|
Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. В 2Т. / Свердловск, 1972. - Т.1. – 346с.
Алиев В.М. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Правовой аспект //Преступность: стратегия борьбы. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1997. - С. 120-124.
Аль-маджалла. – Ташкент,1911
Аминов Д.И. Об отмывании денег, полученных незаконным путем (социально-правовой аспект) // Журнал российского права. – 1998. - № 2. - С. 50.
Бабичев А. Прозрачность экономики: трудно, но достижимо // Банковское дело в Москве. - 2001. - №10(82). - С. 17
Бехруз Хамматула Введение в сравнительное правоведение: Учебное пособие.-Одесса: «Юридическая литература», 2002.-328 с.
ЕС намерен расширить борьбу с отмыванием денег и преступлениями в финансовой сфере. // Бізнес.- №43 (22 октября 2001).
Блищенко И.П., Дориа Ж. Экономический суверенитет государ ста.-М.:Издательство Российского университета дружбы народов, 2001.-150 с.
Блищенко И.П., Жданов И.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера. - М., 1999. - 215 с.
Блищенко И.П., Фисенко И.В. Международный уголовный суд. - М.: ЮНИТИ, 1998.-239 с.
Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности// Теневая экономика: экономические, социальные и правовые аспекты. -Материалы научной конференции 9 июля 1996 года. - М., 1996. - С. 41 - 42. (40-54).
Бондарева М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом: Автореферат дисертацыъ кандидата юргидичних наук: 12.00.08. - К., 2000. - 17 с.
Бондарєва М.В. “Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми. Право України 1999, № 1. С. 95 - 99
Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. - М.: Международные отношения, 1983. - 200с.
Борьба с отмыванием денег подорвет организованную преступность. Интервью представителя Европейского центра предупреждения преступности Э.А. Иванова. Право. - 1998. - С. 4 - 7.
Буткевич В.Г. Соотношение внутреннего и международного права. - К.: "Вища школа", 1981. - 287 с.
В Швейцарии осели 40 миллиардов "грязных" денег из России // Профиль. 1998. № 4. С.86.
Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. - М.: ООО "Юрлитинформ", 2000. - 477 с.
Воронков О.Г., Холод Е.Г. Глобализация экономики и ее моделирование. - Днепропетровск., 1999. – 24 с.
Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1978 г.
Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. - М.: Междунар. отношения, 1972. - 167 с.
Галенская Л.Н. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. - Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1978. - 86 с.
Глобальная Программа ООН по борьбе с отмыванием денег. – М., 1999 год.
Глушкова Е.В. Стадии и методы отмывания денежных средств в финансовой системе государства // Предпринимательство, хозяйство, право. 1998. № 12 С.27-35.
Гроші та кредит: підручник/ За загальною редакцією Савлука. – К.:КНЕУ, 2001.- 607 с.
Грязные деньги и закон: Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов /Под общ. ред. Е.А. Абрамова. - М.: ИНФРА-М, 1994.-296с.
Гуров А.И. Красная мафия. - М.: Коммерческий вестник, 1995. - 328 с.
Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.: Знание, 1992.
Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М.: Знание, 1992.
Гуров А.И. Тайна красной ртути. - М.: Коммерческий вестник, 1995. -300с.
Денисов В.Н. Развитие теории и практики взаимодействия международного права и внутреннего права // Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве (отв. редактор Денисов В.Н., Евинтов В.И.). - К., 1992. - С. 7-24
Денисов В.Н. Статус международных договоров в Конституции Украины // Вестник Академии правовых наук Украины. 1997. - № 1. - с. 34
Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием денег. - М.: «ЮНИТИ», 2000. – 274 с.
Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г.
Договор о Европейском Союзе 1992 г.
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951 г.
Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г.
Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества 1957 г.
Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. - М.: “Пресс”, 1998. - 169 с.
Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1978 г.
Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном праве. - К., 1981. - 247 с.
Европейская Конвенция "О выдаче правонарушителей" 1957 г. us. Дополнительный протокол к Европейской Конвенции о выдаче правонарушителей 1975 г.
Европейская Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 г.
Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.
Европейская конвенция о международном признании судебных решений по уголовным делам 1970 г.
Закон України "Про міжнародні договори" № 3767 - XII от 22.12.1993 года.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III.
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 № 249-IV // Голос України. - № 233 (від 10.12.2002).
Закон України № 237/94 – ВР від 10.11.94 “Про ратифікацію угоди про партнерство між Україною та ЄС від 14.06. 1994 року”
Защита прав человека и борьба с преступностью //Документы Совета Европы. - М.: СПАРК, 1998. - 438 с.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Российский юридический издательский дом, 1999. - 254 с.
Иванов Э.И. Междунароно-правовые проблемы борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием денег. - М.: «ЮНИТИ », 2001. - 231с.
Игнатенко Г.В. Международное право. - М.: "Высшая школа", 1995. – 399 с.
Итальянская мафия как модель организованной преступности на международном уровне // Борьба с преступностью за рубежом. 1996. №1.С. 3-8.
Карпец И.И. Международная преступность. - М.: Наука, 1988. - 112 с.
