Е. Эминова, проф. Н. П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 238.
См.: Криминалистика. / Под ред. проф. Р. С. Белкина. М.: Норма-ИНФА-М, 1999. – С. 897 – 920.
См.: Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999. – С. 362 – 372.
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1978. – С. 699.
См.: Энциклопедический социологический словарь / Под ред. акад. РАН Осипова Г. В. М.: ИСПИРАМ, 1995. – С. 466 – 467.
См.: Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований // Материалы науч.-практ. конф. “Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией”. Екатеринбург, 2000. – С. 79 – 80.
См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. – С. 288.
См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория организации и организованная преступность. http: // ww.nav-com.ru/law/1.html. – 9.02.2000. – С. 2.
См.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Сб.: Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. – С. 52.
См.: Пешко Д. А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррумпированных связей. Минск, 1994. – С. 21.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. – С. 255.
См.: Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел / Под ред. проф. Г. Г. Зуйкова. М., 1973. – С. 7.
См.: Шульга В. И. Указ. работа. – С. 57.
См.: Куликов В. И. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности. Содержание, понятие и структура организованной преступной деятельности // В монограф.: Основы борьбы с организованной преступностью. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 149.
См.: Энциклопедический социологический словарь. Указ. работа. – С. 148.
См.: Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. К.: Лыбидь, 1990. – С. 85.
См.: Яблоков Н. П. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения // В монограф.: Основы борьбы с организованной преступностью. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 245.
Информация: Звіт перед українським народом. Про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України // Іменем Закону. – 2001. – № 4. – С 3.
См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория организации и организованная преступность. http: // ww.nav-com.ru/law/1.html. – 9.02.2000. – С. 2.
См.: Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. – С. 33 – 34.
См.: Козаченко И. Я. Указ. работа. – С. 80.
См.: Гилинский Я. И. Указ. работа. – С. 8.
См.: Мильнер Б. З., Евенко Л. И., Рапорт В. С. Принципы формирования состава подразделений аппарата управления и механизма взаимодействия между ними // Сб.: трудов ВНИИ СИ. М., 1978. – № 7. – С. 22.
См.: Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г. В. Осипова. – М.: Норма-ИНФРА:М, 1992. – С. 607.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред, В. С. Овчинского, В. В. Эминова, Н. П. Яблокова. – М.: ИНФРА:М, 1996. – С. 239 – 246.
Уголовное дело № 303-2000 / Архив суда Дзержинского района г. Кривой Рог. – 2000.
См.: Звіт перед українським народом: про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році // Іменем Закону. – 2001. – № 4. – С. 1, 3, 6.
См.: Звіт Головного управління МВС України в м. Києві перед мешканцями столиці // Іменем Закону. – 2001. – № 1. – С. 1.
Уголовное дело / Архив суда Днепровского района г. Херсона. – 1998.
См.: Лунеев В. В. Правовое регулирование общественных отношений – важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности. – М., 2000. – С. 4.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. соч. – С. 254.
См.: Узагальнення Верховного Суду України від 31 січня 1997 р. “Про практику розгляду судами кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків. Київ. – Архів Верховного Суду України.
См.: Уголовное дело № . Следственное управление МВД Украины в Харьковской области.
См.: Указ. Узагальнення Верховного Суду України.
См.: Указ. Узагальнення Верховного Суду України.
См.: Савченко О. Особливості боротьби з податковою злочинністю в сучасних умовах: актуальні пропозиції // Право України. – 2000. – № 10. – С. 80.
См.: Справка ГУ НМ ГНА Украины. Киев, 1998.
См.: Звіт Головного управління МВС України в м. Києві перед мешканцями столиці // Іменем Закону. – 2001. – № 1. – С. 1.
См.: Глинский С. П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности. М., 1997; Есипов В. М. Теневая экономика. М., 1997; Горщак А. А., Дидоренко Э.А., Розовский Б. Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. Луганск, 1997; Попович В. М. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. К., 1996 и др.
См.: Ларьков А. Н. Теневая экономика и меры борьбы с ней / Сб.: Экономическая преступность. М., 2000. – С. 6.
Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – 2000. – № 2. – С. 62.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. док. юр. наук В. Р. Овчинского, проф. В. Е. Эминова, проф. Н. П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 255.
См.: Галас Я. Ровенские аферисты ввезли в Украину более тысячи контрабандных иномарок на десятки миллионов долларов // Факты. – 2001. – 21 января. – С. 24.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. док. юр. наук В. Р. Овчинского, проф. В. Е. Эминова, проф. Н. П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 255.
См.: Звіт перед українським народом: про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році. Указ. работа. – С. 3.
См.: Бажанов М. И. Понятие организованной преступной организации / Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Вип. 1. Харків, 2000; Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М.: Юриспруденция, 2000; Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в российском уголовном праве // Государство и право. – 2000, № 11. – С. 44 – 51; А. А. Яровая. Уголовно-правовая борьба с хищениями организованных групп. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2000.
См.: Водько Н. П. Указ. соч. – С. 24.
См.: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М.: ЮрИнформ, 1997. – С. 9.
См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория, организация и организованная преступность. // Организованная преступность в России: Теория и реальность. СПБ. № , 1998. – С. 3 – 10; Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Сб.: Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток: Изд-во Владивост. Ун-та, 1999. – С. 43 – 59.
См.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем. // Сб.: Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. – С. 50.
См.: Организованная преступность. М., 1998. – № 4. – С. 4 – 5.
См.: Быков В. Признаки организованной группы // Законность. – 1998. – № 6.
См.: Сетров М. И. Специфика системно-организационного подхода // Методологические проблемы теории организации. Л., 1976. – С. 8 – 19.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью // Монография. Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. – С. 245.
См.: Сетров М. И. Указ. работа. – С. 8 – 19.
См.: Марчук Є. К. Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути? // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. – № 3 – 4.
См.: Шульга В. И. Указ. работа. – С. 57.
Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские перспективы. Криминологический анализ. М., 1997. – С. 288.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 255.
См.: Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000. – С. 6.
См.: Куликов В. И., Яблоков Н. П. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований. В монограф. Основы борьбы с организованной преступностью. // Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. – С. 256.
Организованная преступность и борьба с ней. Указ. работа. – С. 11 – 13.
См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990; Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993; Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России. СПБ, 1995 и др.
См.: Шульга В. И. Указ. работа. – С. 58.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. – С. 240.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. – С. 239.
См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминалистический анализ. М.: Норма, 1997. – С. 288.
См.: Информация // КРОК, 2001. – № 2. – С. 4.
См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 173. Страсбург, 1999. – 27 января.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. проф. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. – С. 15 – 16.
См. Словарь иностранных слов. М., 1980. – С. 263.
Потебенько М. Вивести економіку з тіні… // Крок. – 2001. – № 22. – С. 2.
Питання національного добробуту. Аналітичний звіт. Соціологічні дослідження. Питання національної доброчесності. К., 1998.
См.: Основы противодействия коррупции. / Под ред. Максимова С.В. и др. М.: Спарк, 2000. – С. 22 – 23.
Организованная преступность / Под ред. Долговой А. И., Дьякова С. В. М., 1989. – С. 47.
См.: Кабанов Л. А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск, 1995. – С. 7; Мельник М. І. Хабарництво. Загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. Київ, 2000. – С. 40 – 41; Охотнікова О. М. Поширення кримінальної відповідальності за посадові злочини // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. – № 3. – С. 144; Пешко Д. А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррумпированных структур. Минск, 1999. – С. 7 – 25; Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. – С. 7 – 8 и др.
См.: Криминология. Под ред. А. И. Долговой. М., 1999. – С. 501 – 502.
См.: Организованная преступность. Указ. работа. – С. 10.
См.: Основы противодействия коррупции. Указ. работа. – С. 28.
См.: Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. – № 4. – С. 107.
См.: Пешко Д. А., Дадалко В. А. Указ. работа. – С. 21.
См.: Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Указ. работа. – С. 100.
См.: Лунее В. В. Указ. работа. – С. 100.
См.: Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. – С. 66.
