|
Алиев В.М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов // Российское право. – 1999. – № 7/8. – С. 46-50.
Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка Российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. – 1999. – № 6. – С. 44-50.
Аминов Д.И. Полный курс уголовного права России в таблицах и схемах: Учебное пособие / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1999. – 432 с.
Архів Краснодонського міського суду Луганській області. Справа № 1-298 за 2001 р.
Архів Ленінського районного суду м. Курськ. Справа № 22-279 за 1998 р.
Архів Лісозаводського районного суду Приморського краю. Справа № 1-3 за 1999 р.
Архів Луганського обласного суду. Справа № 1-19 за 2000 р.
Архів Северодвинського міського суду Архангельської області. Справа № 1-298 за 1999 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 13-8026 за 2001 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 11-0911 за 1999 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 11-1342 за 1999 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 11-0311 за 2001 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 11-0563 за 2000 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 11-0078 за 2001 р.
Архів СУ УМВС України в Луганській області. Справа № 17-1249 за 2001 р.
Бабич Н. Законодательный вакуум – лучшее средство для "отмывания" денег // Финансо-вая Украина. – 1995. – 20 октября. – С. 11.
Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Под ред. Я.М. Боровского – М.: Русский язык, 1982. – 959 с.
Бажанов М.І. Структура диспозиції статей Кримінального кодексу України як протидія фінансовим злочинам // Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. – Х.: Харківський Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. – 2000. – С. 32-34.
Беницкий А.С. Легализация доходов, добытых заведомо незаконным путем, как сложное преступление // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 3. – С. 116-124.
Беницкий А.С. О некоторых особенностях объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем // Проблеми права на зламі тисячоліть: Матеріали міжнародної наукової конференції. Нау-кове видання. – Дніпропетровськ: IMA–прес. – 2001. – С. 463-466.
Беницкий А.С. Особенности интеллектуального и волевого момента прямого умысла при легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо незакон-ным путем // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 1 (4). – С. 197-204.
Беницкий А.С. Отграничение легализации денежных средств или иного имущества, при-обретенных преступным путем, от смежных составов преступлений // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 4. – С. 62-74.
Беницкий А.С. Предмет и субъект легализации имущества, добытого в результате совершения преступления // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. – № 1. – С. 119-133.
Беницкий А.С. Сравнительный анализ объекта и предмета преступлений в сфере эконо-мической деятельности, совершаемых с использованием незаконно приобретенного иму-щества // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 1999. – № 3. – С. 108-119.
Беницкий А.С. Субъективные признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса: НДРВ ОІВС. – 2000. – № 4. – С. 81-84.
Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.
Беницкий А.С. Уголовно-правовые аспекты международной борьбы с легализацией пре-ступных доходов // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Спеці-альний випуск. – 1999. – № 3. – С. 92-96.
Беніцький А.С. Деякі питання удосконалення кримінального законодавства, що передба-чає відповідальність за легалізацію (відмивання) злочинних доходів // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. II. – К.: Національна академія внутрішніх справ України. – 2001. – С. 125-127.
Беніцький А.С. Легалізація прибутків, здобутих злочинним шляхом: порівняльно-правовий аналіз // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контраба-ндою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: Науко-во-дослідний інститут "Проблеми людини". – 1999. – Т. 18. – С. 245-250.
Беніцький А.С. Співвідношення складу злочинів, передбачених ст.ст. 214 і 315 проекту КК України та конкуренція кримінально-правових норм // Вісник Університету внутрі-шніх справ. – Харків: Університет внутрішніх справ. – 2001. – № 13. – С. 152-156.
Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі // Юридичний вісник України. – 1995. – № 13. – С. 3.
Болотский Б.С. Проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов от нелегальной экономической деятельности // Теневая экономика (экономические, социальные и правовые аспекты): Материалы научной конференции (9 июля 1996 г.). – М., 1996. – С. 40-54.
Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 /Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000. – 17 с.
Бондарєва М.В. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. – К., 2000. – 210 с.
Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х.: Право, 2001. – 264 с.
Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества /Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 248 с.
Бушуев И.А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. – М.: Юридическая литература, 1965. – 138 с.
Венская декларация от 10 апреля 2000 г. "О преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века" // Юридичний вісник України. – 2000. – № 33. – 17 серпня. – С. 3-5.
Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным пу-тем // Уголовное право. – 1999. – № 2. – С. 30-33.
Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. – 1998. – № 3. – С. 3-10.
Виноградова Л.К., Гаража Н.А. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Проблемы уголовного права в связи с реформами уголовного законодательства: Сб. науч. трудов. – М., 1997. – С. 79-86.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1998. – 296 с.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: – М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1995. – 96 с.
Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений). – Л.: Ленинградский университет, 1979. – 128 с.
Годовой отчет о деятельности Группы создания финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) за 1993-1994 гг. // Правовые основы борьбы с легализацией преступных до-ходов. Методические материалы. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – С. 167-175.
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск: Изд-во КГУ, 1998. – 183 с.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая, от 26 января 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. – № 5. – Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ, часть первая, от 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
Гражданский кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 1998 года). – Х.: Одиссей, 1998. – 160 с.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей = Groupe d’action financiere sur ie bianchiment de capiteaux: Річний звіт 2000-2001. – Секретариат FATF, OECD, 2 rue Andre Pascal 75775 Paris Cedex 16, France. – 67 с.
"Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов / Под ред. Е.А. Абрамова. Сост. В.С. Овчинский. – М.: Инфра, 1994. – 292 с.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. – М.: Русский язык, 1981. – 780 с.
Деркач А.Г. Совершенствование мер международного противодействия по отмыванию "грязных" денег // Вестник Московского государственного университета. Серия "Экономика". – 1999. – № 2. – С. 89-101.
Директива Європейського Економічного Співтовариства № 911/308 від 10 червня 1991 г. "Про протидію використанню фінансової системи для відмивання грошей" // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 188-199.
Дремин В. "Отмывание" доходов: законодательное определение // Юридичний вісник України. – 2000. – № 2. – С. 80-81.
Дудоров О. Відповідальність за "відмивання нелегальних прибутків" як конвенційний злочин: шляхи вдосконалення кримінального та фінансового законодавства // Юридичний вісник України. – 1998. – Вкладиш № 36. – С. 25-32.
Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. – К.: Атіка, 2001. – 608 с.
Жук М.Г. Криминалистические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. – Гродно, 1999. – 17 с.
Закон РФ № 121 от 7 августа 2001 г. "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противо-действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Ч. 1. – Ст. 3424.
Закон РФ № 7 от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях" // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 28. – Ст. 3473.
Закон України № 14 від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво" // Фінансове право: Хрес-томатія. Посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К: Вілбор, 1998. – С. 297-312.
Закон Украины № 1775 от 1 июня 2000 г. "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Закон України № 2121 від 7 грудня 2000 р. "Про банки та банківську діяльність" // Голос України. – 2001. – № 12. – С. 4-10.
Звіт перед українським народом про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році // Іменем закону. – 2001. – № 4. – С. 1, 3-6.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Российский Юридический издательский дом, 1999. – 177 с.
ИЦ ГУВД Московской области МВД РФ. Письмо № 6/1 – 3220 от 27 июля 2000 г.
ИЦ МВД Республики Дагестан. Письмо № 2/15 – 1059 от 26 июня 2000 г.
ИЦ МВД Республики Калмыкия МВД РФ. Письмо № 12/598 от 6 июня 2000 г.
ИЦ МВД Республики Карелии МВД РФ. Письмо № 3/450 от 23 мая 2000 г.
ИЦ МВД Республики Северная Осетия – Алания МВД РФ. Письмо № 6/3 – 530 от 28 ап-реля 2000 г.
ИЦ УВД Алтайского края МВД РФ. Письмо № 10/799 от 9 июня 2000 г.
