|
Ackermann J.-B. Geldwascherei – Money Laundering. Zurich 1992. – S. 128.
Arzt G.: Geldwascherei – Eine neue Masche zwischen Hehlerei und Begunstigund, in: NSTZ 1990. – S. 206.
Bankensicht in: Die Bank. 1991. – S. 145.
Bernasconi P. Wir mussen noch viel uber Gauner lemen: Interview in: Der Spiegel, 9 Mai 1988. – S. 122.
Bernasconi P. Fnanzunterwelt. Zurich-Wesbaden, 1986. – S.30.
Burgstaller M. “Die neuen” Geldwaschereidelikte, in: Bank-Archiv 1994 – S. 175.
Die Akte der Vereinten Nationen. Sammlung. Hamburg, 1994. – S. 69 – 107.
Forthauzer R. Geldwascherei de lege lata et ferenda. Munchen, 1992. – S. 48-54.
Hirsch B. Banken unter Waschzwang in: Die Zeit Nr. 44 von. 29.10.1993. – S. 16-18.
Keller P. Das Geldwaschegesetz aus Sicht der Zollfahndung. Berlin. – 1994. – S. 65-68.
Muller C. Geldwascherei – Motive – Abwehr – Formen. St. Gallen. – 1992. – S. 38-43.
Muller C. Geldwascherei: Motive-Formen-Abwehr. Treuhand-Kammer. Zurich. – 1992.
Oswald R. Die Impllementation gesetzlicher Massnahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublik Deutschland. – S. 13.
Public Law №100-690, 1988.
Roth J. Russische Mafie – der gefahrlichste verbrecherishe Sindikat der Welt. F/ am/ M. – 1996. – S.87.
Steuer S. Bekampfung der Geldwasche aus Bankensicht in: Die Bank. 1991. – S. 138-145.
Strafgesetzbuch der Schweizerichen Konfederation. Bern. EBK-Verlag. – 1996. S.148.
U.S. Code Cong. And Administrative News /14. – 980 p.
Zund A. Geldwascherei: Motive-Fornen-Abwehr, in: Der schwcizer Treuhandler 9/1990. – S.403-408.
Алисов Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. – Х.: фирма «Эспада», 1999. – 240 с.
Аналітичний огляд досвіду боротьби державних органів зарубіжних країн з економічною злочинністю, пов’язаною з “відмиванням” грошей. НЦБ Інтерполу. – К., 1995. – 22 с.
Аналітичний огляд НЦБ Інтерполу в Україні. Загальні положення та механізм функціонування офшорних юрисдикцій: офшорні компанії і офшорні банки. – К., 1999. – 13 с.
Аналітичний огляд НЦБ Інтерполу. – К., 1995. – 25 с.
Бажанов М., Сташис В. Про застосування ст. 19 КК України // Право України.-1994. – № 9. – С. 94-99.
Бажанов М.И. Наказание в проекте УК Украины // Проблеми законності. Вип. 38: Республіканський міжвідомчий наук. зб. / Х.: Нац. Юрид. акад. України, 1999. – С. 167-179.
Бандурка А.М., Зелинский А.Ф. Вандализм. – Харьков: Ун-т внутр. Дел. 1996. – 198 с.
Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф. Жукова, О.М. Маркова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.
Банківська енциклопедія / Під. ред. д.ек.н. професора Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 335 с.
Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М.П. Кучеревенко – Х., 1999. – 784 с.
Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под. ред. проф. Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464с.: ил.
Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях. М.: Юриздат, 1939. – 233 с.
Беляев В.Г. Засади формування та реалізації кримінальної політики держави за Конституцією України // Право України. – 1997. – №9. – С. 18-22.
Беляев В.Г. Конституційна основа кримінального права // Удосконалення кримінального законодавства України. – К.,1996. – С. 126-134.
Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. – 176 с.
Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – К., 2002. – 18 с.
Бизнес: Оксфордский толковый словарь. – М.: Прогресс-Академия, Изд-во Российского государственного гуманитарного университета, 1995. – 244с.
Бондарева М.В. Відповідальність за “відмивання” злочинно здобутих доходів за кримінальним законодавством США //Право України – 1999. – № 7 – С.107-111.
Бондарева М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів: Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – К., 2000: Автореферат дисс. ...канд. юрид. наук. – К., 1998. – 18 с. – 18 с.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Знання, КОО, 1999. – 305 с.
Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – М.: Юрид.лит., 1963. – 275 с.
Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М.: Юрид. лит., 1967. – 240 с.
Брич Л., Навроцький В. Суб’єкт ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів за чинним Кримінальним кодексом України: дискусійні питання // Предпринимательство, хозяйство, право. 1999. – № 7. – с.41-47.