Карпец И.И. Преступления международного характера. - М.: Юрид. лит., 1979.-262 с.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике: Пер с нем. - М.: Междунар. отношения, 1996. - 240 с.
Київец О.В. Підпільні банківські системи як один із методів відмивання коштів // Вісник Університету внутрішніх справ. 2000. Спецвипуск. С. 19-22.
Клаус Коттке “Грязные деньги – что это такое?” Справочник по налоговому законодательству в области “грязных” денег. - М.: «Дело и сервис», 1998. - 704 с.
Колодій А.М. Законодавство України та міжнародне право. // Збірник наукових праць. К.: Інститут законодавства ВРУ, 1998. - 254 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общ. ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева. - М.: ИНФРА-М - НОРМА, 1998. - 832 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - М.: Проспект, 1997.-760 с.
Комментарий к УК РФ // Под ред. А.В. Наумова. - М.: «ЮНИТИ», 1996. - 447 с.
Комментарий к УК РФ // Под ред. В.И. Радченка. - М.: «ИФРА-М », 1996. - 284 с.
Комментарий к УК РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: «НОРМА », 1996. - 347 с.
Комментарий к УК РФ / Подготовлен Юридическим институтом МВД РФ.- М., 1997. - 406 с.
Конвенция по Европолу 1995 г.
Криминальная ситуация в России и ее изменения. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1996. - 80 с.
Лукашук И.И. Международное право: Общая часть. - М.: БЕК, 1997.- 371 с.
Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. - М.: БЕК, 1997.-410 с.
Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция //Государство и право. 1998. №2. C. 112-116.
Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве. - М.: РЮИД, 1998. - 160 с.
Материалы Международной конференции по вопросам противодействия отмыванию капиталов и финансовому мошенничеству в финансово-кредитной сфере (Санкт-Петербург, Россия, 9-10 октября 1997 г.).
Материалы Международной конференции "Международное "отмывание" денег и выявление доходов от преступной деятельности" (Трир, Германия, 13-14 марта 1997 г.).
Материалы Международной конференции по предупреждению "отмывания" денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход (Курмайер, Италия, 17-21 июля 1994 г.).
Материалы пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, Швейцария, 1-12 сентября 1975 г.).
Материалы восьмого Конгресса по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.).
Материалы Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 сентября 1994 г.).
Материалы девятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 29 апреля - 8 мая 1995 г.).
Материалы круглого стола Комитета Государственной Думы по безопасности и Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам "Международное сотрудничество в борьбе с "отмыванием" доходов, полученных незаконным путем" (Москва, 25-26 июня 1998 г.).
Материалы седьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Милан, Италия, 21 августа - 6 сентября 1985 г.).
Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. Принята Резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 09.12.99 года.
Международная Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.00 года.
Международное уголовное право. - М.: Наука, 1995. - 172 с.
Минна Р. Мафия против закона. - М.: 1988. - 260 с.
Наказ ДПА України від 10.07.2000 № 376 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 22.06.2000 № 813".
Науково – практичний коментар Кримінального Кодексу України. // Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. - К.: “ФОРУМ”, 2001. - Т. 2: Особлива частина. - 400 с.
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. - М. «НОРМА», 1996. - 137с.
Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. Академия народного хазяйства при Правительстве Российской Феднрации. М.: «Дело». 1999. – 272 с.
О развитии международного сотрудничества полицейских служб //Борьба с преступностью за рубежом. 1996. № 2. С.31-42.
Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник. - М.: ПРОМО-МЕДИА, 1995. - 608 с.
Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. - М.: ИНФРА-М, 1993. - 34 с.
Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. - М.: СИМС, 1993. - 100 с.
Одинцов А.А. Криминальная конкуренция в России //Бизнес и политика. 1997. № 20. С. 16-25.
Основы борьбы с организованной преступностью. - М. «Инфра-М», 1996. - 278 с.
Организованная преступность-2. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1993. – 345с.
Панов В.П. Международное уголовное право. М. « Инфра-М», 1999. – 320 с.
Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. - М.: Юрист, 1993. - 160 с.
Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. № 479 О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации.
Постанова Верховного Суду від 01.11.1996 № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.02 № 35 – 2002- П “Про утворення Державного департаменту фінансового моніторингу”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.01 № 1124 – 2001 –П “Про сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).
Постанова КМУ від 18.02.2002 № 194 "Про затвердження положень про Державний департамент фінансового моніторингу".
Постанова КМУ от 28.08.2001 № 1124 “Щодо 40 рекомендацій FATF".
Постанова НБУ № 505 від 11.12.01 “Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступили в договірні відносини”.
Постанова НБУ від 30.04.2002 № 164 “Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом”
Преступность и законодательство. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1997.-400 с.
Преступность: стратегия борьбы. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1997.-256 с.
Раціос Лазарос Глобалізація світової економіки та економічних систем національних держав (Проблеми взаємодії). Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.05.00 - К., 1995. – 17 с
Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / отв. редактор Денисов В.Н., Еинтов В.И. - К.: 1992. - 245 с.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/116.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/117.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/118.