ИЦ УВД Архангельской области МВД РФ. Письмо № 18/708 от 16 августа 2000 г.
ИЦ УВД Астраханской области МВД РФ. Письмо № 3/480 от 10 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Владимирской области МВД РФ. Письмо № 13/211 от 20 марта 2000 г.
ИЦ УВД Еврейской автономной области МВД РФ. Письмо 4/2864 от 17 мая 2000 г.
ИЦ УВД Иркутской области МВД РФ. Письмо № 9/6 – 1207 от 4 мая 2000 г.
ИЦ УВД Калининградской области МВД РФ. Письмо № 6/904 от 21 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Коми-Пермяцкого автономного округа МВД РФ. Письмо № 5/560 от 25 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Краснодарского края МВД РФ. Письмо № 23/18 – 398 от 21 марта 2000 г.
ИЦ УВД Курганской области МВД РФ. Письмо № 10/538 от 14 июня 2000 г.
ИЦ УВД Курской области МВД РФ. Письмо № 10/129 от 10 февраля 2000 г.
ИЦ УВД Магаданской области МВД РФ. Письмо № 3/581 от 26 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Ненецкого автономного округа МВД РФ. Письмо № 3/6267 от 8 июня 2000 г.
ИЦ УВД Омской области МВД РФ. Письмо № 9/1 – 708 от 30 марта 2000 г.
ИЦ УВД Приморского края МВД РФ. Письмо № 3/2 – 2166 от 7 июня 2000 г.
ИЦ УВД Псковской области МВД РФ. Письмо № 4/555 от 12 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Ростовской области МВД РФ. Письмо № 12/5 – 157 от 1 февраля 2000 г.
ИЦ УВД Саратовской области МВД РФ. Письмо № 18-4/96 от 20 января 2000 г.
ИЦ УВД Сахалинской области МВД РФ. Письмо № 15/239 от 31 марта 2000 г.
ИЦ УВД Ставропольского края МВД РФ. Письмо № 3/2 – 391 от 11 февраля 2000 г.
ИЦ УВД Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа МВД РФ. Письмо № 4861 от 22 июня 2000 г.
ИЦ УВД Тамбовской области МВД РФ. Письмо № 6/3 – 148 от 25 января 2000 г.
ИЦ УВД Ханты-Мансийского автономного округа МВД РФ. Письмо № 55/11 – 793 от 5 июля 2000 г.
ИЦ УВД Читинской области МВД РФ. Письмо № 9/5 от 25 апреля 2000 г.
ИЦ УВД Эвенкийского автономного округа МВД РФ. Письмо № 1901 от 19 июня 2000 г.
Інформаційна довідка: Відмивання грошей: сферу дії Директиви № 911/308 ЄЕС буде розширено // Матеріали для конференції "Запобігання та протидія легалізації ("відмиван-ню") доходів, отриманих злочинним шляхом". Київ, 22-23 січня 2001 р. – К., 2001. – С. 4-7.
Інформаційна довідка: Друга доповідь комісії Европейському парламенту та Раді щодо впровадження Директиви, яка стосується відмивання грошей // Матеріали для конференції "Запобігання та протидія легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом". Київ, 22-23 січня 2001 р. – К., 2001. – С. 1-10.
Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2001. – № 11. – С. 3.
Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. – М.: НОРМА, 2000. – 127 с.
Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. – М.: Международные отношения, 1996. – 240 с.
Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. – М.: Юрист, 1996. – 256 с.
Кучер Ю.А. Правовые формы определения ответственности за преступную деятельность: Дис… канд. юрид. наук. 12.00.08. – М., 1996. – 207 c.
Комментарий к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлениям, отнесенными к подследственности налоговой полиции / Под ред. А.А. Маркова. – СПб.: ЛЕК СТАР, 2000. – 800 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. А.В. Наумов. – М.: Юристъ, 1996. – 824 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. – 832 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Проспект, 1997. – 760 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 412 с.
