|
Аленин Ю.П., Лазарев А.А., Сухова Р.И., Тищенко В.В. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов корыстно-насильственных преступлений. – Одесса-Симферополь: Юридический институт ОРУ им. И.И. Мечникова, ГУМВД Украины в Крыму, 1998. – 96 с.
Аминев Ф.Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Башкирский государственный университет, 2001. – 17 с.
Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и ОВД при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2001. – 251 с.
Анненков С.Н. Информационное обеспечение тактики допроса по делам, связанным с уголовной преступностью // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвузовский сборник научных статей. – Саратов, 2002. – Вып. 11. – С. 95–99.
Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Психологические особенности личности расхитителей социалистического имущества и индивидуальная работа с ними: Учебное пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1986. – 78 с.
Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Одесса, 2001. – 232 с.
Атаманчук Г.В. Налоговое государство: поиски, иллюзии, возможности. – М.: Славянский диалог, 1996. – С. 178.
Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений (Уголовно-процессуальное и криминали-стическое исследование): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Всесоюзн. Ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1973. – 18 с.
Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – С. 92.
Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський державний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 23 с.
Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Дис. канд. юрид наук: 12.00.09 / Київський державний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 215 с.
Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002). – К., 2002. – 268 с.
Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования: Автореф. дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.09 / КГУ. – К., 1991. – 37 с.
Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. – К., 2001. – 275 с.
Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій (ч.1) – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 356 с.
Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследования за 1980–2002 гг.). – К., 2002. – 458 с.
Бахін В.П., Мигрин Г.П., Цимбал О.П. Взаємодія правоохоронних органів із засобами масової інформації: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь. – № 1 (15), 2002. – С. 89–100.
Бекишев Д.К. Взаимодействие органов дознания и следствия стран СНГ при расследовании преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВД Российской Федерации, НИИ. – М., 1996. – 23 с.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М.: Юрид. лит., 1998. – 91 с.
Белкин Р.С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юрист, 1997. – Т. 3. – 480 с.
Берников Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М., 1991. – С. 80–84.
Бирюков П.Н. Взаимодействие органов ФСНП РФ с зарубежными правоохранительными органами при расследовании налоговых преступлений: правовые вопросы. – Воронеж: Истоки, 1999. – 199 с.
Богданов Б.Е., Токарев Е.В. Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП МВД, УВД объектов отрасли народного хозяйства в период перехода к рыночной экономике. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – С. 12.
Боровик Н.В. Преступное уклонение от уплаты налогов или страховых взносов (на примере посреднической деятельности): Правовые и криминалистические аспекты: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Воронеж, 2001. – 22 с.
Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налоговых преступлений: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 2002. – 194 с.
Бушмин Е.В. Совершенствование методов налогового контроля с использованием информационных технологий // Налоговый вестник, 1998. – № 4. – С. 3.
Васильев В.Л. Методика расследования хищений, совершаемых организованными группами // Проблемы борьбы с организованной преступностью. – Минск, 1991. – С. 134–138.
Василенко С.Ю., Сервецький І.В., Юрченко О.М. Викриття злочинів у сфері оподаткування. – К.: Просвіта, 2000. – 400 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Перун, 2004. – 1440 с.
Взаимодействие следователей МООП и органов милиции при расследовании преступлений / Под ред. А.Д. Соловьева. – К.: МООП упр. СССР, 1968. – 80 с.
Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений / По ред И.И. Каперца и А.Н. Шейкина. – М., 1965. – С. 4.
Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України в галузях боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект): Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. – X., 2000. – 17 с.
Винокуров СИ Организованная преступность как она есть // Рос. следователь. – М., 1999. – № 1. – С. 5–10.
Водько Н.П. Организация комплексных мер борьбы с рецидивной преступностью: Дис...канд. юрид. Наук. – М., 1976. – С. 118.
Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – М., 1995. – 365 с.
Волков А.И. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска и подразделений ГАИ в раскрытии преступлений: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М.,1992. – С. 43.
Волковский В.И. Становление и развитие ФСНП России и ее роль в обеспечении экономической безопасности (организационно-правовые аспекты): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 18 с.