Брич Л.П, Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. – К.: Атіка, 2000. – 288 с.
Брич Л.П. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків державі: Автореферат дисс. ...канд. юрид. наук. – К., 1998. – 18 с.
Будников Д. Кризис в России: криминальный аспект // Российская газета. – 1999. – 10 февраля.
Бучко М. Корислива фінансово-економічна злочинність як протидія демократичним перетворенням // Право України. – 2000. – № 3. – с. 37-40.
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №9: Законодавство України про загальну середню освіту. – 448 с.
Вересов В. М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (на матеріалах автономної республіки Крим): Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – К., 1999. – 18 с.
Верин В. «Комментарий к разделу 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики» // Закон. – 1997. – №7. – 116 с.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. Серия «Российское право: теория и практика». Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999. – 200 с.
Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. – ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2000. – 527 с.
Відом. Верх. Ради Украины. – 1991. – № 14. – Ст.168.
Вінник О. Господарські і підприємницькі відносини в економіці України та їх правове забезпечення// Право України, 1996. — № 11. — С. 18.
Власти боятся зависимости от русской мафии// Сегодня. 1999. 10 августа.
Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ// Внешнеэкономический бюллетень. – 1998. – №4.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.
Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. – 40 с.
Воробей П. Пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1999. – № 6. – С. 27-29.
Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство // Основные направления борьбы с преступностью. – М.: Юриздат. – 1975. – С. 58.
Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М., 1980. – С.6.
Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений //Российская юстиция. – 1997. – №2. – С.35-36.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. – 296 с.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995. – 96 с.
Голуб А.Г., Семенюк Л.П., Смовженко Т.С. Гроші. Кредит. Банки.: Навчальний посібник. – Львів: Центр Європи, 1997. – 208 с.
Гражданский кодекс Украинской ССР: (Утв. Законом от 18 июля 1963 г.; Офиц. Текст с изм. и доп./ Сост. В.В. Сунцов). Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практ. коммент. /(В.И. Тертышников)-Х.: Фирма «Консум», 1998. – 528с.
Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий).- Х.: ООО “Одиссей”, 1999. – 848 с.
Гражданское право Украины: (Учебник для вузов системы МВД Украины): В 2-х частях. Под ред. проф. А.А. Пушкина, доц. В.М. Самойленко. – Х.: Ун-т внутр. дел; Основа, 1996. – 440 с.
Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. – М.: Юриспруденция, 2000. – 192 с.
Григорьев В. «В банковском деле надо наводить порядок» // Законность. – 1994. – № 9. – С. 34-36.
Грязные деньги и закон: Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под. ред. Е.А. Абрамова – М.: «ИНФРА-М.», 1995. – 296 с.
Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. – Х.: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2001. – 384 с.
Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуемости // Правоведение. – 1975. – N 4. - С. 67-74.
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – 244 с.
Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. – 1996. – №6. – С.34.
Держава не буде донором корумпованих хапуг. Виступ Президента України Леоніда Кучми на розширеному засіданні Координаційного Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 14 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. – 1999. – 16 грудня.
Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право. Словарь-справочник / Под. ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой. – М.: ИНФРА-М, 1997. – VI. – 277 с.
Дудоров О. Відповідальність за “відмивання” злочинних прибутків як конвенційний злочин // Юридичний вісник України. – 1998. – № 35. – (Інформаційно-правовий банк). – С. 25-31.
Дудоров О. Відповідальність за посадові злочини у сфері оподаткування: питання кваліфікації та вдосконалення законодавства. // Предпринимательство, хозяйство, право. – № 12. – 1999. – С. 19-23.
Дудоров О. Чи спливуть “брудні гроші” на поверхню // Віче. – 1998. – № 1. – С. 70-80.
Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. К.: Атіка, 2001. – 608 с.
Дурманов Н.Д. Понятие преступления. – М., 1948.
Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 1994. – 360 с.
Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 47-52.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 3-тє вид., випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587 с.
Закон України “Про ратифікацію конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержанних злочинним шляхом” // ВВР України. – 1998. – №16. – Ст.72.
Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” //Голос України, 6 серпня 1993 р.
Закон України “Про освіту” // ВВР України. – 1991. – №34. – Ст.451.
Закон України “Про банки і банківську діяльність” // ВВР України. – 1991. - № 25.
Зелінський А.Ф., Коржанський М.Й. Корислива злочинна діяльність. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.
Иванов Н. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция.- 1999. - № 5. – С.47-48.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. – 176с.
Иншаков С. М. Зарубежная криминология. — М., 1997. — С. 231.
Іванов Э. Таємниці фінансової “пральні” // Податкова поліція. – 1998. – № 9. – С. 5.
