АНОТАЦІЇ

       Дорофеєва Л.М. Дізнання в митних органах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2006.

Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням провадження дізнання митними органами України. З’ясовано місце митних органів у системі суб’єктів кримінального судочинства; розкрито сутність дізнання, здійснюваного митними органами; проаналізовано процесуальне становище посадових осіб митниці в процесі дізнання. Розкрито особливості порушення кримінальних справ про контрабанду та застосування заходів примусу посадовими особами Митної служби.                                

Запропоновано основні напрямки оптимізації процесуальної діяльності митниць та вдосконалення організаційної побудови підрозділів митних органів, що забезпечують провадження дізнання. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального та митного законодавства.

       Ключові слова: дізнання, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, митні органи, оперативно-розшукова діяльність, компетенція, контрабанда.        

Дорофеева Л.М. Дознание в таможенных органах. – Рукопись.

               Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2006.        

Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам производства дознания таможенными органами Украины. Уточнено место таможенных органов в системе субъектов уголовного процесса; раскрыта сущность дознания, производимого таможенными органами; проанализировано процессуальное  положение должностных лиц таможни в ходе дознания. Основное внимание уделено раскрытию особенностей возбуждения уголовных дел о контрабанде и специфике производства следственных действий и применения мер уголовно-процессуального принуждения должностными лицами Таможенной службы.

       В работе исследуются различные точки зрения на дознание, а с учетом специфики сферы государственного управления формулируется понятие дознания, производимого таможенными  органами Украины. На основе сравнительного анализа полномочий таможенных органов ряда европейских государств аргументируется необходимость расширения полномочий таможенных органов Украины в части производства дознания еще по ряду преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров и предметов через границу.

       Таможенные органы – это органы с административной юрисдикцией, которые только при выявлении признаков контрабанды могут стать участниками уголовно-процессуальной деятельности. Обосновывается положение, что  вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде может возникнуть как в результате непосредственного обнаружения признаков преступления в ходе таможенного оформления, так и в процессе производства по делу о нарушении таможенных правил. Среди должностных лиц таможенных органов, которые могут стать участниками уголовно-процессуальной деятельности, полномочиями органа дознания наделен только руководитель таможенного органа или лицо, временно исполняющее его обязанности. Установлено, что таможенными органами в качестве органов дознания могут выступать таможни, региональные таможни и ГТС. Лицами, производящими дознание по делам о контрабанде, и непосредственными исполнителями следственных и других процессуальных действий являются дознаватели таможен, региональных таможен, а также Департамента по организации борьбы с контрабандой Гостамслужбы.

Материалы дела о нарушении таможенных правил, собранные в ходе административного производства, должны через вынесение соответствующего постановления дознавателя приобретать доказательственное значение по уголовному делу о контрабанде. Поддерживаются идеи отнесения экспертизы к ограниченному кругу следственных действий, которые могут производиться до возбуждения уголовного дела и расширения компетенции таможенных органов в части производства следствия по делам о неквалифицированной контрабанде.        Предложены основные направления рационализации процессуальной деятельности, усовершенствования организационной структуры таможенных органов и ведомственного регулирования. Так, обосновывается целесообразность наделения дознавателя более широким спектром полномочий, среди которых право самостоятельно возбуждать уголовное дело и производить задержание подозреваемого, а также законодательного закрепления права отдельных подразделений таможенных органов на производство оперативно-розыскных мероприятий. Высказывается предложение изменения структуры таможенных органов с тем, чтобы отдел дознания вывести из подчинения любых должностных лиц, кроме начальника таможни.                                                        Сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию деятельности таможенных органов в части производства дознания и внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальное и таможенное законодательство Украины.                                        Ключевые слова:  дознание, орган дознания, лицо, производящее дознание, таможенные органы, оперативно-розыскная деятельность, компетенция, контрабанда.

L.Dorofeyeva. The Inquiry in Customs Bodies. – Manuscript.

Scientific thesis for the Degree of the Candidate of Legal Sciences in the speciality 12.00.09 – Criminal Code and Criminalistics; Forensic Examination. – National Legal Academy named after Yaroslav Mudruy, Kharkiv, 2006.                

The thesis is devoted to the theoretic and practical issues of inquiry prosecution by the customs bodies of Ukraine. The place of the customs bodies in the system of subjects of the criminal code has been specified; the essence of the inquiry prosecuted by the customs bodies has been considered; judicial state of the customs officials in the process of inquiry prosecution has been analysed. Much attention is paid to the disclose of peculiarities of criminal case institution on contraband as well as to the disclose of specific character of implementation of investigatory activities and application of every measures of criminal-judicial compulsion by the officials of the Customs Service.

Main directions of judicial activity rationalisation, mastering of organisational structure of the customs bodies and departmental regulation are proposed. The concrete proposals on mastering of activity of the customs bodies in the part of inquiry prosecution and introduction of changes and supplements in the criminal-judicial and customs legislation of Ukraine have been formulated.                Key words: inquiry, body of inquiry, person, who prosecutes the inquiry, customs bodies, operation-investigatory activity, competence, contraband.