Вопросы использования материалов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии // Следователь. – 1997. – № 4. – С. 41.
Выявление хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-ревизионных аппаратов: Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1977. – 228 с.
Гайсин И.И. Характеристика субъекта преступной деятельности, мотивов и целей налоговых преступлений: Сборник научных трудов. – Вып. 10. – Уфа, 2001. – С. 14.
Гаркуша В. Створення інформаційно-аналітичної системи податкової міліції – необхідна умова модернізації процесу протидії сучасній економічній злочинності // Вісник податкової служби України. – № 44 – 2001. – С. 51–52.
Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2003. – 302 с.
Гоблиб Р.М. Взаимодействие органов следствия и дознания в раскрытии и расследовании преступлений // Следственная практика. – М: ВНИИ МВД СССР, 1983. – Вып. 141. – 80 с.
Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый В.Ф. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза // Криминалистика / Под ред. Образцова. – М., 1995. – 448 с.
Гриценко В.В. Деякі організаційні проблеми взаємодії оперативних працівників та слідчих податкової міліції у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 2 (10). – С. 129–131.
Громов Н.А., Пономаренко В.А., Гущин А.Н., Франциров Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2001. – 208 с.
Гутник А.Е. Предупреждение налоговой милицией уклонений от уплаты налогов: Монография. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.
Гущев В.И. Взаимодействие налоговой полиции с налоговой службой, правоохранительными и другими государственными органами // Налоговая полиция. – № 5. – 1994. – С. 24–27.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1998. – Т. 3.
Дедюхин В.В., Канцарин Ф.Г. Совершенствование взаимодействия оперативных аппаратов ИТУ с другими частями и службами этих учреждений // Актуальность проблемы управления оперативными аппаратами ОВД. – М., Академия МВД СССР. – 1978. – С. 23.
Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. – 1994. – № 6. – С. 42.
Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: Спарк, 1996. – 111 с.
Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика при формировании учетов, содержащих ориентирующую информацию // Черные дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 1. – С. 125–127.
Дудніков А.Л. Проблеми взаємодії правоохоронних і контролюючих органів при розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності // Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 52. – Х., 2002. – С. 136–138.
Душейко І.О. Деякі аспекти вдосконалення організації взаємодії слідчих органів і органів дізнання в процесі розкриття і розслідування злочинів // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 2. –С. 138–144.
Душейко І.О. Організаційно-правові основи реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Х.: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 2001. – 27 с.
3ажицький В.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Комментарий к Федеральному закону ”Об оперативно-розыскной деятельности” / Под ред. Шумилева. – М., 1997. – С. 108.
3акалюк А.П., Игошев К.Е. Типология личности преступника. – Горький, 1974. – 126 с.
Иванов В.В. Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с оперативными подразделениями ОВД при раскрытии и расследовании преступлений. – Чернигов: Черниговское училище внутренних дел МВД Украины, 1997. – 34 с.
Иваншвили Г.Г. Взаимодействие оперативных аппаратов ИТУ и уголовного розыска в раскрытии преступлений, совершенных до ареста и оставшихся нераскрытыми: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М.,1985. – 11 с.
Ищенко А.В., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью. – К., 1997. – 60 с.
Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: Наказ Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, МВС, ВС, ДПА України, Держдепартаменту виконання покарань від 26.06.1999 року № 34/5/22/130/512/326/73.
Інструкція про порядок використання правоохоронними органами Національного центрального бюро Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: Затверджена наказом МВС, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Держкомкордону, Державної митної служби, ДПА України від 09.01.1997 р. № 3/1/2/5/2/2.
Каменская Л.М. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций // Информационный бюллетень Академии управления МВД России. – М., 1999. – № 9. – С. 38–39.
Каневский Л.Л. Вопросы совершенствования взаимодействия следователя с органами дознания на современном этапе // Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике. – Барнаул: Издательство Алтайский государственный университет, 1993. – С. 53–55.
Караханов В.Е. Проблемы теории и социологии управления органами внутренних дел. – М., 1992. – С. 61.