Розпорядження КМУ № 53-р від 14.02.2002 “Про перелік офшорних зон”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 156-р “Про доповнення переліку офшорних зон”.
Россию могут вычеркнуть из черного списка стран, где отмываются деньги. Вестник Банка России № 15 от 21.02.01.
Россия - прачечная для отмывания "грязных" денег? //Аргументы и факты. 1994. №48.
Савченко А. "Відмивання грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти” // Право України. - 1997. - № 5. - С. 42 -49.
Садагар М.И. Основы мусульманского права. - М., 1968. - 297 с.
Симпсон Глен, Гейл Анита FATF борется с терроризмом.// "Ведомости". - № 40 от 02.11.01.
Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. - М.: Юристь, 1997. - 152 с.
Спільна Постанова КМУ та НБУ від 15.05.2002 № 676 "Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік" 07.06.2002 - // Офіційний вісник України N 21, стор. 78, стаття 1044.
Тимченко Л.Д. Международное право. - Харьков: «Консум», 1999. – 528 с.
Толстухин А.Э. Право Европейского Союза: Новая модель регулирования межгосударственных отношений // Государство и право. - 1997. - №10. - С.83-89.
Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. - М.: БЕК. 1994.-296 с.
Указ Президента України від 20.03.2001 № 183/2001 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи щодо детінізації економіки".
Указ Президента України від 22.06.2000 № 813/2000 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи щодо детінізації економіки ".
Указ Президента “Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки” № 552/2000 від 31.03.2000.
Указ Президента “Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом” №813/2000 від 22.06. 2000.
Указ Президента України “Про заходи щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних незаконним шляхом» № 1199/2001 від 10.12.01.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року “Про заходи відносно детінізації економіки” № 183/2001 від 23.03.2001.
Указание Банка России оперативного характера "О Вольфсбергских принципах" от 15.02.01 № 24-Т // Вестник Банка России. - № 15 от 21.02.01.
Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества: Пер. с англ. -М.: ЮНИТИ, 1998. - 703 с.
Чернов С.Б. Противодействие легализации криминальных капиталов как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России //Преступность: стратегия борьбы. - М.: Криминолог. Ассоциация, 1997. - С.120-124.
Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. - 1998. - № 2. - С. 33 – 39.
Это прачечная? // “Московский комсомолець. - № 12 от 29.03.01.
Яни П. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. // Право и экономика. - 1998. - № 1. - С.114 – 117.
Alexander, Richard. EU: The EC Money Laundering Directive. // Journal of Money Laundering Control. Institute of Advanced Legal Studies. 1998. - Vol. 2, № 1. - P. 46 -74
Ali, A. S. A Gateway for Money Laundering? Financial Liberalisation in Developing and Transnational Economies. // Journal of Money Laundering Control .- 1998. - Vol.1, N4. - P. 78 -89
Andelman, D. The Drug Money Maze. Foreign Affairs. - 1994. - Vol. 73, № .4. - P.145 -167
Australian Senate Committee. Checking the Cash: A Report on the Effectiveness of the Financial Transaction Reports Act 1988. Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs. - Canberra. -1993. - 276 p.
Baldwin, F.N. and Munro, R.J. Money laundering, asset forfeiture and international financial crimes. - New York: «Oceana Publications». - 1992. 354 p.
Baldwin, Fletcher N. Jr. Laws Debn signed to Take the Profit Out of Crime; The United States and International Cooperation: Are There Constitutional Flaws? Paper delivered at the Twelfth International Symposium on Economic Crime, Jesus College, Cambridge; September 11-17, 1994.
Bekampfung der Geldwasche : Modellfall Schweiz? - Pieth M.(Hrsg.) Basel,Fr.a.M.,Helbing & Lichtenhahn Verl.AG. - 1992. -236 S.
Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich- Wiesbaden. - 1988. -342 S.
Brnasconi P.Wir mussen noch viel uber Gouner lemen Der Spiegel 1998, 9 Mai.
Birks, P. Laundering and tracing. - Oxford: Clarendon Press. - New York: Oxford University, 1995. - 132 P.
Biros, M. and Kelly, B. Global Reach for Ill-Gotten Gains (U.S. anti-money laundering laws). American Bar Association Criminal Justice Review. - 1995.- Vol. 8, №4. P. 54- P. 57.
Blau, Charles W. Taking the Starch Out of Money Laundering: Structuring an Internal Review and Training Program for Employees. // Banking Law Review. - 1990. - P. 20 - P. 28.
Bleibtreu E. Europol Der Kriminalist. – 1993. - № 9. - S.322- S.324.
Blum, Jack A., Michael Levi, R. Thomas Naylor and Phil Williams. Financial havens, banking secrecy and money laundering. A study prepared on behalf of the United Nations under the auspices of the Global Programme against Money Laundering, Office for Drug Control and Crime Prevention; Vienna, Austria. Preliminary Report dated 29 May 1998.
Bosworth-Davies, R. The Impact of International Money Laundering Legislation. // FT. - 1997.