См.: Даньшин И. Н., Голина В. В., Зелинский А. Ф. и др. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. Х., 1988; Гармаев Ю. П. Актуальные вопросы теории и практики расследования должностных преступлений в таможенных органах. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998; Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1999; Ларьков А. Н. Изучение личности расхитителя в процессе расследования, его роль в групповых хищениях. В Сб.: Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 3. М., 1979; Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Х., 1999.
См.: Золотарев А. С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Автореф. на соиск. учен. степ. к. юр. н. Екатеринбург, 2000; Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990; Марчук Е. К. Преступное сообщество (уголовно-правовые и криминологические аспекты). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Х., 1997; Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в РФ. Дис. на соиск. учен. степ. д. юр. н. в форме научного доклада, выполн. функц. автореф. М., 1999; Основы борьбы с организованной преступностью. Монограф. / Под ред. Овчинского В. С., Эминова В. С., Яблокова Н. П. М., 1996 и др.
См.: Матусовский А. Г. Указ. работа. – С. 66.
См.: Криминология. Под ред. В. И. Долговой. М., 1999. – С. 280 – 281.
См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 1 – С. 379 – 383; 394 – 395.
См.: Матусовский А. Г. Указ. работа. – С. 64.
См. Типология и классификация в социологических исследованиях. М., 1982. – С. 15 – 29.
См.: Голик Ю. В. Организованная преступность: состояние и тенденции. В Сб.: Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. – С. 17.
См.: Сиротинская Ю. Изготовление высококачественных фальшивых денег и их сбыт в городах Крыма и Харькова организовали… студенты. – Факты. – 2001. – № 8.
См.: Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в РФ. Дис. на соиск. учен. степ. д. юр. н. в форме научного доклада, выполн. функц. автореф. М., 1999.
См.: Кондратюк Л. Социально-психологическая характеристика субъектов организованной преступности. Сб.: ГУОП МВД России: Мы приняли их вызов. М., 1998. – С. 277 – 278.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. – Указ. работа. – С. 260.
С.: Овчинский В. С. Указ. работа. – С. 23 – 27.
См.: Кондратюк Л. Указ. работа. – С. 278.
См.: Копаница О. Теневой бизнес на свету. Уголовное дело №. – 2000. – № 23. – С. 2.
См.: Пешко Д.А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррумпированных структур. Минск, 1994. – С. 25.
См.: Пешко Д.А., Дадалко В. А. Указ. работа. – С. 26.
См.: Инф. “Факты и комментарии”. – 2001. – № 14.
См.: Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000. – С. 25.
См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений М., 1976. – С. 17.
См.: Антонян Ю. М. Психологические проблемы организованной преступности. Сб.: 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. М., 2000. – С. 87
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 260.
См.: Фомин А. В. Организация и тактика борьбы с преступными сообществами. Автореф. на соиск. учен. степ. к. юр. н. М., 2000. – С. 13.
См.: Фомин А. В, Указ. работа. – С. 14.
Еремин С. Г. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений денежных средств банковского кредита / Сб.: Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений. М., 1999. – С. 14 – 15.
См.: Кондратюк Л. Указ. работа. – С. 274.
Под силой воли психологи обычно понимают решительность, настойчивость, твердость в достижении поставленной цели, умение преодолеть препятствие для ее достижения. См.: Якобсон П. М. Общая психология. М., 1970. – С. 217.
См.: Ларьков А. Н. Указ. работа. – С. 146 – 147.
См.: Кондратюк Л. Указ. работа. – С. 274.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 261.
См.: Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований. Сб.: Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. Вып. 1.Екатеринбург, 2000, – С. 82.
СМ.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем. Сб.: Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999, – С. 53.
См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 262.
См.: Ларьков А. Н. Указ. работа. – С. 145.
См.: Ларьков А. Н. Указ. работа. – С. 146.
Объект и предмет преступления подробно были исследованы в работах: Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступления. М., 1963; Никифиров Б. С. Объект преступления. М., 1969; Коржанский М. И. Объект посягательства и квалификация преступления. Волгоград, 1976; Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988; Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. Киев, 1996. – С. 7 – 23 и др.
Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. Киев, 1996. – С. 26.
См.: Криминалистика. Под ред. Н. А. Селиванова. М., 1988. – С. 470.
Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999. – С. 76 – 77.
Відомості Верховної Ради України. Київ, 1993. – № 17. – С. 184.
Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції” // Право України. – 1997. – № 8. – С. 71.
Лазуренко В. И., Давыдов П. Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики / Сб.: Теневая экономика: проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. Луганск, 1997. – С. 29.
См. Інформація. про результати проведених ревізій та перевірок // Крок. – № 22. – С. 6.
Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань у сфері підприємництва. Харків, 2000. – С. 43.
Рогов Н. Г. Выявление хищений денежных средств по расчетно-кассовым документам. Волгоград, 1977. – С. 10, 28.
См.: Угольное дело следственного управления МВД в Донецкой области.
Ларьков А. Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Преступные посягательства на бюджетные кредитные средства. Квалификация. Расследование. М., 1997. – С. 3 – 4.
Таможенный кодекс Украины. Ст. 15 п. 17. – В ред. Закона Украины от 8 июня 2000 г. – № 1807-ІІІ // Право Украины. – 2000. – № 9. – С.132.
См.: Танасевич З. Т., Баранова. Расследование хищений неучтенной продукции. М., 1968; Куранова Э. Д., Шрага И. Л. и др. Выявление скрытых хищений. М., 1981; Корж В. П, Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве. Автореф. дисС. … канд. юр. наук. М., 1986; Морозов И. Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых, организованных хищений государственного и общественного имущества в торгующих организациях. Автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 1986; Багинский В. З. Основні питання методики розслідування розкрадань (ст. ст. 84, 861 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень. Автореф. дис. … канд. юр. наук. Харків, 1999 и др.
Густов Г. А. Расследование хищений в торговле. Ч. 1. Криминалистическая модель преступления. Л., 1972. – С. 82.
Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. Харьков: Вища школа, 1982. – С. 5 – 6; Тименко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1977. – С. 5 – 6 и др.
Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. – С. 110.
Курс криминалистики. Общая часть. (Отв. ред. В. Е. Корноухов). М., 2000. – С. 172.
Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф… дисс. докт. юрид. наук. М., 1970. – С. 10.
Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. Указ. работа. – С. 41.
Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985; Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999; Мешков В. М. Расследование мошенничества. // Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995; Яблоков Н. П. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, и особенности их расследования. В монографии “ Основы борьбы с организованной преступностью”. М., 1996. – С. 297 – 317.
Густов Г. А., Скворцов К. Ф. О способах хищений. В сб. Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971; Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики для методики расследования. В сб. Методика расследования хищений социалистического имущества. М., 1979; Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве. Автореф… дисс. канд. юрид. наук, М., 1986; Багинский В. З. Основні питання методики розслідування розкрадань (ст. ст. 84, 861 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень. Автореф… дис. канд. юрид. наук. Харків, 1999; Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1999; Волобуев А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємства. Харків, 2000.
Густов Г. А., Танасевич В. Г. Признаки хищений социалистической собственности. В сб. Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1971. – С. 19.
Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 1. М., 1976. – С. 9.
См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р. С. Белкина. М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА, 1999.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. / Под ред. .Д. Н. Ушакова. М., 1994. – С. 705.
Политехнический словарь. Изд. 3. М., 1988. – С. 534.
Российская социологическая энциклопедия. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 574.
Социологический энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-НОРМА, 1998. – С. 368.
Большой толковый психологический словарь. М., 2000. – С. 153.
Криминалистика. Общая часть. Под ред. В. Е. Корноухова. М., 2000. – С. 44.
Кригер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М.: Юрид. лит., 1974. – С. 104.
Зуйков Г. Г, Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф… докт. юрид. наук. М., 1970. – С. 10; Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1976. – С. 13.
Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. – С. 6.
Корноухов В. Е. Криминалистика. Общая часть. М., 2000. – С. 192.
Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве. Автореф… канд. юрид. наук. М., 1986. – С. 21..
Овечкин В. А. Указан. раб. – С. 53.
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988. – С. 219.
Основы борьбы с организованной преступностью. Монография. Под ред. В.С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. – С. 267.
Яблоков Н. П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 39.