Кодекс про адміністративні правопорушення // Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – С. 15–70.
Козаченко І.П. Правова і соціальна необхідність оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики: Збірник наукових праць. – К.: УАВС, 1994. – С. 229–238.
Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.09. – X., 1967. – 27 с.
Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. – Х., 1985. – 92 с.
Комплесна програма профілактики злочинності на 2001–2005 рр.: Указ Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000.
Конвенція про правову допомогу і правовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 1993 р.
Конституція України. – К., – 1998.
Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Голос України. – 1997. – 14 лютого.
Костицкий М.В. Информационное обеспечение профилактики преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львовский государственный университет. – М., 1978. – 17 с.
Костін М.І. Контрабанда. Доказування обставин вчинення злочину на досудовому слідстві: Монографія. – К.: ДІЯ, 2003. – 185 с.
Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблокова. – М.: БЭК, 1996.– 708 с.
Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000 – 687 с.
Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристь, 2001 – 718 с.
Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Герасимова, Л.Я. Дряпкина, Е.П. Ищенко. – 2-е издание. – М.: Высш. школа, 2000. – 672 с.
Криминалистика / Под ред И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юридическая литература, 1998. – 670 с.
Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник / Под. ред. В.Ю. Шепитько. – Х.: Одиссей, 2001. – 527 с.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник для слушателей вузов / МВД РФ Нижегородская ВШ МВД России / Под. ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Нижний Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995. – 400 с.
Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эскархопуло. – СПб: Лань, 2001. – 926 с.
Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 757 с.
Криминалистическое обеспечение деятельности милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.А. Аверьяновой, Р.С. Белкина. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.
Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Селіванов. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. проф. В.Ю. Шепітько. – X.: Право, 1998. – 376 с.
Кримінальний кодекс України: Ннауково-практичний коментар від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.
Кузьмин А. Информационное обеспечение расследования преступлений // Законность. – 1999. – № 6 – С. 43–45.
Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення: Автореф. дис.... докт. юрид. наук: 12.00.09 / УАВС. – К., 1996. – 36 с.
Курс криминалистики: Общая часть / Отв.ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.
Кучеров И.И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. – М.: Первая образцовая типография, 2000. – 349 с.
Кучеров И.И. Налоговые преступления. Учебное пособие. – М: Юринфор, 1997. – 215 с.
Кучеров И.И. Расследование налоговых преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВД РФ. НИИ. – М, 1995. – 25 с.
Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. – Кишинев: Юрид. лит., 1996. – 80 с.
Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. – М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфор, 1998. – 202 с.
Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. – К., 2002. – 168 с.
Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції: (Теорія і практика): Монографія. – К.: Логос, 2004. – 324 с.
Лисиченко В.К., Гулкевич З.Т. Документирование производства следственных действий // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1987. – Вып. 35. – С. 26–32.
Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів. – К.: Дія, 2002. – 182 с.
Лист ДПА України № 23-2117/10-8022 від 7 жовтня 1997 року „Про порядок періодичності перевірок та обстеження виробничих, складських, торгових та інших приміщень”.
Лист ДПА України № 23-1111/10-6841 від 26 серпня 1997 року „Про введення змін до наказу ДПА України № 283 від 7 серпня 1997 року”.
Лист ДПА України № 23-1220/10-5558 від 15 липня 1997 року „Про проведення перевірок підприємств, що виробляють давальницьку сировину”.
Лист ДПА України № 256 від 22 травня 1998 року „Про перевірку підприємств з великими іноземними інвестиціями”.
Лист ДПА України № 9380/1023-2111 від 7 серпня 1998 року „Щодо Положення про Управління організації документальних перевірок платників податків”.
Лист ДПА України від 5 лютого 2001 року № 454/7/12-0117 // Бухгалтер. – 2001. – № 10.
Лист Міністерства закордонних справ від 19 жовтня 2001 року № 21/8-077-75 // Бухгалтер. – 2001. – № 4. – С. 2.
Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. – Нижний Новгород, 1991. – 128 с.
Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования преступной деятельности: Автореф. дис... д-ра юрид. наук:12.00.09. – Нижний Новгород, 1997. – 23 с.
Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности // Вестник МГУ. – Серия 11: Право. – 1991. – № 6. – С. 23–31.
Лукашев В.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов ОВД. – Омск, 1982. – С. 18.
Лысенко В.В. Налоговая полиция Российской Федерации. – К., 2000. – 128 с.
Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершаемых должностными лицами организаций, предприятий, учреждений. – Х.: Консум. Ун-т внутренних дел, 1997. – 190 с.
Лысенко В.В., Мельник П.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов: Учебно-практическое пособие / Гос. налоговая администрация Украины, Украинский финансово-экономический институт. – К.: Правові джерела, 1999. – 254 с.
Мазурин М.И. Отдельные вопросы взаимодействия органов финансовых расследований с другими государственными органами в борьбе с налоговыми правонарушениями // Проблемы криминалистики. – Минск, 2003. – С. 24.
Маляренко В.Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих дій в кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – № 1 (26). – С. 41–44.
Матусовський Г.А. Криміналістична характеристика злочинів // Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів / Під ред. Ю.В. Шепітька. – Х., 1998. – С. 144–151.
Матусовський Г.А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. – Х.: Консум, 1999. – 480 с.
Миловидова М.А. Криминалистический учет по способу выявления преступных действий и его использование в практике борьбы с преступлениями: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородский институт МВД России, 1994. – 18 с.
Митний кодекс України // Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – С. 481–532.
Михайлов В.А. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция / Под ред. А.Ю. Шумилова. – М.: Изд. Шумилова И.И., 1998. – 96 с.
Михайлов В.А. Организация раскрытия и расследования преступлений // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Аверьяновой Т.В. и проф. Белкина Р.С. – М., 1997. – С. 12–13.
Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой полиции России: Учебное пособие. – М.: Департамент налоговой полиции РФ, 1995. – 226 с.
Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. – К: Вища школа, изд-тво Киев. ун-та, 1984. – 133 с.
Міхеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 218 с.
Налоговая полиция: правовое регулирование деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: Учебно-консультационный центр „ЮрИнфор”, 1998. – 256 с.
Настільна книга слідчого / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – К., 2003. – 342 с.
Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Основы криминалистики / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1996. – 80 с.
Овчинский В.С, Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. – М.: Объединенная редакция МВД России, 1993. – 72 с.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. – С. 751.
Озерський І.В. Взаємодія слідчого з органами дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. наук / МВС України, НАВСУ. – К., 2003. – 16 с.
Организация деятельности ОВД по предупреждению преступлений: Учебник для слушателей Академии управления МВД России / Под ред. В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – 322 с.
Организация работы следственного отдела (управления) УВД МВД / Под ред. С.В. Мурашова. – М.: НИИ МВД СССР, 1977. – 169 с.
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М., 1996. – 400 с.
Оспанов С.Д. Взаимодействие органа дознания со следственным аппаратом органов внутренних дел (процессуальные, криминалистические и организационные проблемы): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВД СССР; ВНИК. – М., 1990. – 25 с.
Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1984. – 234 с.
Перов А.В. Налоги и международные отношения России. – М.: Юристь, 2000. – 518 с.
Пилипенко В.Ф. Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации в правоохранительной и фискальной системах государства. – М.: АНП. Черо, 2000. – 65 с.
Податкова міліція як суб’єкт оперативно-розшукової діяльності / В.Р. Жвалюк, А.Е. Гутник, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко. – К., 2000. – 68 с.
Положення про електронну інформацію в державній податковій адміністрації: Наказ ДПА України від 5 серпня 1997 року № 281.
Положення про розмежування доступу в інформаційній системі державної податкової служби України: Наказ ДПА № 321 від 3 ересня 1997 року.
Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України: Спільний наказ ДПА України та Державної митної служби України від 16 березня 2001 року № 109/188.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 року № 15 „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність про ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів”.
