Анотация

Київець О.В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням “брудних” грошей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2003.

У дисертації досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню “брудних” грошей у легальну економіку держав. Здійснено аналіз міжнародного законодавства та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенції, до сфери діяльності яких належить боротьба з відмиванням грошей. Внесено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) й універсального співробітництва держав з даної проблематики.

Ключові слова: відмивання грошей, співробітництво держав, глобалізація, інтеграція, рецепція, імплементація, Спеціальна фінансова комісія з проблем відмивання грошей, транснаціональна організована злочинність, офшорна територія.

Киевец Е.В. Международно-правовое регулирование борьбы с отмыванием “грязных” денег. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальный университет внутренних дел (г. Харьков), 2003.

В диссертации исследуются международно-правовые проблемы борьбы с отмыванием незаконно добытых средств, создание национальных, региональных и глобальных систем противодействия проникновению “грязных” средств в легальную экономику государств.

Отмывание “грязных” денег – сложное экономико-правовое явление, которое вышло за пределы традиционно понимаемого преступления. Отмывание – это заключительный этап преступления, который в большинстве случаев напрямую не связан с первоначальным (предикатным) преступлением. Проблема приобрела глобальный характер и вызывает наибольшую обеспокоенность мирового сообщества. В борьбе с отмыванием денег государства сотрудничают на универсальном уровне, в частности в рамках ООН и ее специализированных органов; на региональном (субрегиональном) уровне – Европейский Союз, Совет Европы, Организация Американских государств; на двухстороннем уровне – путем заключения двухсторонних соглашений об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Разрешая проблему борьбы с отмыванием денег на международном уровне, государства используют также возможности международного сотрудничества компетентных национальных органов путем заключения международных межведомственных соглашений о взаимопомощи. Подписывая такие договора, государства берут на себя определенные обязательства: включение в национальное законодательство норм, предусматривающих возможность противостояния отмыванию денег, предоставление помощи в расследовании уголовных дел по факту отмывания криминальных денег, обмен информацией или базами данных, регулируют порядок экстрадиции преступников.

Для успешной борьбы с отмыванием денег необходимо, чтобы сотрудничество одновременно велось на всех уровнях – универсальном, региональном, чтобы заключались много- и двусторонние соглашения. Только так можно в полной мере учесть интересы сторон: многосторонние соглашения учитывают глобальные интересы всех субъектов соглашений, однако не учитывают специфические интересы конкретной стороны, которые можно учесть только путем заключения двустороннего договора.

Осуществлен анализ международного и национального законодательств в сфере борьбы с отмыванием средства. Рассмотрена структура и значение основных международных организаций специальной и общей компетенции, в сферу деятельности которых входит борьба с отмыванием незаконно полученных средств. Внесены рекомендации относительно вхождения Украины в систему регионального (европейского) и универсального сотрудничества государств в данной сфере.

Для консолидации усилий в противодействии легализации незаконно полученных средств необходимо разработать и принять в рамках ООН единую конвенцию, а также урегулировать проблемные вопросы распределения конфискованных средств, защиты персональных данных в связи с борьбой с отмыванием денег, обмена информацией.

Ключевые слова: отмывание средств, сотрудничество государств, глобализация, интеграция, имплементация, Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания средства, транснациональная организованная преступность, оффшорная территория.

Kyyivetz O.V. Money laundering International law fight regulation . – Manuscript.

The thesis for obtaining а scientific degree of candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.11. – International Law- National University of Interior Affairs, Kharkiv, 2003

The Dissertation is devoted to the study of theoretical and practical legal aspects of the effectiveness of international law problems of fight against money laundering, national, regional and global money opposition system creation. National and international legislations in the sphere of money laundering fight were decompose. The author anatomizes structure and the import of the main international organization in the present sphere. The recommendation apropos of Ukraine annexation to regional (European) and universal money laundering fight cooperation.

Key words: money laundering, state cooperation, globalization, integration, implementation, financial monitoring, bank secrecy, Financial Action Task Force on Money Laundering, transnational organized crime, offshore territory.