Криминалистика. Общая часть / Под ред. В. Е. Корноухова. М., 2000, – С. 45.
Берназ В. Д. К вопросу о понятии обстановки совершения краж социалистического имущества на морском транспорте // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 3. Киев, 1985. – С. 45.
Гавло В. К. Указ. работа. – С. 184.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 80.
Зуйков Г. Г. Поиск по признакам совершения преступления. М., 1970. – С. 23.
Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999. – С. 81.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 83.
Гавло В. К. Указ. работа. – С. 179.
Основы борьбы с организованной преступностью. Под ред. В. С. Овчинского, В. В. Эминова, Н. П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 250.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 250.
Солнцева Н. И. Психологический анализ принятия решения. М., 1985.
Потебенько М. Діяти з позиції якості, а не кількості // Крок. – 2001. – № – 8. – С.4 – 5.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 251.
Архив Харьковского областного суда. – 2000.
Криминалистика. Под ред. проф. А. Ф. Волынского. Указ. работа. – С. 319.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа. – С. 252.
Алиев В. М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. – 2000. – № 2. – С. 76.
Дурманова Е. Финансовая прачечная // Киевские ведомости. – 2001. – 19 мая. – С. 19.
Информация // Крок. – 2001. – № 24. – С. 2.
Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі. / Юридичний вісник України. – 1995. – № 13; Грязные деньги и закон / Сб. под ред. Е. Адамова. М.: М.ИНФР, 1995; Селезнев М. А. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Руководство для следователей. М., 1997. – С. 518; Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірність, механізм функціонування, методи оцінки. К., 1996. – С. 132 – 133; Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999. – С. 405 – 415; Волобуєв А. Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Харків, 2000. – С. 55 – 68 и др.
Директива Совета Европы № 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 г. “О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств”. Будапешт, 2000. – С. 7.
Rebscher E., Vahlenkamp W. Organisieve kriminalist in der Bundesre publik. Dentschland, 1988.
Пономарев П. Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов / Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. – С. 226.
Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Конспект лекции. Харьков, 2000. – С. 4.
Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – № 5. – С. 38; Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. Харків, 2000. – С. 80.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 413.
Волобуєв А. Ф.. Указ. работа. – С. 81.
Салтевский М. В. Указ. работа. – С. 5.
Варналій З. С. Тінізація малого підприємництва (економічний та правовий аспекти). К., 1998. – С. 25.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973. – С. 127, 143.
Экономическая преступность. Сборник научных трудов. М., 2000. – С. 21.
Астапкина С. М. Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо. М., 1994; Воробьева И. Б., Маляньина Н. И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996; Волобуев А. Ф. Проблеми розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. Харків, 2000; Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999; Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. Автореф. дис. ... докт. юр. наук. М., 1989 и др.
Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 112.
Густов Г. А., Танасевич В. Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. – Л., 1971; Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1999. – Т. 3. – С. 399; Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий. СПб., 1993 и др.
Волобуев А. Ф. Указ. работа. – С. 93 – 99; Матусовский Г. А. Указ. работа. – С. 111 – 117.
Матусовский Г. А., Дудников А. Л. Криминалистическая систематизация признаков хищений // Расследование хищений государственного и общественного имущества (проблемы тактики и методики). Харьков, 1987. – С. 28.
Криминалистика. Под ред. А. Ф. Волынского. М., 1999. – С. 318.
Рохлин В. И. и др. Некоторые вопросы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности на предприятиях негосударственных форм собственности. Методические рекомендации. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1993. – С.6.
Бузин А. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба от преступлений. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1987; Глибко В. Н. Организационные и тактические основы возмещения ущерба при расследовании хищений государственного или общественного имущества. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Харьков, 1972; Суржан Д. А. Вопросы организации работы следователя по возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере экономики // Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Луганск, 1997. – С. 141 – 144 и др.
Раздел ІV.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972. – С. 41 – 44; Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. Харьков, 1998. – С. 77; Криминальный процесс. / Под ред. проф. Ю. М. Грошевого. Харьков, 2000 и др.
Стогович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. II. М., 1970. – С. 15.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972. – С. 43.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. работа. – С. 48.