Інформаційний бюллетень Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України. – К., 1998. – № 15. – 60 с.
Камлик М.І., Невмержицький Є.В. До питання економіко-кримінологічної характеристики корупції в Україні // Науково-аналітичний бюлетень: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 40.
Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. – М.: Юрид. лит., 1974. – 229 с.
Кернер Харольд – Ханс Эберхард. Отмывание денег : Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / А.Э. Жалинский (общ. ред.) М.: Международные отношения, 1996. – 240 с.
Ковалев М.И., Козаченко И., Новоселов Т.П. Классификация объектов преступлении // Правоведение. – 1987. – №2. – С. 70-71.
Комментарий к УК РФ / Под. ред. В.И. Радченко. – М.: Вердикт, 1997. – 540 с.
Комментарий к УК РФ / Под ред. Наумова А.В. – М., 1996. – 446 с.
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
Коржанський М.Й. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980.- 246 с.
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.
Коржанський М.Й. Про принципи кримінального права України // Право України. – 1995. – №11. – с.70.
Кориневич С. Не дождавшись добровольной легализации теневых капиталов, налоговая милиция «насильно» вернула в госбюджет 3,3 миллиарда гривен //Факты. – 2000. – 22 ноября.
Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 124 с.
Кравчук С.Ф. Організована злочинність і боротьба з нею за умов становлення незалежної України // Проблеми боротьби з організованою злочинністю. – Т.7 – К., 1998. – С.80-83.
Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Х.,1983.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. проф. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ – Харків: Юрінком Інтер – Право, 2001. – 416 с.
Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми: Звіт МВС України. – К., 1998. – С.43.
Крылова Н.Е., Серебренникова А.В.. Уголовное право современных зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия) Учебное пособие. М.: Зерцало, 1997. – 188 с.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юрид. лит., 1972. – 352 с.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Гос. изд. юрид. литературы. – 1960. – С.244.
Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. – 1957. – № 8. – С.60-69.
Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 184 с.
Курляндский В.И. Уголовная политика: дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные направления борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., – 1985. – 58 с.
Курс советского уголовного права в шести томах. Ред. коллегия А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. – М.: Наука, -1970-1971. – Т.2. – 216 с.
Ларичев В.Д Совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 1992г. – №4. – С.99.
Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. – 62 с.
Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічно-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 280 с.
Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А Универсальный бизнес-словарь. М.: ИНФРА-М, 1997. – 640 с.
Лунеев В.В.. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Предисловие академика Российской академии наук В.Н. Кудрявцева. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 516 с.
Матвійчук В.К., Тарарухін С.А. Суб’єктивна сторона складу злочину: Лекція. – К., 1994.
Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999.
Международное уголовное право. Учебн. пособие / Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. – 264 с.
Мезенцева І.Є. Відповідальність за “відмивання” брудних коштів за законодавством Австрії та Швейцарії // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 12. – С.114-118.
Мезенцева І.Є. Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип.20. – С.122-124.
Музика А. А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). – К.: Наук. думка,1998.
Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів: Юрид. фак. Львів. держ. ун-ту, 1997. – 60 с.
Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, – 1999. – 464 с.
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 560 с.
Никифоров Б.С. Объект преступления для определения меры наказания по советскому уголовному праву // Труды Всесоюзной Юридической Академии, 1949.
Никулина В.А. Отмывание ”грязных” денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: ООО “Юрлитинформ”, 2001. – 160 с.
Огородник А. Проблемні питання конституційних принципів кримінального і кримінально-процесуального законодавства // Право України. – 1996. – № 12. – С. 71-73.
Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). – М.: Наука, 1982. – 303 с.
Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под. ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова – М.: ”ИНФРА-М.”, 1996. – 400 с.
Остапец С.Л. Проблемы отсрочки исполнения приговора совершеннолетнему (по материалам Украинской ССР): Автореф. дисс. канд.юрид.наук, – К., 1987. – 24 с.
Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 400 с.
Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве. СПБ.: Санкт-Петербургская юридическая академия, “Издательский Торговый Дом “Герда”, 1999. – 118 с.
Панов В.П. Международное уголовное право. Уч. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 320 с.
Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. – Х.: Вища школа, 1982. - 162 с.
Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности и связанные с проявлением недобросовестной конкуренции и монополизма. Комментарий к действующему законодательству. – Х.: РИП “Оригінал”, 1997. – С.136 .
Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Комментарий к действующему законодательству. – Харьков: Рубикон, 1997. – С.96.
Пионтковсикй А.А. Уголовное право РСФСР: Часть общая. М., 1925. – 230 с.
Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права: Общая часть уголовного права. – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: Изд-во А.А. Карцева, 1912. – 244 с.
Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К. – Правові джерела. – 1998. – 448 с.
Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000 роки).- К.: А.С.К., 2000.
Рарог А. Направленность умысла и квалификация преступлений //Сов. юстиция. – 1987.-№ 13.-С. 5-7.
Российское уголовное право. Особенная часть. Альбом схем. Под редакцией Яцеленко Б.В. – М.: МА МВД России, издательство “Щит-М”, 2000. – 256 с.
Савченко А. “Відмивання” грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. – № 5. – С. 38-42.
Собрание законодательства РФ № 1 от 10.01.1998. - С.3.
Советское уголовное право: Учебное пособие для правовых школ. – М., 1938. Вып.1. – С.27.
Стельмах В. Инвестиции в коррупцию // Бизнес. – 1994. – №1(56). – 11 янв.
Стрельцов Е. Л.. Экономическая преступность в Украине (к вопросу о новом содержании) // Юридична освіта і правова держава. Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 1997. – С. 206-212.
Стрельцов Є.Л. Господарські злочини: главаVI Кримінального кодексу України з науково-практичним коментарем. – Одеса: Астропринт, 1998. – 152 с.
Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт - 2000. – 476 с.
Сухов Ю. Суб’єктивна сторона ухилення від сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів (проблемні питання)// Предпринимательство, хозяйство, право, № 12. – 1999. – С. 25-29.
Таможенное законодательство Украины (Сборник нормативных актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 1998 года). – Х.: ООО “Одиссей”, 1998. – 496 с.
Тарарухин С.А. Преступное поведение.- М.: Из-во Юр. лит-ра, 1974. – 221 с.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Х.: Выща школа, Изд-во при ХГУ. – 1988. – 196 с.
Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Учебное пособие. – Х., 1979. – 136 с.
Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними: Аналітична доповідь УЦЕПД. – К., 1996. – с.4-5.
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. – 1977. – 216 с.
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорина. – М.: Юристъ, 1999. – 448 с.
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. – 195 с.
Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. – М., 1951. –
Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. – 484 с.
Трубников В.М. Уголовно-исполнительное законодательство Украины: Сборник нормат. актов. – Х., 1998. – 432 с.
Трубников В.М. Нове про суб’єкт злочину // Вісник університету внутрішніх справ. Спецвипуск: До 10-річчя утворення Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2002. – С.110-117.
Туркевич І., Шапченко С. Деякі питання криміналізації доходів, одержаних незаконним шляхом// Предпринимательство, хозяйство, право. – 1999. – № 12. – С.19-21.
Уголовное право России. Особенная часть// Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 1996. – 160 с.
Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов/ Отв. редакторы: д-р юрид. наук, проф. И.Я. Козаченко, д-р юрид. наук, проф. З.А. Незнамова, канд. юрид. наук, доцент Г.П. Новоселов. – М.: Издательская группа ИНФРА . М – НОРМА, 1997. – 768 с.
Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 784 с.
Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. – 96 с.
Уголовный кодекс Украины: Научно-практический коммент/ Отв. ред.:В.И. Шакун, С.С. Яценко: 5-е изд., доп. – К.: А.С.К., 1999. – 1088 с.
Українська національна ідея і сучасність / Під заг. ред. проф. Г. І. Гончарука. — Одеса, Астропринт, 1999. -
Ушаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – № 2. – 2000. – С. 61-64.
Фесенко Є., Бондарева М. Боротьба з легалізацією “брудних” коштів потребує комплексного підходу // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1999. – № 4. – С.41-44.
Фесенко Є., Бондарева М. Кримінальна відповідальність за легализацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство, право. – 1999. – № 3. – С. 16-22.
Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний. Советское государство и право. – 1970. – № 11. – С. 101-103.
Финансовое право. Учебник/ Отв. ред.: Н.И. Химичева, проф., д-р юрид. наук, академик Международной академии наук высшей школы – М.: Издательство БЕК, 1996. – 525 с.
Фінансове право : Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. Колективу і відпов. ред. Л.К. Воропова. – Х.: Фірма “Консум”, 1998. – 496 с.
Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі. – 1998. – 384 с.
Фінансове право: Хрестоматія. Посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор. – 1998. – 640 с.
Хавронюк Н. Новое в законодательстве об ответственности за уклонение от уплаты налогов // Бухгалтерский учет и аудит – 1997. – № 4. – С. 54-57.
Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі. – 1997. – 544 с.
Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение. – № 1 – 1960. – С. 85-97.
Юридичний вісник України // 1998. – 25 червня – 1 липня 1998 р. – С. 7.
Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.: ЗАО «Бизнес школа Интел-Синтез», 1997. – 208 с.
| 