Bosworth-Davis, R. Living with the Law: A Survey of Money Laundering Reporting Officers and Their Attitudes towards the Money Launderering Regulations. // Journal of Money Laundering Control., - 1998.- Vol.1.- №3.
Bridges, M. Taking the profit out of crime. // Journal of Money Laundering Control.- 1997 Vol.1, June.
British Commonwealth. International Efforts to Combat Money Laundering. Cambridge International Document Series. Cambridge: Grotius Publishing, - 1992. - Vol. 4. - p. 21 - p. 29
Burr С. Geldwasche: eine Untersuchung zu 261 StGB. - Siegburg, Respublica-Verl: Schmitt. - l995. S. 124 - 126
Campbell, A. The High Street solicitor and the proceeds of criminal activity - the risks. // Journal of Money Laundering Control.- 1997. - Vol.1. - № 6. - p. 31 - 45
Candler, L. J. Commingled Funds: How to Seize Proceeds of Electronic Crime. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. Vol.1. №4.
Carl D. Regelungen zur Bekampfung der Geldwasche und ihre Anwendung in der Praxis.- Berlin: Erich Schmidt. - 1994. - 256 S.
Carpenter, W. Reforming the civil drug forfeiture statutes: analysis and recommendations. // Temple Law Review. - 1994. - vol. 67, p.p. 1087-1162.
Christensen, J. and Hampton, M. P. The capture of the State in Jerseyґs Offshore Centre. - United Kingdom University of Portsmouth. - September 1998.
Cooperation in Fight Against Money Laundering in Context of European Community Integration. BNA’s Banking Report. // January 22, 1990. - Р.119-Р.122.
Council of Europe. Explanatory report on the Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds of Crime. - Council of Europe Publishing and Documentation Service, Strasbourg, France. - 1991.
D’Ingeo, Magda and Rawlings, Philip. Yuppies, Drugs and Tesco: Should the Bank of England Blame Itself for Bank Failures? // Journal of Money Laundering Control. Institute of Advanced Legal Studies. -1998. - Vol. Two. - N 1.
Dannecker G. Strafrecht der Europaischen Gemeinschaft. - Freiburg i. Br.: Max-Planck Institut fur auslandisches und intemationales Strafrecht. - 1995. - 96 S.
Deady, P. Tough Money-Laundering Laws Put Increased Pressure on Banks. // National Law Journal. - 1990. - May 7. - P. 36- P. 37.
Dokumentation zur Tagung der Fr. Ebert Stiftung. - Berlin: Fr. Ebert Stiftung. - 1994. - 132 S.
Duyne, P. van. Estimates in fog. // Journal of Asset Protection. - 1994. - vol. 2(1). - p.p. 58-76.
Edwards, E. Governmental abuse of forfeiture powers: three cases. // Journal of Legislation. - 1995. - vol. 21. – Р.229 - Р.242.
Ehrenfeld, Rachel. Evil Money: Encounters Along the Money Trail. New York: Harper Collins Publishers, 1992.
Ehrenstein, Michael David. Tracking Narco-Dollars: The Evolution of a Potent Weapon in the Drug War. // University of Miami Inter-American Law Review. - 1990. - Р. 637- Р. 677.
Elliot K. A. Corruption and the Global Economy. Institute for International Economics Review. - 1997.
El-Sheikh, Fath El-Rahman Abdalla. Civil Liberties and Privacy. // Journal of Money Laundering Control. Institute of Advanced Legal Studies. - 1998 - Vol.2. - № 1.
Eser A., Lagodny 0.,Wilkitzki P. Internationale Rechtshiife in Strafsachen. - Freiburg i. Br., Max- Planck Institut fur auslandisches und intemationales Strafrecht. - 1993. -697 S.
Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. - Koln: Carl Heymanns Veri. - 1993. - 214 S.
Evans, J. The Proceeds of Crime: Problems of Investigation and Prosecution. // Paper presented to the United Nations International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach, Courmayeur Mont Blanc, Italy, 18-20 June 1994.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). An Assessment of Narcotics-Related Money Laundering. // United States Department of the Treasury. - Washington, DC, 1992.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Financial Investigation Terminology: A Multilingual Glossary - English, French, German, Italian and Spanish. // United States Department of the Treasury. - Washington, 1992.
Fiorentini, G.; Peltman S. The Economics of Organized Crime. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Fisse, B., Fraser, D. & Coss, G. The Money Trail. - Sydney: Law Book Co., 1992.
Fisse, B. Money Laundering, Regulatory Strategy and International Corporate Controls. Paper presented to the International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach. Courmayeur Mont Blanc, Italy, 18-20 June 1994.
Fituni, L. L. Russia: Organised Crime and Money Laundering. // Journal of Money Laundering Controlю - 1998. - Vol.1, №4.
Flatten Т. Zur Strafbarkeit von Bankangestellten bei der Geldwasche. Fr.a.M.,Lang. 1996. - 204 S.
Froomkin, S. M. Offshore Centres and Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1. - № .2.
Fulbier A., Acpfelbach R. Das Geldwaschegesetz/Eine einfuhrende Kommentierung/. - Koln: Verl.Kommunikationsforum GmbH, 1995.
