|
Україна в цифрах у 2000 році: Корот. cтат. довід. – К.: Техніка, 2001. -256 с.
Доповідь заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника П.В. Коляди // Теорія і практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конференції. ч. 1 – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001, с.3 –22.
Марітчак Т. Помилки в кваліфікації господарських злочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, - с. 77-81.
Миндзар Ф. Как предотвратить укрытие преступлений // Законность. - 2000. - №7, - с.22.
Турчинов О. Тіньова економіка і тіньова політика // Політична думка. – 1996. - №3-4, - с. 75-85.
Криминогенная ситуация в России на рубеже ХХІ века /Под общ. ред. А.И. Гурова. – М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 c.
Кузнецова Н.Ф. Рынок и проблемы преступности // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 1993. - № 6, - с.11-14.
Аванесов О.Г., Мусаев М.Х. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения. – М., 1992. - 76 с.
Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: Политико-экономические аспекты. - СПб: изд. СПб УЭФ, 1994. –с. 234.
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М.: Акад. МВД РФ, 1995. –82 с.
Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность /Под ред. В.П.Сальникова. СПб.: Санкт-Петербург. акад. МВД России, 1997. - 114 с.
Яни П.С. Экономические и служебные преступления.-М.: "Интел-Синтез", 1997. –208 с.
Волобуєв А.Ф. Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 3-4.- Харків. – 1998. - с.24-33.
Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 р. (в редакції Закону України від 08.06.2000) // Відомості Верховної ради України. – 2000. - N 38, -ст.318.
Петюх В.Н. Рыночная экономика: Настольная книга делового человека. – Киев: Урожай, 1995. – 432 с.
Саниахметова Н. Государственное регулирование экономики и предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, -с.3-6.
Шур М. Наше преступное общество. – М.: Прогресс, 1977. – 325 с.
Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса /Перев. с англ./ - СПб: Питер, 1995. – 400 с.
Marshall B. Clinard. "Corporate Corruption: The Abuse of Power". - Praeger, New York. – 1990. - p.76-77.
Маркс К. Капитал. Т.1 – М.: Изд. полит. л-ры, 1983. –905 с.
Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Уч. пособ. – К.: Атика, 1999. -272 с.
Бандурович О. Феномен підприємництва: сутність та проблеми розвитку // Україна: аспекти праці. Наук.-економ. та сусп.-політ. журнал. К.: Мін. екон. України. – 1995. - №1-2, - с. 53-55.
Огородник В. Тіньова економіка як кримінально економічний феномен // Політична думка. –1996. -№3-4, -с.86-95.
Украинские деловые новости. 1996. - № 6, -с.3.
Бородюк В.. Турчинов А., Приходько Т. Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на динамику макроэкономических показателей // Экономика Украины. 1996. - №11, -с.4-16.
Теневая экономика: опыт криминологического исследования /А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.Н. Иванов, Б.Г. Розовский/.- Луганск: РИО ЛИВД, 1997. –204 с.
Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. -441 с.
Воробьев Е., Тимченко Б. Теневая экономика в условиях системного кризиса // Экономика Украины. – 1998. - №8, - с. 43-47.
Голик Ю.В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 50-61.
Волковский В.И. Налоговая преступность-это не просто уклонение от налогов // Прокурорская и следственная практика. – 1998. -№ 1, -с.57-58.
Тіньова економіка: стан та шляхи трансформації. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень Київ, червень 1998 року // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі: Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ: НДІ "Проблем людини". –1998. - с. 229-248.
Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. – 1997. - № 5, -с. 34-37.
Середюк О. Державу розкрадають згідно з чинним законодавством // Шлях до перемоги. – 1997.- 7 серпня.
Курицина Е. Юридическое лицо как орудие преступления // Российская юстиция. – 2001. -№ 2, -с.42-43.
Кушнеренко С.П. Способ совершения мошенничества с использованием лжепредприятия // Современные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, прокурорского надзора: Сб. науч. трудов. М.; СПб.; Кемерово. – 1998. -с.178-187.
Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. –1996. - № 10, -с. 15-22.
Волобуєв А.Ф. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності // Вісник Академії правових наук України. – 2001. -№1 (24), - с.175-181.
Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб.-практ. Пособие . – К.: Фирма “ДИЯ” ЛТД, 1998. –184 с.
Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. – М.: Издательство «Спарк», 1999. –415 с.
Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие /Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. Науч. ред. А.Я. Кочанов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: изд-во «Спарк», 1997. -799 с.
Чехович Т. Хищение или законы рыночной экономики // Юридическая практика . –2001. -№ 36 (194), 5 сентября, - с. 10.
Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування злочинів у сфері економіки залежно від організаційної форми підприємств // Криміналістика та судова експертиза: Міжвідомчий науково-методичний збірник. Вип. 49. – К.: Міністерство юстиції України. – 2000. - с. 32-41.
Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. (в редакції Закону України від 01.06.2000 р.) // Відомості Верховної ради України, 2000, N 35, ст.288.
Кримінальна справа № 1-1338 (10970030) за 1998 р. Архів Московського районного суду м. Харкова.
Закон України «Про господарчі товариства» від 19.09.91 р. (в редакції Закону України від 11.05.2000 р.) // Відомості Верховної ради України, 2000, N 32, ст.256.
Довірчі товариства з кримінальними ознаками // Урядовий кур’єр. – 1997. - 24 квітня №75-76, - с.6.
Столяров В.И. Диалектика как логика и методология науки. – М.: Политиздат, 1975. – 337 с.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 240 с.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. –480 с.
Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореферат дисс .. кандидата юрид. наук /12.00.09/ - М., 1966. –24 с.
Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Автореферат диссертации .. доктора юрид. наук /12.00.09/Харьков. юрид. инт-т. - Харьков, 1967.– 42 с.
Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. - М., 1924.-436 с.
Громов Вл. Методика расследования преступлений. -М.: Юриздат, 1929. -170 с.
Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М.: Ин-т права АН СССР, 1939. – 372 с.
Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений. - Киев, 1940. –307 с.
Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. –1971. - №11, -с.14-19.
Криминалистика. (Под общей ред. Проф. А. И.Винберга ). - М.: Госюриздат, 1959. –512 с.
Криминалистика. (Отв. ред. проф. А. Н. Васильев ). - М.: МГУ, 1963. – 618 с.
Программа курса «Криминалистика» (для юридических институтов и университетов). - М., 1981.-18 с.
Криминалистика /Под ред. проф. И.Ф. Пантелеева и заслужен. деятеля науки, проф. Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1984. –672 с.
Васильев Н.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М.: МГУ, 1984. - 144 с.
Белкин Р., Быховский И., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке ? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений ) // Соц. законность. – 1987. - № 9, -с.56-58.
Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. - 93 с.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. (Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина). - Ниж. Новгород, Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – 400 с.
Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів. Навчальний посібник. –Київ: НТВ “Правник”-НАВСУ, 1997. – 41 с.
Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів // Право України. – 2001. - № 5, -с. 112-114.
Криминалистика. ( Отв. ред. проф. Н.П.Яблоков). - М.: изд. БЕК, 1996. –708 с.
Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова/ - М.: ИНФРА-М, 1997. –732 с.
Фокина А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в укреплении связи науки криминалистики и практики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.41. – К. – 1990. - с.17-23.
Шиканов В.И. Междисциплинарная характеристика отдельных видов преступлений – информационная модель расследуемого события // Вопросы теории и практики следственной работы. – Иркутск.- 1988. - с. 25-28.
Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993, с.25-39.
Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. Под ред . В.А Образцова. – М., 1995, с.38-50.
Яблоков Н.П. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова. – М., 1996, с. 34-43.
Горский Д.П. Определение. - М.: Мысль, 1974. –175 с.
Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков: Харьков.юрид. ин-т, 1976. – 40 с.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.. 1991. -797 с.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т 1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. –408 с.
Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков: Вища школа, 1976. - 113 с.
Матусовский Г.А. О криминалистической характеристике хищений государственного и общественного имущества // Криминалистическая характеристика преступлений. - М. – 1984. - с. 54-58.
Кузьмичов В., Москвін Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності // Право України. – 1999. - №5, -с.65-67.
Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. – Саратов: изд. Саратов. ун-та, 1986. – 397 с.
Андреев И.Д. Проблемы логики и методологии познания. - М.,: Наука, 1972. –320 с.
Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. - М. – 1976. - с. 36-42.
Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. - М. – 1976. - с. 93-98.
Зелинский А.Ф. Криминология. Курс лекций. - Харьков: Прапор, 1996. –260 с.
Матусовский Г.А. Методика расследования хищений. - Киев: УМК ВО. 1988. – 88 с.
Матусовський Г. Оновлення криміналістичних методик – шлях до подолання економічних злочинів // Право України. – 1997. - № 11, -с.75-77.
Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна у сфері підприємницької діяльності // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 2.- Харків. – 1997. - с.26-37.
Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.
Криминалистика. Учеб. пособие в схемах /под ред. А.Г. Филиппова/, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 1999. - 240 с.
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве.- Харьков, "Вища школа", 1988. –198 с.
Корж В. Є в Україні мафія. Кримінологічна характеристика економічної злочинності, мафії. Корупції, організованого злочинного спільництва // Юридичний вісник України. –1997. - № 35, -с.3.
Новые пластиковые деньги /Под ред. А.В.Спесивцева/. — М.: Банковское дело, 1994. – 184 с.
Электронные деньги: накопление; использование; хранение; безопасность /Под ред. В.П.Невежина/. - М., 1995.
Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. - Київ, КШК ДПФ"Дія-плюс", 1994.- 325 с.
Кримінальна справа № 1-214 за 1997 р. Архів Красноградського районного суду Харківської області.
Пряников П.В. К вопросу о динамике, структуре и криминалистической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Северный Кавказ: борьба с преступностью. – Ростов-на-Дону: Ростов. ВШ МВД России. – 1997. - с.108-114.
Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті (затв. постановою Правління НБУ 29.03.2001 р.№135) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 5, -с. 43-104.
Закон України від 18.06.91 р. “Про цінні папери і фондову біржу” (в редакції Закону України від 03.06.99 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 31, -ст. 251.
Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України (Затв. постан. Правління НБУ N 283 від 12.07.2000 р.) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2000. - № 9, -с. 73-89.
Кримінальна справа № 61951272 за 1997 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.
Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затв. постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527 в редакції Постанови НБУ № 146 від 14.04.2000) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. –2000. - № 5, -с. 23-29.
Попович В. Організаційно-правові проблеми боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції. Львів, ВП Край. – 1995. - с.66-68.
Україна BUSINESS, №41(490), 11-18 жовтня 2000 р., - с.11
Городыский А.Н. Расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, связанных с сокрытием валютных ценностей // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 77-85.
Корчагин А.Г. Экономическая преступность. – Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 1998. –216с.
Марченко В. Розвал ІІ // Слобідський край. - 2001, 12 квітня. – с.2.
Борьба с отмыванием грязных денег в Украине возложена на налоговую службу // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. - № 6, -с. 11.
Насонов О.Л. Деякі особливості кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконними операціями з валютними цінностями // Слідча практика. - К.: РВВ МВС України. – 1997. - с.15-17.
Хромушин А. Проблемы борьбы с фиктивным предпринимательством // Посредник. - 10.05.1999. - с. 6.
Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. – Харьков: Харьков. юрид. ин-т. 1984.
Сатуев Р.С. Преступность в сфере финансовых и банковских систем // Современные проблемы криминалистики. – М.: Академия управления МВД России. – 1998. - с. 39-50.
Кривенко Т., Куранова Э. Расследование мошенничества в частном предпринимательстве // Законность. – 1995. - №10, -с.20-25.
Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. – Минск: Амалфея, 1997. –272 с.
Выявление и раскрытие мошенничества /Голубовский В.Ю., Егоршин В.М., Сурков К.В. и др. – СПб.: изд. «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. -64 с.
Волобуев А.Ф., Осыка И.Н. Преступления, совершенные с использованием компьютерной техники: зарубежный опыт борьбы с ними и перспективы его использования в следственной и экспертной практике Украины // Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед.науч.-метод.сб. Вып. 48. – К.: Лыбидь. – 1997. - с.42-49.
Кримінальна справа №1-172 (12564) за 1996 р. Архів Черкаського обласного суду.
Ghares H. Swanson, Hell C. Chamerlin, Leonard Ferrito. Criminal investigation. New-York. –1988. - p. 446.
Council of Europe studies cybercrime. - Financial times business law Europe. – 1997. -12 March.- p. 7.
Біленчук П.Д., Зубань М.А. Компютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти. Навчальний посібник. - К.: Укр.акад. внутр. справ, 1994. –72 с.
Гудков П.Б. Компьютерные преступления в сфере экономики // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. - М.: МИ МВД России. – 1995. - с. 136-145.
Голубєв О.В. Комп’ютерні злочини в банківській діяльності. – Запоріжжя: ВЦ «Павел», 1997. -134 с.
Вертузаєв М., Попов А. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розслідування // Право України. – 1998. - № 1, -с.101-103.
Наумов В.В. Розслідування злочинів, вчинених у комерційних структурах та банківській системі // Слідча практика. К.: РВВ МВС України. – 1997. - с.20-23.
Кримінальна справа №1095032 за 1995 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.
Экономические преступления в США. Материалы семинара для прокуроров Российской Федерации, апрель 1996. – 31 с.
Овчинский А.С. Мошенничество в сфере финансов и инвестиций: из прошлого в будущее // Ревизор. - 1996. - № 1, -с.16-17.
Мысловский И. Н. Внимание: «Кидал-Инвест». - М.: «Спас», 1996.
Объектно-структурный анализ организованной преступности в сфере частных инвестиций. - М.: Моск. ин-т МВД России, 1997. -130 с.
Овчинский А. С., Борзунов К. К., Щерба В. В. Структрурные уровни организованной престпной деятельности в сфере финансов // Проблеми боротьби з організованою злочинністю. - М.: МИ МВС РФ. – 1996. - с. 24-30.
Урядовий кур’єр. – 1997. -6 червня, - с.7.
Голос Украины. – 1995. -7 июля, -с.3.
Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17.03.93 р. // Урядовий кур’єр. – 1995. -20 березня.
Голос Украины. – 1995. -7 июля, -с. 3.
Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 3.
Відомості Верховної Ради України. 1996. - № 5.
Волобуєв А.Ф., Золотухін І.І., Литвинов О.В. Характеристика розкрадань майна, що вчиняються в небанківських фінансових установах // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Вип. 2. – Луганськ. – 1998. - с.168-179.
Кримінальна справа №1-64(61970716) за 1998 р. Архів Київського районного суду м. Харкова.
Кримінальна справа № 1795029 за 1998 р. Слідче управління УМВС України в Харківській області.
Волобуев А.Ф. Расследование экономических преступлений: опыт России и Украины // Российская юстиция. - 2000. - № 4, -с. 51-52.
Кримінальна справа №1-745 (61951850) за 1997 р. Архів Київського районного суду м. Харкова.
Кримінальна справа №1-627 (2396040) за 1998 р. Архів Червонозаводського районного суду м. Харкова.
Аргументы и факты. – 2001. - № 34, -с.4-5.
Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитовых авизо.- М.: Академия МВД РФ, 1993. -15 с.
Константинов А., Дикселиус М. Бандитская Россия. - СПб.: «Библиополис»; «Олма-Пресс», 1997. - 592 с.
Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о хищениях государсвтенных денежных средств с использованием чеков с грифом «Россия». М.: Академия МВД РФ, 1993. -8 с.
Баранов В.Н. Криминализация рынка ценных бумаг в сфере вексельного оборота // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг. Вып. 1: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Специальный информационно-аналитический бюллетень. – М.: ВНИИ МВД России. – 1998. -с.13-23;
Гильмутдинов А.Р. Проблема определения ущерба от изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг государственного займа // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг. Вып. 1: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием ценных бумаг: Специальный информационно-аналитический бюллетень. – М.: ВНИИ МВД России. – 1998. -с.38.-45;
Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. – М.: «Экзамен», 2001. -256 с.
Василинчук В.І. Теоретико-прикладні аспекти розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. - № 1, -с.113-117.
Пискарева Н.В. Хмель Н.П. Характеристика преступных деяний, совершаемых организованными формированиями в финансовой среде // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России. – 1995. - с. 89-90.
Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. – 1996. - № 1, -с. 12-25.
Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного суду України. – 2000. - №2, -с. 32-37.
Притика Д.М. Деякі проблеми застосування арбітражними судами кредитного законодавства. Злочини у фінансово-кредитній сфері // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 2000. - №3, - c.212-214.
Волобуєв А.. Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 7, -с. 82-85.
Кримінальна справа № 1-511(12565) за 1998 р. Архів Черкаського обласного суду.
Довбак О. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з отриманням кредитів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів. -1999. - Вип. 34, -с. 230-234.
Волобуєв А. Особливості порушення кримінальних справ про злочини у сфері кредитних відносин та їх розслідування // Вісник прокуратури. –2001. - № 3, -с.44-50.
Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. – М.: ООО, изд-во «Юринформ», 2001. -192 с.
Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. – 1998. - № 5, -с.10-13.
Яни П. Установление признаков хищения при неисполнении договорных обязательств // Российская юстиция. – 1995. - № 7, - с. 47-48.
Комсомольская правда в Украине. – 2001. - 10 августа, -с. 12.
Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Автореферат дисс. ...кандидата юридических наук /12 00 09/ Краснодарский ун-т. - Краснодар, 1998. - 28 с.
Time. – 1995. -29 May, -p. 3.
Факты. – 1999. -18 сентября, -с.5.
Кернер Х., Дах Э. Отмывание денег. - М.: Международные отношения, 1996. –240 с.
"Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов.(Под общ. ред. Е.А. Абрамова).-М.:Инфра, 1995. - 296 с.
Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Взгляд на "грязные" деньги с Британских островов // "Бухгалтерия и банки". – 1997. - № 1, - с.24-29.
Савченко А. "Відмивання" грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. – 1997. - № 5, -с.38-42.
Stephen R. Kroll. Some thoughts on law enforcement and stored value products. - Butterworths Journal of International Banking and Financial Law / January. – 1997. - p.3-5.
Luis Kranden. Features of inquiry. - Police review / 3 January. – 1997. - p.30-33.
Указ Президента України № 118 від 4.07.2000 р. “ Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом” //Урядовий кур’єр. - 4.07.2000. - №118.
Сєнніков В. Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом // Вісник НБУ. - 1998. - № 3, -с.22-23;
Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР». – 1999. - с.9-12;
Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 17.
Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР». – 1999. - с. 18.
Хэйден С. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с отмыванием незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 22-23.
Шелли Л. Проблемы совершенствования борьбы с отмыванием нелегальных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 24-20.
Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: Учебно-консульт. центр «ЮрИнфоР» . – 1999. - с. 19-20.
Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. – 2001. - № 6, -с.48-50.
Аналітичний огляд досвіду боротьби державних органів зарубіжних країн з економічною злочинністю, пов’язаною з відмиванням грошей. НЦБ Інтерполу МВС України. 1995 р. –25 с.
Закон України “ Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 1, -с. 3-46.
Голик Ю.В. От экономической преступности к преступной экономике // Организованная преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация. Социально-правовой альманах. Вып.2. Екатеринбург: ИИТЦ «Зерцало-Урал». – 2000. - с. 50-61.
Україна BUSINESS. – 2000. - №41(490), - с.11
Кодированные счета – печать для отмывания денег // Вестник Налоговой службы Украины. – 2000. - № 6, -с. 12.
Аналітичні матеріали Головного Управління Державної податкової адміністрації України за 1999 р.
Аналітичні матеріали Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Харківській області за 2000 р.
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова/. - М.: Инфра-М, 1996. -400 с.
Michael Pammer. The art of deception - Policing Today. 4 December 1996. - p.24-27.
Russian Mafia targeted - International Police Review. - May / June. – 1997. - p.8.
Борьба с отмыванием грязных денег в Украине возложена на налоговую службу // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. - № 6, -с. 11.
Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. - К., 1975.
Закон України “Про інформацію” від 2.10.92 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - N 48, -ст.650.
Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов. Учебное и практическое пособие. –Харьков: Рубикон, 1997. –432 с.
Духов В.Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. – Киев: ИМСО МО, НВФ «Студцентр», 1997. -176 с.
Сифоров В.И. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М.: Наука. – 1978. - с.83-100.
Ковалев М.И. О роли научных понятий в уголовном праве и криминологии //Правоведение. – 1980. - № 5, -с.56-58.
Волобуєв А.Ф. Тактичні задачі розслідування розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1999. - №3, -с. 84-90.
Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. – К.:РИО МВД УССР, 1973. –122 с.
Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования. – Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993. –194 с.
Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. – Харьков: Вища школа, 1978. –144 с.
Гранат Н.Л., Ратинов А.Р. Решение следственных завдань. – Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1978. –93 с.
Большой энциклопедический словарь. – М.: Науч. изд-во «БСЭ», 1997. -1456 с.
Дулов А.В.Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск: изд. «Университетское», 1985. –168 с.
Волобуєв А.Ф. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна у сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи // Право України. -1999. - № 4, -с.79-83.
Аналітичні матеріали ГСУ МВС України про роботу слідчого апарату ОВС України у 1997 році від 21 січня 1998 р. №13/1.
Клочко В. Щодо підвищення ефективності попереднього слідства // Право України. – 1999. - № 6, -с.90-91.
Яни П.С. Экономические и служебные преступления.-М.: "Интел-Синтез",1997. –208 с.
Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 3 /под ред. В.Г. Танасевича/. – М., 1979. -220 с.
Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – Киев: РИО МВД Украины, 1994. –160 с.
Інструкція по організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими службами ОВС України в розкритті і розслідуванні злочинів. Затв. наказом МВС України № 745 від 25.11.92.
Спільний наказ МВС і ДПА України № 205/422 від 30.06.97 р. “Про організацію взаємодії оперативних підрозділів податкової поліції ДПА України з слідчими підрозділами ОВС”.
Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 121 від 03.10.97 р.
Урядовий кур’єр. – 1994. - 29 вересня.
Рішення спільного засідання колегій МВС України і Державної податкової адміністрації України “Про стан взаємодії ОВС і підрозділів податкової поліції та спільні заходи щодо посилення боротьби з економічною злочинністю і поліпшення роботи по забезпеченню надходжень коштів до бюджету” від 10.10.1997 р.
Матусовский Г.А.. Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. Учеб. пособие.- Харьков: Юрид.ин-т, 1983. –82 с.
Бывалов С. Афера: чеченские авизо - М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1997. - 464 с.
Стрєкалов Є.Ф., Панєвін О.С. Практика розгляду судами кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків. - Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 1, -с.42- 57.
Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.92 (в ред. Закону України від 13.01.2000) // Відомості Верховної Ради. – 2000. - №11.
Закон України “ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю ” від 30.05.93 (в ред. Закону України від 23.03.2000) // Відомості Верховної Ради. – 2000. - №16.
Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.93 р. // Голос України. – 1993. -2 березня.
Офіційний вісник України. – 2000. - № 50, -ст.2180.
Лузгин И.М., Лавров В.П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. – М., 1980. –117 с.
Великородный П.Г. Криминалистическое понятие способа уклонения от ответственности. /Вопросы борьбы с преступностью. М. – 1986. - № 44, -с.81-85.
Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. –98 с.