Потоцкий Н.К. Совершенствование деятельности оперативных аппаратов следственных изоляторов в борьбе с преступностью. Дис...канд. юрид. наук. – М., 1984. – С. 182–193.
Практика взаимодействия следователей прокуратуры с органами дознания при расследовании убийств и изнасилований: Информационно-аналитическое письмо Следственного управления прокуратуры СССР. – М., 1970. – С. 5.
Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. – М.: Экзамен, 2002. – 512 с.
Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року № 3059-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – № 50. – Ст. 472.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 20 березня 1991 року № 872-ХП // Відомості Верховної Ради України. – № 5–6. – Ст. 30.
Про введення в дію Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні: Наказ державної митної служби № 181 від 20 червня 1995 року.
Про вдосконалення діяльності боротьби з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України № 229 від 12 лютого 2000 року.
Про взаємодію МВС та ДПА стосовно розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду: Наказ № 658/475 від 1 вересня 1999 року.
Про взаємодію митних органів державної податкової служби при розгляді справ в арбітражних судах: Спільний наказ ДПА України та Державної митної служби України від 30 липня 1998 року № 9/7.
Про взаємодію між підрозділами органів ДПС України при організації документальних перевірок юридичних осіб: Наказ ДПА України № 263 від 4 червня 2002 року.
Про взаємодію підрозділів ДПС України при організації контрольно-перевірочної роботи: Наказ № 49 від 7 лютого 2000 року.
Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2533-111 // Голос України. – 2001. – № 116 (2616). – п. 37–38.
Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу України” // Відомості Верховної Ради України. – № 4998-329. – Ст. 190.
Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції України з компетентними органами іноземних держав: Наказ ДПА України від 22 грудня 1998 року № 15279/10/26-0217.
Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ.
Про додержання вимог міжнародно-правових актів при розслідуванні кримінальних справ: Лист Генеральної прокуратури України від 20 серпня 1999 року № 14-2-1336-99.
Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та забезпечення законності в забезпеченні прав і свобод людини: Постанова Верховної Ради України від 23 березня 2000 року № 1592-ІІІ.
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3782-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 11. – Ст. 296.
Про затвердження Порядку обміну інформацією за спеціальними запитами: Наказ ДПА України від 18 червня 1997 року № 185.
Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб: Наказ ДПА №187 від 1 квітня 2004 року.
Про затвердження і введення в дію Інструкції про порядок взаємодії податкової міліції ДПА України та МВС України при організації, підготовці і проведенні оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів: Спільний наказ ДПА і МВС України від 24 березня 1998 року № 006/001.
Про затвердження Інструкції про організацію і тактику розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду за скоєння злочинів, розслідування яких до компетенції податкової міліції: Наказ ДПА України від 12 травня 1998 року № 010.
Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Прикордонних військ України і податкової міліції ДПА України: Спільний наказ Державного комітету охорони державного кордону України, ДПА України від 7 травня 2001 року № 197/189.
Про затвердження Інструкції про порядок вилучення посадовими особами органів ДПС України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів: Наказ ДПА України № 316 від 1 липня 1998 року.
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною-ревізійною службою в Україні: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 3 жовтня 1997 № 121.
Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби: Спільний наказ Міністерства юстиції України та ДПА України від 3 липня 2002 року № 60/5; 304.
Про затвердження порядку оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового і валютного законодавства з суб’єктами підприємницької діяльності-юридичними особами: Наказ ДПА України № 266 від 1 травня 1998 року.
Про затвердження порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності-юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами: Наказ ДПА України № 429 від 16 вересня 2002 року.
Про затвердження порядку періодичності перевірок та проведення обстеження виробничих, складських, торгових та інших приміщень: Наказ ДПА України від 9 липня 1998 року.
Про затверження деяких нормативних актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини: Наказ ДПА України № 304 від 24 червня 1998 року.
Про комплекс заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини бюджету та недопущення ухилень від оподаткування: Постанова Кабінету Міністрів України 18 грудня 1998 року № 2003.
Про контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 13. – Ст. 10.
Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю: Наказ Генерального прокурора № 2 від 21 лютого 2000 року.