Galeotti, M. The Mafiya and the New Russia. // Australian Journal of Politics. - 1998. - Vol. 44. - № 3. - Р. 415- Р.429
Gilmore, W. C. International efforts to combat money laundering. University of Cambridge. Research Centre for International Law. Commonwealth Secretariat. - Cambridge: Grotius Publications, 1992.
Gilmore, William C. Dirty Money: The evolution of money laundering counter-measures. 2nd ed. Rev. and expanded - Strasbourg: Council of Europe Press, , 1999.
Gilmore, William C. Dirty Money: The evolution of money laundering counter-measures. 3 ed. Rev. and expanded. - Strasbourg: Council of Europe Press, 2000.
Glover, J. Taxing the Proceeds of Crime. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, №.2.
Gold, M & Levi, M. Money-Laundering in the UK: an Appraisal of Suspicion-Based Transaction Reporting. - London: Police Foundation, 1994.
Graycar, A & Grabosky, P (eds). Money-Laundering in the Twenty-First Century: Risks and Countermeasures. - Canberra: Australian Institute of Criminology, 1996.
Greenberg, T. S. Anti-Money Laundering Activities in the United States. Action Against Transnational Criminality: Papers from the 1993 Oxford Conference on International and White Collar Crime. - London, 1994.
Griffith, I. L. Narcotics Arms Trafficking, Corruption and Governance in the Caribbean. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, №2.
Gropp W. Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekampfung der Organisierten Kriminalitat. - Freiburg i. Br., Max-Planck Institut fur auslandisches und intemationales Strafrecht, 1993. - 900 S.
Guidance For Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing 24/04/02. - www.oecd/fatf.org
Guidance Notes For The Special FATF Recommendations On Terrorist Financing and Self – Assessment Questionnaire 27/03/02/ - www.oecd/fatf.org
Hampton, M. Microstates and offshore finance : the political economy of vulnerability. - Southsea: University of Portsmouth, Department of Economics, 1999.
Hampton, M. The Offshore Interface: Tax Havens in the Global Economy. Basingstoke: Macmillan, 1996.
Harris, D. and S. Hellman. Cayman Islands: Anti-Money Laundering Legislation - The Proceeds of Criminal Conduct Law 1996. // Journal of Money Laundering Control. - 1997 - Vol.1, June. Р. 87 - Р. 100
Haynes, A. Securitisation, Money Laundering and Fraud. // Journal of Money Laundering Control. - 1997 - Vol.1, №.2. Р. 243 - Р. 258
Hinterseer, R. K. An Economic Analysis of Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control.- 1997. - Vol.1, №2.
International Monetary Fund. Macroeconomic Implications of Money Laundering. // Working Paper prepared by P. Quirk, April 1996. - www.un.org
International Monetary Fund. Money Laundering and the International Financial System. Working Paper prepared by V. Tanzi. May 1996. - www.un.org
Interpol Resolution AGN/64/P. RES/25. - www.interpol.int
Jason-Lloyd, L. The law on Money Laundering: Statutes and Commentary. - Frank Cass& Co., 1997.
Jayasuriya, D. C. Money Laundering: The Role of Legislation in Developing Economies. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №3, January.
Jordan, D. C. Drug Politics: Dirty Money and Democracies. - Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1999. - 543 р.
Kapoor, S. Bad money, bad politics : the untold Hawala story. - New Dehli: Har-Anand Publications, 1996. - 324 р.
Karchmer, Cliff. Illegal Money Laundering - A Strategy & Resource Guide for Law Enforcement Agencies. - Washington, DC: Police Executive Resources, 1988. - 256 р.
Keh, D. Economic Reform and Criminal Finance. // Transnational Organized Crime. - 1996. Vol. 2, № 1. - p. 66 - р.80.
Kilchling M.,Kaiser G. Moglichkeiten der Gewinnabschopfung zur Bekampfung der Organisierten Kriminalitat. - Bestandsaufnahme und Perspektiven im intemationalen Vergleich. Freiburg i.Br.,Max-Planck Institut fur auslandisches und intemationales Strafrecht, 1997. - 656 S.
Knetch, Frederick J. Extraterritorial Jurisdiction and the Federal Money Laundering Offense. // Stanford Journal of International Law, Fall. - 1986. - P. 389- P.420.
Kohl A. Repressive und praventive Bekampfung der transnationalen Organisierten Kriminalitat im zusammenwacksenden. Europa Europaische Beitrage zu Kriminalitat und Preventiopn. - 1998., № 1, S.3-42.
Krevert P. Europaische Einigung und Organisierte Kriminalitat // Europaische Beitrage zu Kriminalitat und Prevention. -№ 1. – 1998.
Kruger R. Europa im polizeilichen Alltag Kriminalistik, 1992, № 1. S. 13- S.17.
Kruger R. Innere Sicherheit fur Europa Kriminalistik, 1994, № 12. - S.773.
Leip С. Der Straftatbestand der Geldwasche zur Auslegung des 261 StGB. - Berlin: Verl.Spritz, 1995. - 178 S.