Конвенция ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (Вена, 1988 г.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. – К.: Юрінком, 1996. – Т. 1. – С. 244-284.
Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (Страсбург, 1990 г.) // Волеводз А.Г. Международный роз-ыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. – М.: Юрлитинформ, 2000. – С. 287-305.
Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: Академия МВД СССР, 1980. – 284 с.
Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. – Волгоград: Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1971. – 88 с.
Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 182 с.
Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основы борьбы с "отмыванием" преступных доходов // Журнал Российского права. – 1999. – № 5/6. – С.105.
Коттке К. "Грязные деньги – что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области "грязных" денег. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 704 с.
Кримінологічна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми / Головний штаб Управління оперативної інформації. – К., 2001. – 187 с.
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 1999. – 304 с.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1960. – 244 с.
Кузнецов В.А. Борьба с преступным приобретением и сбытом имущества. – К.: Наукова думка, 1970. – 160 с.
Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник Московского государственного университета. Серия "Право". – 1997. – № 6. – С. 39-51.
Курс советского уголовного права. Т. 2. – М.: Наука, 1970. – 516 с.
Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 4. – М.: Наука, 1971. – 352 с.
Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов. / Под ред. д–ра юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и канд. юрид. наук, доц. И.М. Тяжко-вой. – М.: Зерцало, 1999. – 592 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). – Серия "Закон и общество". – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 384 с.
Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нижегородский юридический ин-т. – Нижний Новгород, 2000. – 25 с.
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 1992. – № 4. – С. 99-107.
Латинская юридическая фразеология / Сост. проф. Б.С. Никифоров. – М.: Юрид. лит., 1979. – 264 с.
Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – М.: НОРМА, 1998. – 296 с.
Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов: Саратовский университет, 1997. –184 с.
Мойсик В.Р., Музика А.А. Чи завжди коментар Кримінального кодексу України є науково-практичним? // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2. – С. 60.
Міністерство юстиції України. Лист № 31-49-13 від 21 лютого 2002 р.
Матеріали Міжнародної учбової програми з міжнародної банківської справи та відмивання грошей. 1999. – Серпень. – 475 с.
Модельний Закон для государств – участников СНГ от 1998 г. "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Незави-симых Государств. – 1999. – № 20. – С. 111-129.
Модельний Уголовный кодекс для государств – участников СНГ от 1996 г. // Правоведе-ние. – 1996. – № 1. – С. 88-150.
Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 1998. – 44 с.
Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.
Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Аті-ка, 2001. – 659 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.
Национальное Центральное бюро Интерпола МВД Украины. Письмо № 19813 от 3 сентя-бря 2001 г.
Неапольська політична декларація і Глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 87-99.
Никифоров Б.С. Объект преступления. – М.: Юрид. лит., 1960. – 229 с.
Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 160 с.
Обвинувальний висновок у справі П. Лазаренка // Іменем закону. – 2000. – № 26. – С. 8-9.
Овчинский В.С., Эминов В. Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. – М.: Инфра, 1996. – 400 с.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 16-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1984. – 797 с.
Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. – М.: Российский университет Дружбы народов, 1999. – 296 с.
Панов В.Г. Международное уголовное право: Учебное пособие. – М.: ИНФРА - М, 1997. – 320 с.
Потапов А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Юридическая газета. – 2001. – № 41. – С.5-12.
Поволоцкая Л. Валюту за рубеж наши предприниматели обычно перегоняют через фиктивные фирмы // Факты. – 1999. – 24 апреля. – С. 7.
Пономарев П.Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов. // Изуче-ние организованной преступности: российско-американский диалог. – М.: Олимп, 1997. – С. 284-290.
Попович В.М. Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект / Під ред. В.І. Шакуна, П.В. Мельника, В.М. Поповича. – К.: Правові джерела, 1997. – 168 с.
Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 31 июля 1962 г. "О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества" // Бюллетень Верховного Суда СССР. – 1962. – № 5. – С. 17-19.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 1 квітня 1994 р. "Про судову прак-тику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини" // Постанови Пленуму Верхо-вного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 115-129.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25 грудня 1992 р. "Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності" // Постанови Пле-нуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бой-ка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 136-149.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 7 жовтня 1994 р. "Про судову практику в справах про хабарництво" // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 199-208.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 7 липня 1995 р. "Про судову прак-тику в справах про бандитизм" // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 73-75.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 27 березня 1992 р. "Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини" // Постанови Пленуму Вер-ховного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 129-134.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29 червня 1984 р. "Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини" // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіційне видання.: У 2 т. / За ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – С. 60-64.
Потебенько М. Назріла необхідність у створенні дієвого організаційно-правового механізму боротьби з "відмиванням" доходів, здобутих злочинним шляхом, а це можливе тіль-ки за умови об’єднання зусиль усіх державних правоохоронних та контролюючих органів: З виступу на засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України 25 грудня 2001 р. // Крок. – 2001. – № 24. – С. 2-3.
Пояснювальна записка до проекту Закону України № 29-876/4 від 26 березня 2001 р. "Про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом" <http: //oracle. rada.gov.ua /zweb /webproc 4_1 ?id = &pf3511=10051>.
Проект Закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" // "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: Сборник материалов / Под ред. Е.А. Абрамова. Сост. В.С. Овчинс-кий. – М.: Инфра, 1994. – С. 13-37.
Проект Закону України № 29-876/4 від 26 березня 2001 р. "Про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом" <http: //oracle.rada.gov. ua /zweb/ webproc 4_1 ?id = &pf3511 = 10051&pf35401=15220>.
Проект Кримінального кодексу України, підготовлений за завданням Комісії (тепер Комі-тету) Верховної Ради України з питань правопорядку і законності авторським колективом на чолі з заслуженим юристом України, доктором юридичних наук В.М. Смітієнком, вне-сений народним депутатом О.Б. Матковським на розгляд Верховної Ради в першому чи-танні // Іменем закону. – 1997. – № 20. – С. 1-16.
Проект Кримінального кодексу України, підготовлений робочим Комітетом Кабінету Мі-ністрів України // Постанова Верховної Ради України "Про проект Кримінального кодексу України" № 06-18/3-177 від 17 червня 1999 р. – Т. 520. – 306 с.
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Изд-во "Щит-М", 2001. – 580 с.
Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 68-79.
Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. – М.: Спарк, 1999. – 415 с.
Рекомендації фінансової поліції з питань боротьби з відмиванням грошей // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 199-207.
Реннеберг И. Объективная сторона преступления. – М.: Госюриздат, 1957. – 88 с.
Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М.: Инфра – М, 1997. – 732 с.
Савченко А. Відмивання грошей: кримінально-правові і порівняльні аспекти // Право України. – 1997. – № 5. – С. 38-42.
Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. – К.: Юрінком, 1997. – 352 с.
Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. – Л.: Ленинградский университет, 1957. – 130 с.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам (Москва, 30 июня 1995 г.) // Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. – М.: Юрлитинформ, 2000. – С. 359-365.
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики (Москва, 12 апреля 1996 г.) // Борьба с відмиванням доходов от индустрии наркобизнеса в странах Со-дружества / Б.С. Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. – М.: Юрлитин-форм, 2001 – С. 202-204.
Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.) // Бюллетень международ-ных договоров. – 2000. – № 3. – С. 3-10.
Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Киев, 21 октября 1992 г.) // Биленчук П.Д., Ерминов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / Под ред. акад. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – С. 236-241.
Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) /Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів бо-ротьби з відмиванням грошей (FATF)" // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35. – Ст. 1630.
Стрекалов Є.Ф. Законодавство щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів потребує роз’яснення // Тези лекцій по програмі підвищення кваліфікації суддів обласних судів на 1999 рік. Судова колегія в кримінальних справах. I частина. Верховний суд України. – С. 73-80.