См.: Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. работа. – С. 49 – 51.
Матусовский Г. А. Указан. раб. – С. 147.
См.: Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов. (Правовые методологические проблемы). Автореф. дис… докт. юрид. наук. Киев, 1974. – С. 15 – 16.
См.: Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. Харьков, 1998. – С. 77.
См.: Юридичний вісник України. № 6 (242). 10 – 16 лютого 2000 року. – С. 22 – 30.
См.: Закон Украины “Об аудиторской деятельности”.
См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Харьков, 1999. – С. 57.
См.: Положение о деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.
См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Указ. работа. – С. 58.
Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Харьков, 1999. – С. 20 – 21.
Еремин С. Г. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений денежных средств банковского кредита. Инф.-аналит. бюллетень. Выпуск 2: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми в кредитно-финансовой сфере. М., 1999. – С. 18.
Быданов О. Н., Гуляев В. А., Рохлин В. И. Некоторые вопросы методики расследования преступлений, совершенных в сфере хозяйственной деятельности негосударственных форм деятельности. Методические рекомендации. II часть. Санкт-Петербург, 1993. – С. 4 – 48.
См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Указ. работа. – С. 70
См.: Ожегов С. И. Толковый словарь. 2-е изд. М., 1994. – С. 93, 128, 448.
См.: Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. (ст. 178)., 1988. – С. 932.
См.: Горянинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: комментарий. / Под ред. П. Г. Пономарева. М., 1997. – С. 202.
См.: Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону “Об оперативно-розыскной деятельности” с постатейным приложением нормативных актов и документов. М., 1999, – С. 53.
См.: Исиченко А. И. Опрос в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. (ст. 178)., 2000. – С. 14.
См.: Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебник. // Под общ. ред. С. В. Степашина. СПБ. М., 1999. – С. 40.
См.: Овчинский В. С., Овчинский В. В. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью. Монограф. Основы борьбы с организованной преступностью. / Под ред. В. С. Овчинского, В. В, Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. – С. 354.
См.: Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972, – С. 54.
См.: Ильичев В. А. Психология разведывательного опроса и оперативной установки. // Оперативно-розыскная психология. Лекции по курсу. / Под ред. В. В. Дедюхина, В. Г. Вербового. М., 1 993. – С. 23 – 24.
См.: Исиченко А. П. Указан. соч. – С. 56.
См.: Черепанов В. А, Опрос как метод оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Автореф. дис… кан. юрид. наук. М., 1977. – С. 114.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. раб.. – С. 20.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. раб.. – С. 20.
Кортанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. – С. 248; Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 1982. – С. 101.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. раб.. – С. 20; Зеленецкий В. С. Указан. раб. С. 26.
Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. раб.. – С. 26.
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. раб. – С. 268.
Раздел V.
Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.
Криминалистика. / Под ред. проф. Н. П. Яблокова. М., 2000. – С. 49.
Колесниченко А. Н. Научные и правовые инструментарии расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967. – С. 214.
Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. – С. 138; Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. – С. 90.
Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций – важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений (общие положения) // Материалы научно-практической конференции. М., 1976. – С. 157.
Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. – 1977. – № 2. – С. 55 – 59.
Драпкин Л. Я. Общая теория следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. – Т. III. М., 1979. – С. 70.
Самыгин Л. Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989. – С. 45 – 46; Герасимов И. Ф. К вопросу о следственной ситуации; Гавло В. К. Указ. работа. и др.
Поташник Д. Л. Криминалистическая тактика. М., 1999. – С. 38.
Поташник Д. Л. Указ. работа. – С. 40.
Гавло В. К. Указ. работа. – С. 225 – 226.
Герасимов И. Ф. Криминалистическая тактика и следственные ситуации // Криминалистические проблемы следственной тактики. Свердловск, 1981. – С. 13 – 18; Поташник Д. П. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. М., 1998. – С. 40.
Гавло В. К. Указ. работа. – С. 225 – 229.
Драпктн Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. Следственные ситуации и раскрытие преступлений // Ученые труды Свердл. юрид. ин-та. – Вып. 41. Свердловск, 1975. – С. 41 – 44.
| 