Leps, A. Estonia: Opportunities for the Control of Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №3, January.
Levi, M & Osofsky, L. Investigating, Seizing and Confiscating the Proceeds of Crime. - London: Police Research Group Paper 61, Home Office, 1995.
Levi, M. Pecunia non olet: cleansing the money-launderers from the Temple. // Crime, Law and Social Change. - 1991. -vol 16. – P. 217- P. 302.
Levi, M. Fraud, Organization, Motivation, and Control. Edited by Michael Levi. Aldershot, England - Ashgate: Brookfield, Vt., 1999. 237 р.
Levi, Michael. Evaluating the ‘New Policing’: Attacking the Money Trail of Organized Crime. // The Australian and New Zealand Journal of Criminology. - 1997- № 30. – P.1- P.25.
Levi, Michael. Incriminating Disclosures: An Evaluation of Money Laundering Regulations in England and Wales.// European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 1995. - № 2. - P.202-P.217.
Lintner, Bertil. Washing up: Dirty money takes a tortuous path. // Far Eastern Economic Review. - 1997.- №6. - P.43 - P. 49
MacDonald, S. Money Laundering and the Asia/Pacific Region. // International Enforcement Law Reporter. - 1993. - Vol. 9, Issue 6. - P. 215 - P. 221.
Madinger, J.; Zalopany S. A. Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators. Boca Raton: Springer Verlag, CRC Press, Fla., 1999. - 257 р.
Masciandaro, Donato. Money Laundering Regulation: The Micro Economics. // Journal of Money Laundering Control. Institute of Advanced Legal Studies - 1998. - Vol. 2, № 1. P. 45 - P. 54
Maynard, P. Bahamas: Civil Liberties and Privacy - The Question of Balance. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. -Vol.1, №2, October.
Maynard, P. D. Offshore Banking Secrecy: Myth or Reality? // Journal of Money Laundering Control. - 1998.- Vol.1, №4, April.
Mitchell, A & Hinton, N. Confiscation inquiries - what the Dickens? // Journal of Criminal Law. - 1994. - vol 58. - P. 201- P. 208.
Mitchell, A, Hinton, N & Taylor, S. Confiscation. (2nd ed). - London: Sweet and Maxwell, 1996. - 376 р.
Mitchell, A, Taylor S.M. E., Talbot, K.V. Mitchell, Taylor & Talbot on confiscation and the proceeds of crime (2nd. ed) Sweet & Maxwell, London, 1997.
Mitchell, A.; Sikka, P. and Willmott, H. The Accountants’ Laundromat. Essex: University of Essex, 1998. - 326 р.
Mobius G. Entwicklung und Stand von Europol. // Der Kriminalist. - 1993. - № 9. - S. 322-S.329.
Moscarino, G. J. and M. R. Shumaker. Beating the Shell Game: Bank Secrecy Laws and Their Impact on Civil Recovery in International Fraud Actions. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1. - P. 29 - P.37
Muller C. Neue Herausforderungen durch Geldwascherei. // Basler Zeitung. - 1996. 29 Januar. - S. 12-S.14.
Muller C.Geldwaschereigesetz: Notwendigkeit eines Marschhaltes. // Basler Zeitung. - 1996. - 15 April, S.11-S.12
Muller С. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. - Zurich: Treuhand-Kanuner,1992. -S.280.
Musalem, Errico, Luca & Alberto. Offshore Banking: An Analysis of Micro-and Macro-Prudential Issues. Washington, D.C.: IMF, 1999. - 236 р.
Nakajima, C.; Rider, B. A. K. Anti money laundering guide. - Bicester: CCH Editions, 1999. - 354 р.
Nardo, Massimo. Crime, Illegality and Social Structure: The Road Towards an Integrated Strategy. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol. 2, № 1.
Naylor, R. Thomas. Drug Money, Hot Money, and Debt. // European Journal of International Affairs.- Winter, 1989.
Naylor, R. Thomas. Bankers, Bagmen and Bandits.- New York: Black Rose, 1990. - 176 р.
Naylor, R. Thomas. Hot Money and the Politics of Debt. - New York: The Linden Press/Simon & Schuster, 1987. - 234 р.
Nove, S. Underground banking systems. // International Criminal Police Review. - July-August 1991. - P. 2- P. 5.
Oswald K. Die Implementation gesetzlicher MaBnahmen zur Bekampfung der Bundesrepublik Deutscland. - Freiburg i. Br. Max – Planck. Institut fur auslandisches und internationales Strafnechy, 1997. - 268 s.
Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublick Deutschland. - Freiburg i.Br.,Max-Planck Institut fur auslandisches und intemationales Strafrecht, 1997. – 380 S.
Oswald, K. Die Implementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekmpfung der Geldwasche inder Budnesrepublik Deutschland: eine empirische Untersuchung des [Paragraph] 261 StGB i.V.m. dem Geldwaschegesetz. Edition Iuscrim, Freiburg i. Br., 1997.- 298 p.
Paradise, T. S. Money Laundering and International Political Economy. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №3, January. - р. 45 - p. 57
Parlour, R. Butterworths international guide to money laundering: law and practice. - London: Butterworths, 1995. - 211 p.