Сухов Ю. Ответственность за легализацию доходов, добытых преступным путем, по новому Уголовному кодексу Украины // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. – № 29. – С. 34-37.
Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. – 1999. – № 12. – С. 110-119.
Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. – К.: Юринком, 1995. – 208 с.
Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. – К., 1977. – 152 с.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. – Х.: Юри-дический институт, 1982. – 101 с.
Типовий закон ООН "Про відмивання грошей, отриманих від наркотиків" / Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – К.: Школяр, 1999. – С. 124-137.
Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость // Хозяйство и право. – 1998. – № 11. – С. 23-29.
Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1951. – 388 с.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юрист, 1996. – 560 с.
Уголовное право України. Общая часть / Под ред. М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Та-ция – Х.: Право, 1998. – 400 с.
Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под общ. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамого. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 516 с.
Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога – М.: Институт международного права и экономики. Изд-во "Триада ЛТД", 1997. – 480 с.
Уголовно-процессуальный кодекс України: с изм. и доп. по состоянию на 1 апреля 1994 г. – Х.: РИП "Оригинал", – 1994. – 256 с.
Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин. – Спб.: Юридический Центр Пресс, 2000. – 253 с.
Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл. д-ра юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и д-ра юрид. наук, проф. Ф.М. Решетниковой. – М.: Зерцало, 1998. – 218 с.
Уголовный Республики Беларусь. – Минск: Амалфея, – 2001. – 320 с.
Уголовный кодекс Республики Кыргызстан от 1 октября 1997 года // Закон Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 69.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
Уголовный кодекс України (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 января 1999 г.). – Х.: Одиссей, 1999. – 224 с.
Уголовный кодекс України от 5 апреля 2001 г. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
Уголовный кодекс України. Комментарий / Под ред. Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2001. – 960 с.
Уголовный кодекс України: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.И. Шакун, С.С. Яценко: 5-е изд., доп. – К.: А.С.К., 1999. – 1088 с.
Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. – М.: Зерцало, 2000. – 138 с.
Уголовный кодекс РСФСР. – М., 1996. – 154 с.
Указ Президента України № 1376 від 25 грудня 2000 р. "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 рр." // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7 – Ст. 2258.
Указ Президента України № 319 від 10 квітня 1997 р. "Про національну програму боротьби з корупцією" // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 70-71. – С. 8-10.
Указ Президента України № 552 від 31 березня 2000 р. "Про заходи по легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки" // Офіційний вісник України. – 2001. – № 14 – Ст. 556.
Указ Президента України № 837 від 17 вересня 1996 р. "Про комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 рр." // Інформаційний збірник [копии официальных текстов нормативных актов высших органов государственной власти Украины]. – 1996. – № 20.
УОІ МВС України. Лист № 16/1k – 3026 від 10 липня 2001 р.
УОІ УМВС України в Луганській області МВС України. Лист № 7/7-121 від 14 січня 2002 р.
Фесенко Є., Бондарєва М. Кримінальна відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутих незаконним шляхом // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 3. – С. 16-22.
Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право України. Особенная часть: новое законодательство в вопросах и ответах: Конспект лекций. – Х.: Скорпион, 2001. – 272 с.
Чаричанский А. Вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем // Проблемы законности. – 1999. – № 35. – С. 121-128;
Чаричанский А.А. Определение понятия "легализации" ("отмывания") доходов, полученных незаконным путем / Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. – Х.: Харківський Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, 2000. – 81-91.
Чаричанський О. Про механізм легалізації (відмивання) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 3. – С. 178-185.
Чернов С.Б. Противодействие легализации криминального капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в Рос-сии // Преступность: стратегия борьбы. – М.: Криминологическая ассоциация, 1997. – С. 121-123.
Шебунов А.А. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 195 с.
Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконных полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. – 1998. – № 6. – С. 78-87.
Яни П. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. – 1998. – № 1. – С. 112-115.
Strafgesetzbuch und Nebengestze. C.H.Beck’ sche verlagsbuchhandlung. – Munchen, 1995. – 1812 p.
| 