Про координацію діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю: Указ Президента РФ від 18 квітня 1996 року № 567.
Про міжнародні договори в Україні: Закон України від 22 грудня 1992 року. – № 1953-ХІІ. – Відомості Верховної Ради України. – Ст. 137.
Про міліцію України: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 4. – Ст. 20.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХП // Відомості Верховної Ради України. – № 22. – Ст. 303.
Про організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII // Відомості Верховної Ради. – № 35. – Ст. 358.
Про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими службами податкових адміністрацій (інспекцій) по встановленню місцезнаходження суб’єктів, що ухиляються від сплати податків: Наказ ДПА України № 233 від 11 травня 1998 року.
Про організацію документальних перевірок: Наказ ДПА України № 283 від 7 серпня 1997 року.
Про організацію контрольно-перевірочної роботи: Наказ ДПА України № 356 від 25 серпня 1997 року.
Про основні положення податкової політики в Україні: Постанова Пленуму Верховної Ради України. – Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 597.– Ст. 40.
Про порядок координації проведення планових перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 112.
Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 20 грудня 2000 року № 2181-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – № 10. – Ст. 44.
Про посилення контролю за реалізацією суб’єктами підприємницької діяльності алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, ДПА, МВС, Держкомітету у справах захисту споживачів від 3 листопада 1998 року № 722/515/802/42.
Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – № 5. – Ст. 43.
Про проведення спільної операції „Тютюн”: Наказ Державної митної служби, ДПА, Служби безпеки, Держкомітету стандартизації та сертифікації України від 15 лютого 2001 року.
Про прокуратуру України: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ.
Про ратифікацію конвенції про визнання і виконання іноземними арбітрами рішень: Указ Президії Верховної Ради УРРС від 22 серпня 1960 року.
Про розгляд письмових запитів з правоохоронних органів: Наказ ДПА від 3 грудня 1996 року № 23.
Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 39. – Ст. 511.
Про слідчі підрозділи податкової міліції органів ДПС: Наказ ДПА України від 30 липня 1998 року № 372.
Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. – № 27. – Ст. 382.
Про стан прокурорського нагляду за додержанням вимог закону при розслідуванні повідомлень про злочини, що надійшли від іноземних компетентних органів: Наказ Генеральної прокуратури від 12 серпня 1999 № 32.
Про створення міжвідомчих комісій з контролю за транзитом підакцизних товарів та затвердження Положення про міжвідомчі комісії за транзитом підакцизних товарів: Наказ Державної митної служби. МВС, ДПА України від 5 березня 1997 року № 99/168/57.
Проблеми боротьби з податковою злочинністю на етапі формування кримінального судочинства. – Запоріжжя, 2002. – Ч. 1. – Ст. 21 – С. 78.
Програма протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно вивезених товарів в 2000–2001 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 року № 1608.
Програма профілактики злочинності на 2001–2005 роки: Указ Президента України № 1376 від 25 грудня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 2. – С. 101.
Проект Кримінально-процесуального кодексу України станом на 28 листопада 2003 року, підготовлений робочою групою Комітету з питань правоохоронної діяльності – http:www/parliament.org.ua/index. php?action =draft&draft_id=196.
Расследование некоторых преступлений в сфере экономики: Учеб. пособие / Герасимов И.Ф. (отв.ред), Дряпкин Л.Я. и др. / Урал. гос. юрид. академия. – Екатеринбург, 1998. – 59 с.
Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции // Сборник: Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. – М, 1962. – С. 46.
Ратышевский Ю.М. Организационно-правовые основы взаимодействия органов внутренних дел с органами налоговой полиции с учетом региональных особенностей: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 18 с.
Робіду А. Досвід упровадження інформаційних технологій у роботі податкових адміністрацій // Науковий вісник Академії податкової служби України. – 2001. – № 4/14. – С. 188–192.
Розпорядження ДПА України від 30 жовтня 1998 року № 328 „Про затвердження Порядку планування і підготовки документальних перевірок дотримання вимог податкового та валютного законодавства юридичними особами”.