Payne, Douglas W. Why Drug Traffickers Love Free Trade. // Dissent - Summer 1997. - P. 59- P. 64.
Pheiffer, Marcel. Financial Investigations and Criminal Money. // Journal of Money Laundering Control.- 1998. - Vol. 2, № 1. - P. 29 - P. 56
Pieth M. Die Aufspurung illegaler Gewinne. // Kriminalpolitik, 1994. - S.430- S.452.
Possamai, Mario. Money on the Run. - Toronto: Penguin, 1992. - 456 p.
Powis, Robert. The Money Launderers. Lessons from the Drug Wars - How Billions of Illegal Dollars Are Washed Through Banks and Businesses. Chicago: Probus Publishing, 1992. - 275 p.
Preisler W. The U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) Money Laundering and Asset Seizure Program // Internationale Geldwasche und Gewinnaufspurung. S. 3.
Ramasastry, A. The Geographic Targeting Order: A Useful Tactic for Combating Money Laundering by Non-Bank Entities in the USA. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №3.
Record-keeping and Reporting in an Attempt to Stop the Money Laundering Cycle: Why Blanket Recording and Reporting of Wire and Electronic Funds Transfers is not the Answer. // Notre Dame Law Review, 1991. - P. 863-P.892.
Reuter, P. The Mismeasurement of the Illegal Drug Markets: The Implications of its Irrelevance. // Exploring the Underground Economy. - 1996. - P.63 - P.80.
Richards, J. R. Transnational criminal organizations, cybercrime, and money laundering: a handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators. - Boca Raton: CRC Press, FL, 1999. - P. 37 - P. 39
Rider, B. A. K. Corruption: The Enemy Within // Kluwer Law International. - 1997. – 245 p.
Robinson, Jeffrey. The Laundrymen. London: Simon & Schuster Ltd., 1994. - 359p.
Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. - Cambridge University Press, 1999. - 279 p.
Rossbacher, H. H. and T. W. Young. The Foreign Corruption Practices Act within the American Response to Domestic Corruption. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, №2. - P. 40 - P. 49
Sansonetti, Riccardo. Switzerland: Legislation to Combat Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol. 2, № 1. - P. 50 - P. 57
Savona, E (ed). Responding to Money Laundering: International Perspectives. - Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997. 317 p.
Savona, E, and De Feo, M.. Money Trails: International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies. Paper presented to the International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach, Courmayeur Mont Blanc, Italy, 18-20 June 1994.
Schuster L. Die Verantwortung der Banken bei der Geldwasche. // Regensburg.Pustet. - 1994. - 27 S.
Schmidt-Nothen R. Der lange Marsch durch viele Konferenzen Kriminalistik. – 1987. – S. 8-9, S. 406-414.
Self – Assessment Questionnaire: Special FATF Recommendations On Terrorist Financing 31/01/2002. www.oecd/fatf.org
Shaap, C. D. Money Laundering: A Public Prosecutor View Point. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №3.
Sheptycki, J. Policing the trans-national state. // British Journal of Criminology. - 1995.- vol 35(4). - P. 613 - P. 635.
Sieber U. Internationale Organisierte Kriminalitat // Kriniinalistik. -1998. - № 2. - S.97- S.102.
Sieber U.Memorandum fur ein Europaisches Modellstrafgesetzbuch // Juristen Zeitung. - 1997. - 18 Apriel. S.369- S.420.
Sinuraya, T. Integration of Criminal Capital from Russia into Western European Markets: An Assessment of Threat. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, June. P. 99 - P. 104
Smith, Harold E. Transnational Crime: Investigative responses.- Chicago: University of Illinois, 1989. - 265 p.
Spaulding, K. Hit them where it hurts’: RICO criminal forfeitures and white-collar crime // The Journal of Criminal Law and Criminology. - 1989. - Vol. 80(1). - P. 197- P. 292.
Special FATF Recommendations On Terrorist Financing 31/10/2001. www.oecd/fatf.org
Spencer, D. Bank Liability Under the U.N. Drug Trafficking Convention: Do the New Measures to Combat Money Laundering Go Far Enough? // International Financial Law Review. - 1990. - № 3. - P. 16- P. 19.
Steiner, R. Colombiaґs Income from the Drug Trade. // World Development. - 1998. - Vol. 26, № 6. P. 1013- P.1031.
Stessens, G. Money Laundering: A New International Law Enforcement Model. New York: Cambridge University Press, 2000. - 564 p.
Storbeck J. Europol. Probleme und Losungen // Kriminalistik. -1996. - № 1. - S.17-21.
The Financial Times 17/10/2000.
The Right to Financial Privacy and the Criminal Referral Process: A Conflict in the Terms and Purpose of the Money Laundering Statutes. Consumer Finance Law Quarterly Report, Winter 1990. – P. 9- P.21.
Storbeck J. Europol-Symbol ihrer Zeit Kriminalistik. – № 3 - 1994. - S. 201-S. 204.
Temple, P. Essential Elements of the Prevention of Money Laundering // Securities Institute ltd. - 1998. – 320 p.