Журавльов С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Дисс..., канд. юрид. наук. Нижн. Новгород: ВШ МВД РФ, 1992.
Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві.- К.: Укр. акад. внутр. справ, 1994.
Александренко О.В. Класифікація форм протидії розслідуванню // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. - № 4, -с.132-141.
Шехавцов Р. Виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупуваннями // Право України. – 2001. - № 5, -с.64-65.
Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных присвоении //Экономика и жизнь. -1995. - № 17, -с. 14-16.
Ковалев А.П. Диагностика банкротства. - М.: Финстатинформ, 1995.
Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. -240 с.
Мошенничества с преднамеренными банкротствами // Информационный бюллетень Ассоциации российских банков. - 1995. - № 7.
Прохзорова Е.В. Организация работы следователей по предупреждению уклонения обвиняемого от следствия и их розыску. – М., 1987.
Весельський В. Питання захисту осіб, які мають інформацію про злочинну діяльність // Право України. – 1999. - № 7, -с.58-61.
Никулин Е.С. Возмещение ущерба, причиненного преступлением государственным и общественным организациям. – М., 1974. -144 с.
Панарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – Воронеж, 1978.
Рыженков А.Я., Филиппов П.М. О возмещении ущерба на предварительном следствии. – Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1983.
Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. - Казань, 1990. – 96 с.
Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. Учебное пособие. – Омск, 1990. –107 с.
Гусев С.И. Актуальные проблемы борьбы правоохранительных органов с нетрудовыми доходами. – Сов. гос-во и право. – 1987. - №2, -с.58-63.
Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. –192 с.
Постанова Кабінету Міністрів України N 116 від 22.01.1996 р. “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей” (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України N 1402 від 15.12..97 р.) - Урядовий кур’єр. - 17.12.97.
Закон України від 18.06.91 р. “Про цінні папери і фондову біржу” (в редакції Закону України від 03.06.99 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 31, -ст. 251.
Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затв. постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527 в редакції Постанови НБУ № 146 від 14.04.2000) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2000. - № 5, -с. 23-29.
Аналітичні матеріали ГСУ МВС України за 1997 р.
Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства» (в редакції Закону України від 14.03.95 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №19, -ст. 207.
Закон України «Про господарчі товариства» від 19.09.91 р. (в редакції Закону України від 11.05.2000 р.) // Відомості Верховної ради України. – 2000. - N 32, -ст.256.
Олейник О. Арест денежных средств предприятий и банков // Законность. – 1993. - № 10, -с.11-16.
Яни П. Наложение ареста на счета предприятий // Законность. – 1995.- № 7, -с.27-32.
Закон України “ Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 1, -с. 3-46.
Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті (затв. постановою Правління НБУ 29.03.2001 р.№135) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності: Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”. – 2001. - № 5, -с. 43-104.
Сидоренко Е. Допустимость доказательств, полученных на территории других государств (по материалам уголовного дела по обвинению Д. Якубовского) // Законность. – 1998. - № 2, -с. 25-29.
Комлев Б. Исключение доказательств, полученных в других государствах, из процесса доказывания. // Законность. – 1998. - № 3, -с. 21-24.
Економіко-правові засоби боротьби з економічною злочинністю. Навч. посібник. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. –124 с.
Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М. – 1973. - с. 90-94.
Филиппов А.Г. К вопросу об особенностях расследования отдельных видов и групп преступлений. // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. Свердловск. – 1980. - с.23-27;
Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений. // Советское гос-во и право. – 1982. - №8, -с.71-75.
Яблоков Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка. – Вестник МГУ, Серия 11, Право. – 1983. - №5, - с.10-15.
Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /под ред. В.К. Лисиченко/. – К.: Выща школа, 1988.
Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: Юрид. лит., 1973. –216 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. – М.: Прогресс, 1987. –864 с.
Криминалистика (техника и тактика расследования преступлений).- М: Юриздат,, 1938. –251 с.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (от теории к практике).- М., 1988. -304 с.
Криминалистика. Учебник для вузов (отв.ред.проф. Н.П. Яблоков).- М., 1995. –708 с.
Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск. – 1975. - с. 10-16.
Гранат Н.Л. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования // Методика расследования преступлений. М. – 1976. - с. 83-87.
Кузьменко Н.К. Систематизация неоложных следственных действий. Уч. пособие.- Киев, 1981. –96 с.
Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів /за ред. проф. В.Ю. Шепітька/. – Харків: Право, 1998. –376 с.
Волобуєв А.Ф. Етапи розслідування в криміналістичній методиці // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 5. - Харків. – 1999. - с.28-37.
Криминалистика (под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я. Драпкина).- М., 1994. –528 с.
Криминалистическое обеспечение криминальной милиции и органов предварительного расследования. (Под.ред.проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина).- М., 1997. –400с.
Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Борьба с преступностью за рубежом. М.: ВИНИТИ. - 1992. - № 4, -с. 3-10.
Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность. - 1994. - № б. -с. 44-47.
Levi M. Regulating fraud. White-color crime and the criminal process. Tavistock publications. – London and New York. – 1987. - p. 125-133.
Отряхин В.И., Гаврилов В.С. Особенности расследования «компьютерных» хищений в сфере финансово-банковской деятельности // Труды Академии МВД Российской Федерации. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. – М. - 1996, -с.92-96.
Пінський Л.Я. Про позитивний досвід роботи з розкриття та розслідування злочину, скоєного в кредитно-фінансовій сфері. // Слідча практика України. Вип. 1. – Київ: Генеральна прокуратура України. – 1998. - с. 42-47.
Василенко В.П., Модогоев А.А. Особенности организации и методики расследования преступлений в сфере экономики, совершенных нетрадиционными способами // Труды Академии МВД Российской Федерации. Актуальные проблемы расследования преступлений. – М. – 1995. - с.48-56.
Волобуєв А. Особливості порушення кримінальних справ про злочини у сфері кредитних відносин та їх розслідування // Вісник прокуратури. – 2001. - № 3, -с.44-50.
Бюллетень Главного следственного управления МВД СССР. – М., 1989.- №5 (62), -с. 49-53.
Материалы семинара по борьбе с экономическим мошенничеством и изготовлением фальшивых денег. Киев, Украина, 27 февраля – 3 марта 1995 г.
Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. -285 с.
Осмотр компьютерных средств на месте происшествия. Методические рекомендации. – Харьков: НИИ ИПП АПрНУ, 1999. – 10 с.
Коновалова В.Е. Познавательная функция психологии при допросе // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, ВСШ МВД СССР. – 1981. - с. 102-108.
Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков: РИП «Оригинал», 1995. – 200 с.
Аналітичні матеріали ГСУ МВС України за 1997 р.
Кримінальна справа №1-233(65960903) за 1998 р. Архів Ленінського районного суду м. Харкова.
Матусовский Г.А. Судебные экспертизы в расследовании экономических преступлений // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы. Сб. науч.-практ. материалов (к 75-летию основания Харьковского НИИ судебных экспертиз). Харьков, «Право» . – 1998. - с.33-35.
Ясинов И.И.. Манько И.Г., Зубова Н.О., Чугурова И.Н. О предмете экспертизы средств электронно-вычислительной техники и программного обеспечения // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. Тез.науч.-практ. конф. К. – 1993. - с. 213-215.
Салтевский М.В., Эрнест А.В., Ясинов И.И. К вопросу о методике судебно-экспертного исследования программного продукта для ЭВМ с целью установления автора программ // Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений: Тез. науч.-практ. конф. Одесса. – 1994. - с. 205-207.
Грамович Г.И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений. Авторефер. дис. ... доктора юрид. наук: /12.00.09/ Гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко - Киев, 1989. - 44 с.
Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений. Авторефер. дис. ... доктора юрид. наук: /12.00.09/ Свердлов. юрид. ин-т. – Екатеринбург, 1992. – 41 с.
Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. Авторефер. дис. ... доктора юрид. наук: /12.00.09/ НИИ проблем укреп. зак-ти и правопорядка Прокуратуры РФ - Москва, 1993. – 54 с.
Фрідман І., Смітієнко З. Використання спеціальних знань під час розслідування правопорушень у сфері економіки України. // Право України. – 1998. - № 11, -с. 128-130.
Щербаковский М.Г., Кравченко А.А. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. –78 с.
Корухов Ю.Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1974. -156 с.
Сорокотягин И.Н. Понятие специальных познаний, формы их использования в процессе расследования преступлений // Использование специальных познаний при расследовании преступлений. Свердловск. – 1978. - с.3-10.
Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: изд-во Российского ун-та дружбы народов. - 2000. –296 с.
Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические спекты). – М.:Юрид. лит., 1990. -160 с.
Щербаковський М.Г., Золотухін І.І. Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип.2. – 1997. - с.37-44.
Морозов Г.Е. Роль специалиста в производстве процессуальных и профилактических действий в стадии предварительного расследования. - Хабаровск, 1985. – 112 с.
Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесковских Ю.Г. Участие специалиста - криминалиста в расследовании преступлений. - М., 1992 . -72с.
Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради. –1994. - № 25.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. –224 с.
Кримінальна справа № 731564679 за 1997 р. Слідчого управління УМВС України в Дніпропетровській області
Глібко В., Євтушенко А. Документальна ревізія та використання її результатів у розслідуванні злочинів. // Право України. – 1999. - № 8, -с. 37-39.
Романик М., Олексієнко М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках. // Вісник Національного банку України. - 1998. - № 5, -с. 34-37.
