Анотація

Корж В.П. Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

У дисертації проведено фундаментальне наукове дослідження проблем формування методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності. З’ясована сутність економічної організованої злочинності, розкрито її поняття та законодавче визначення форм організованої злочинної діяльності. Розроблені концептуальні положення криміналістичної теорії злочину, скоюваного організованим злочинним утворенням; теоретичні положення криміналістичної класифікації зазначених злочинів та нової загальної дворівневої методики розслідування економічних злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями; концепція системи нових методик розслідування таких злочинів. Розроблена концепція криміналістичної характеристики економічних злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями, та її основні елементи. Розкрита сутність методики дослідчої перевірки, визначені її поняття і структура, викладені методи, засоби, прийоми призначені для виявлення ознак економічних злочинів, організованої групи в стадії порушення кримінальної справи. Визначені наукові основи розслідування зазначених злочинів, розроблені наукові рекомендації щодо організації  колективних методів ведення слідства, взаємодії слідчого і оперативних органів та органів, що мають контрольні повноваження, та інших державних органів, організаційного ті тактичного забезпечення безпеки суб’єктам і учасникам криміналістичної діяльності; використання документальних джерел інформації про організовану злочинну діяльність, спеціальних знань; забезпечення реального відшкодування матеріальних збитків; способів подолання протидії розкриттю і розслідуванню зазначених злочинів та їх криміналістичної профілактики.

Ключові слова: економічна організована злочинність, організовані злочинні утворення, організовані групи без корупційних зв’язків, організовані групи з корупційними зв’язками, злочинна організація, спільність, організована злочинна діяльність, криміналістична методика розслідування, криміналістична класифікація злочинів, система методики, криміналістична характеристика, технологія злочину, методика дослідчої перевірки.

Аннотация

Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. - Монография.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

В диссертации проведено фундаментальное научное исследование проблем формирования методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. Раскрыты сущность экономической организованной преступности, понятие, истоки, причинная обусловленность и ее отрицательные последствия, законодательное определение форм организованной преступной деятельности. Исследованы криминалистические признаки, закономерности организованной преступной деятельности в сфере экономики, сформулировано понятие экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями, сообществом. Обоснована необходимость разработки новой общей методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. Разработаны теоретические положения криминалистической классификации указанных преступлений и новой общей двухуровневой методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, системы методик расследования указанных преступлений. Разработаны концептуальные положения криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, и ее основные элементы. Определены виды организованных преступных образований в сфере экономики, способы их формирования, криминалистические признаки и принципы функционирования и развития, формы и виды коррупционных связей, особенности личностных свойств и ролевых функций членов организованных групп, преступных организаций, сообществ; предмет преступного посягательства и технология преступления, совершаемого организованными преступными образованиями; раскрыты соотношение технологии и способа преступления и их признаки; обстановка совершения экономического преступления, способы легализации преступных доходов, следы и иные последствия организованной преступной деятельности в сфере экономики. Исследованы теоретические и методические особенности и методы доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономических преступлениях, совершаемых организованными преступными образованиями. Раскрыта сущность методики доследственной проверки, определены ее понятие и структура, изложены методы, способы, приемы предназначенные для выявления признаков экономических преступлений, организованной группы в стадии возбуждения уголовного дела. Определена научная основа расследования указанных преступлений, раскрыта сущность, конкретизирован понятийный аппарат типичных следственных ситуаций и соответствующий им алгоритм первоначального этапа расследования; определены правовая и организационная основа коллективных методов ведения следствия, взаимодействия следователя и оперативных органов и органов, которые имеют контрольные полномочия, и иных государственных органов; организационного и тактического обеспечения безопасности субъектам и участникам криминалистической деятельности; использование документальных источников информации об организованной преступной деятельности, специальных познаний в методике расследования; обеспечение реального возмещения материального ущерба; рассмотрены способы преодоления противодействия раскрытию и расследованию указанных преступлений и их криминалистическая профилактика.

Ключевые слова: экономическая организованная преступность, организованные преступные образования, организованные группы без коррупционных связей, организованные группы, имеющие  коррупционными связи, преступная организация, сообщество, организованная преступная деятельность, криминалистическая методика расследования, криминалистическая классификация преступлений, система методик, криминалистическая характеристика, технология преступления, методика доследственной проверки.

Summary

Valentina P. Korzh. Theoretical aspect of investigating economic crimes committed by organized criminal groups – Monograph

Dissertation to seek Doctor of Law Degree, Major 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics and Forensics. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv 2003

The thesis contains a fundamental academic study of shaping investigative techniques for economic crimes committed by organized criminal groups. The author shows the contents of the organized economic crime and defines its concept as well as legislative definition of its forms. The paper develops basic provisions of the criminalistic theory of crime committed by organized criminal groups; theoretical provisions of the criminalistic classification of these crimes and a new general two-level methodology of investigating economic crimes committed by organized criminal groups; the concept of new methodology for the investigation of the above crimes. The author suggests the concept of criminalistic characteristics of economic crimes committed by organized criminal groups and its major elements. The author shows the essence of the pre-investigative check, identifies its concept and structure, methods and techniques used to establish the features of economic crimes committed by organized criminal groups during the opening of the criminal case. The paper identifies scientific ways to investigate these crimes, develops scientific recommendations as to the collective methods of conducting investigation, collaboration of the operative agencies, investigative agencies, controlling agencies, as well as other government agencies providing security of the agents and participants of the criminalistic activities; the use of the documentary information sources on Organized criminal activity as well as specific knowledge; insuring effective restitution for incurred damages; ways to overcome obstruction to investigation of the above crimes and their criminalistic prevention.

Key words: organized economic crime, organized criminal groups, organized groups without corrupt links, organized groups with corrupt links, criminal organization, association, organized criminal activity, criminalistic investigative methodology,  criminalistic classification of crimes, methodology system, criminalistic characteristics, technology of crime, pre-investigati