Thony, J.-F. Processing Financial Information in Money Laundering Matters: The Financial Intelligence Units. // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 1996. -Vol. 3, P. 257 - P. 282.
Tupman, W. A. Where has All the Money Gone? The IRA as a Profit-Making Concern.. // Journal of Money Laundering Control. -1998. - Vol.1, №4.
U.S Congress. House of Representative. Bank Secrecy Act reporting requirements: joint hearing before the Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit of the Committee on Banking and Financial Services. U.S.G.P.O, Washington, April 20 1999.
U.S Congress. House of Representatives. Trends in money laundering; Joint hearing before the Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit and the Subcommittee on General Oversight and Investigations of the Committee on Banking and Financial Services. U.S.G.P.O., Washington, April 15, 1999.
United Nations International Drug Control Programme. Drug Money in a Changing World: Economic Reform and Criminal Finance. - UNDCP Technical Series. - 1996. - N 4. - P. 76 - P. 81
United Nations International Drug Control Programme. World Drug Report 2000. - New York: Oxford University Press, Inc., 2000. 200 p.
United Nations. Control of the proceeds of crime. Report of the Secretary-General. UN Document E/CN.15/1996/3; 3 April 1996.
United Nations. Countering Money-Laundering. Paper presented at the second inter-sessional meeting held on 7-9 October 1997 in preparation for the Special Session of the General Assembly. UN Doc. E/CN.7/1997/PC/CRP.6; 15 August 1997.
United Nations. Money Laundering and Associated Issues: The Need for International Cooperation. UN Document E/CN.15/1992/4/Add.5; 23 March 1992.
United Nations. Problems and Dangers Posed by Organised Transnational Crime in the Various Regions of the World. UN Document E/CONF/88/2; 18 August 1994.
United Nations. The Impact of Organised Criminal Activities Upon Society at Large. Report of the Secretary General. UN Document E/CN.15/1993/3; 11 January 1993.
United States General Accounting Office Money Laundering. House of Representatives. Committee on Banking and Financial Services. FinCEN needs to better communicate regulatory priorities and time lines: report to the Subcommittee on General Oversight and Investigations Washington, D.C. 1998.
United States General Accounting Office. Money Laundering: A Framework for Understanding U.S. Efforts Overseas. Washington, DC: May 1995.
United States General Accounting Office. Money Laundering: Rapid Growth of Casinos Makes them Vulnerable. Washington, DC: January 1996.
United States. Congress. Senate. Committee on Governmental Affairs. Permanent Subcommittee on Investigations .Money Laundering: U.S. efforts to fight it are threatened by currency smuggling: report to the Chairman, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Governmental Affairs.1994.
Urban Sabine Europe in the Global Competition. - Wiesbaden. - 1997. - P. 15.
Urban Sabine Europe in the Global Competition. - Wiesbaden. – 1997 - P. 15.
Varese F. Pervasive corruption in Economic Crime in Russia. -London: Kluwer Law International, 1999. - 289 p.
Varese, F. The transition to the Market and Corruption in Post-Socialist Russia. // Political Studies. -1997. - Vol. XLV. - P. 579-P.596.
Varese, F. The transition to the Market and Corruption in Post-Socialist Russia. - Political Studies. – 1997. – P. 579- P. 596, Vol. XLV
Walter, Ingo. Secret Money Market: Inside the Dark World of Tax Evasion. Financial Fraud, Insider Trading, Money Laundering, and Capital Flight. - New York: Harper & Row, Ballinger Division, 1990. 328 p.
Wiener, J. Money Laundering: Transnational Criminals, Globalisation and the Forces of ‘Redomestication’. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, № 6. P. 29 - P. 35
Williams, Phil. Money Laundering. Paper presented at the South African Institute of International Affairs workshop on The Illegal Drug Trade in Southern Africa. 5-6 June 1997.
Wilson, R. Human Rights and Money Laundering: The Prospect of International Seizure of Defense Attorney Fees. Criminal Law Forum. - 1991. P. 85 - P. 103.
Wittkamper G.- W., Krevert P., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. - Wiesbaden: BKA. -1995. - 605 S.
Zachert H.-L. Europol // Kriminalistik. - № 1/92. - S. 9.
Zachert H.-L. Die Entwicklung der Organisierten Kriminalitat in Deutschland // Aus Politik und Zeitgeschichte. - 1995,2 Juni.
Zachert H.-L. Europol Kriminalistik. – 1992. - № 1, S. 7-11
Zagaris, B., and Kingman, E. Asset Forfeiture International and Foreign Law: An Emerging Regime. // Emory International Law Review. - 1991. - P. 445.
Zeldin, M. Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control. - 1998. - Vol.1, №4. – P.128 – P. 138
Zerey, J. C. Greece: The Law on Money Laundering. // Journal of Money Laundering Control. - 1997. - Vol.1, №2. - P.148 – P. 158
www.FinCen.org
www.oecd/fatf.org
www.rada.gov.ua
www.un.org
www.Interpol.int
www.oecd.org
www.moneylaundering.com
| 