Романюк В.О. Міжнародне співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків (міжнародно-правові): Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАН України, Інститут держави і права ім. Корецького. – К., 1998. – 16 с.
Росоловский В. Состояние и перспективы развития информатизации органов государственной налоговой служби // Науковий вісник Академії податкової служби України. – 2001. – № 4 (14). – С. 176–183.
Салтевский М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы // Специализированный курс криминалистики. – К., 1987.- С. 307–316.
Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 1966. – 19 с.
Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. – М., 1971. – С. 98–104.
Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби. Автори-упорядники: Бондаренко М.О, Ляшенко Ю.І., Савченко Л.А. та інші / За ред. М.Я. Дем’яненка, П.В. Мельника. – К.: Дія, 2001. – 344 с.
Словарь русского языка: В 4-х т. – 1988. – Т. 4. – 785 с.
Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. – М., 2000. – 67 с.
Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Использование ревизии и документальной проверки при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов // Вестник Саратовской государственной академии права – Саратов, 1999. – № 4 (19). – С. 16–21.
Стефаник І. Про взаємодію контролюючих і правоохоронних органів при здійсненні контролю за діяльністю суб’єктів господарювання // Економіка, фінанси, право. – 1999. – № 8. – С. 21–24.
Стогович М.С. Избранные труды: В 3-х т. – М.: Наука, 1990. – Т. 1. – С. 92.
Супруненко А.М. Взаємодія оперативних підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами в розкритті злочинів: Лекція з курсу „Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції”. – Ірпінь, 2004. – 28 с.
Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально- процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.
Тертышник В.М., Слинько СВ. Взаимодействие следователя с иными подразделениями ОВД при расследовании преступлений. – X.: Университет внутренних дел / МВД Украины. – 1995. – 66 с.
Тимчасове положення про порядок надання торговельно-економічними місіями у складі дипломатичних представництв України за кордоном за сприяння ДПА України: Затверджено наказом Міністерства економіки та ДПА України від 3 листопада 2000 року № 236/566.
Тіньова економіка та організована економічна злочинність: Навчальний посібник. – К.: НАВСУ, 1999. – С. 245.
Указ Президента РФ от 18 апреля 1999 года № 567 „О координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью”.
Указ Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 „Про дерегулювання підприємницької діяльності”.
Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М., 1998. – 318 с.
Фирсов Е.П. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений в сфере экономики // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. – Саратов, 1999. – С. 67–69.
Цимбал П.В., Мигрин Г.П. Проблеми залучення спеціалістів до проведення слідчих дій та призначення експертизи при розслідуванні податкових злочинів // Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України // Тези науково-практичної конференції. – Ірпінь, 14–15 жовтня 1999 року. – С. 407–408.
Челышева О.В., Феськов О.В. Расследование налоговых преступлений. – СПб: Питер, 2001. – 288 с.
Чигрина Г.Л. Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2004. – 21 с.
Чигрина Г.Л. Отримання, перевірка та документування органами ДПС України інформації про порушення податкового та валютного законодавства // Організація діяльності слідчих підрозділів податкової міліції ДПА України. – АДПСУ, Ірпінь: 2003. – С. 53.
Чигрина Г.Л. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи за фактами ухилення від сплати податків // Організація діяльності слідчих підрозділів ПМ ДПА України. – Ірпінь, 2002. – С. 91.
Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией: Учебн. пособие / ВВД СССР: Моск. высш. школа милиции. – М., 1981. – 80 с.
Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при исследовании преступного уклонения от уплаты налогов: Дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 214 с.
Шванков В.М. Теоретические основы координации и взаимодействия в ОВД. – М.: Академия МВД СССР, 1978. – С. 26.
Щодо передачі матеріалів перевірок між підрозділами в органах державної податкової служби: Наказ ДПА України від 12 лютого 1999 року № 86.
Эльдкин П.С. Цель и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1976. – С. 3–6.
Яблоков Н.П. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, ВЛ. Колдина. – М., 1990. – 473 с.
Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы: Автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Академия МВД России, 1999. – 37 с.
| 
