|
АНОТАЦІЇ
Чаричанський О.О. Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за Кримінальним кодексом України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2004.
Дисертація присвячена проблемам кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу легалізації, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки, відмежування легалізації від суміжних злочинів. Сформульовані рекомендації щодо удосконалення ст. 209 КК, запропоновано нову редакцію статті.
Ключові слова: легалізація доходів, відмивання доходів, доходи, одержані злочинним шляхом, предикатний злочин.
Чаричанский А.А. Основания уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем по Уголовному кодексу Украины. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2004.
Диссертация посвящена проблемам уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Рассматриваются родовой и непосредственный объекты легализации (отмывания). Указывается, что данное преступление является предметным. Предметы преступления, предусмотренного ст. 209 УК с точки зрения уголовного закона равнозначны и обладают двумя признаками: а) физический признак – это вещи материального мира, которые имеют стоимость и денежное выражение (цену), и б) юридический признак – полученные в результате совершения определенного преступления.
Анализируется понятие легализации, а также формы, в которых внешне выражается ее объективная сторона, а именно: совершение финансовой операции с предметом (1); заключение сделки с предметом (2); использование предмета для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности (3); совершение иных действий с целью придания правомерного вида владению, пользованию либо распоряжению предметом (4). Анализируется момент окончания преступления применительно к каждой из форм, в которых выражается объективная сторона легализации. Исследованы интеллектуальные и волевые моменты прямого умысла, как обязательного признака субъективной стороны легализации. Обосновывается положение, что цель легализации (придание правомерного вида владению, пользованию либо распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем), хотя и непосредственно вытекает из названия ст. 209 УК, однако ее необходимо специально предусмотреть в диспозиции статьи как обязательный признак субъективной стороны всех форм легализации. Анализируются признаки субъекта преступления. Отмечается, что этот субъект является общим: им может быть любое лицо, в том числе и субъект предикатного преступления. Отдельно рассмотрены квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации. С целью экономии уголовно-правовой репрессии предлагается дополнить ст. 209 УК поощрительной нормой, предусмотрев возможность освобождения от уголовной ответственности при наличии ряда условий. Анализируется отграничение легализации от смежных составов, в частности от преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 306 УК Украины. Выработаны предложения по усовершенствованию ст. 209 УК Украины.
Ключевые слова: легализация доходов, отмывание доходов, доходы, полученные преступным путем, предикатное преступление.
Summary
Alexander A. Charichansky. Criminal Liability for Legalization (Laundering) of Criminally Acquired Proceeds according to the Criminal Code of Ukraine. – Manuscript
Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Correctional Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004
The dissertation is devoted to the criminal liability for legalization (laundering) of criminally acquired proceeds. The author studies objective and subjective characteristics of the money laundering corpus delicti, its qualification features as well as delimitation of other related corpus delicti. The author formulates recommendations to improve Art. 209 and suggests its new wording.
Key words: legalizations of the proceeds, laundering of the proceeds, criminally acquired proceeds, predicate offence.
| 