Деревягин Ю.Т., Гаритовская Э.В., Толеубекова Б.Х. Участие специалиста-бухгалтера в проведении следственных и непроцессуальных действиях по делам о хищениях социалистического имущества. – М.:ВНИИ МВД СССР, 1989. -40 с.
Аналітичний огляд зарубіжного законодавства і досвіду боротьби з комп’ютерною злочинністю, перспектив її розвитку в Україні. Деякі висновки та пропозиції. НЦБ Інтерполу в Україні. Київ 1995. –25 с.
Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М.: Юрид. лит., 1981. –128 с.
Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що вчиняються з використанням комп’ютерної техніки. // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. Вип. 2. Луганськ. – 1998. - с.179-185.
Циркаль В.В. Некоторые особенности тактики допроса с участием специалиста. // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев. - 1981. - Вып. 22, -с.51-54.
Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование новых видов экономических преступлений. Методические рекомендации для следователей и прокуроров. – М., 1995. –80 с.
Липовский В.В., Лутонина Г.Д., Мороз Т.И., Прохоров-Лукин Г.В., Юрченко О.Б. К вопросу о возможности идентификации матричных принтеров по изготовленным с их помощью документам. //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.96-98.
Дьяченко О.Ф., Щербаковська Л.П. Можливості диференціації копіювально-розмножувальних апаратів з кольоровим зображенням при криміналістичному дослідженні документів //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.101-103.
Кривошеев В.И. Об исследовании оттисков печатей и штампов, нанесенных клише, изготовленными в Украине по технологии зарубежных фирм. - //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.103-106.
Тихонова В.И., Захарова Т.А. К вопросу исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных фотополимерным способом // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.106-108.
Водоп'ян Н.Ф. Недоліки актів перевірки господарсько-фінансової діяльності субєктів підприємницьва, складених контролюючими органами //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.231-232.
Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія. – К.: Синтез, 1995. –256 с.
Фрідман І.Я., Рогоза В.М. Судово-економічні дослідження в розслідуванні та попередженні злочинів та інших правопорушень в умовах ринкових відносин //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.232-233.
Матусовский Г.А. Судебные экспертизы в расследовании экономических преступлений //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с.33-35.
Шляхов А., Ромашов А. Судебная планово-экономическая и финансово-бухгалтерская экспертизы // Соц. Законность. – 1980. - №4, -с.51-53;
Писарева И.Ю., Коробова С.А. Финансово-экономическая экспертиза и ее проблемы //Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса). Харьков: Право. – 1998. - с. 236-237.
Офіційний вісник України. – 1998. - N46, ст. 1715.
Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: изд-во МГУ, 1984. - 208 с.
Зеленецкий В.С. Предупреждение преступлений следователем.- Харьков, 1975. –72 с.
Лопушанский Ф. Следственная профилактика преступлений. Опыт, проблемы, решения. - Киев: Наукова думка, 1980. – 116 с.
Давыденко Л.М. Организация деятельности районной, городской прокуратуры по профилактике преступлений. Учебное пособие. – Харьков: Ин-т повыш. квалиф. руковод. кадров Прокуратуры СССР, 1990. – 104 с.
Братковская В. Предупреждение хищений в сельском хозяйстве // Соц. Законность. – 1972. - №3, - с. 26-33.
Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. 1 Концептуальные основы. – Харьков.: Основа, 1994. – 321 с.
Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. – М.: изд.группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998. –216 с.
Міллер А. Що таке причини та умови злочинів? // Право України. – 20001. - № 5, -с. 89-92.
Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996, №39, ст.181.
Стрельченко Ю.А. Обеспечение информационной безопасности банков: Метод.пособие.-М.:ИПКИР,1994.-120с.
Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. -М.: ИНФРА-М, 1995. - 128 с.
Мельник М. Корупція: проблема визначення сутності і поняття. – Вісник Академії правових наук України, № 3(10) – Харків, 1999, с. 76-86.
Литвак О.М. Злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії (1992-1995 роки). Автореф. дис. ...канд. юрид. наук /12.00.08/ Ун-т внутр. справ. – Харків, 1997. - 21 с.
Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.-187 с.
Урядовий кур’єр. – 1998, 19 лютого.
Корж В. Застосування на практиці принципу рівності громадян перед законом // Право України. – 1999. - №4, -с.49-50.
Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. М.: Юрид. лит., 1982. –96 с.
Фридман И.Я. Использование профилактических рекомендаций судебно-експертных учреждений следователями органов внутренних дел УССР // Криминалистика и судебная экспертиза: /Респ. межвед. науч.-метод.сб./ Вып. 23. К.: Вища школа. – 1981. - с. 46-51.
Закон України “ Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р.(в редакції Закону України від 05.05.1999 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 26, -ст. 213.
Кузнецова Н.Ф. О криминогенности пробелов уголовного законодательства // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 1996. - №3, -с.26-34.
| 
